PROTOKÓŁ NR 12/2004

PROTOKÓŁ NR 8/2011
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
"Wspólna Praca" w Katowicach
odbytego w dniu 04.07.2011r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Ustalenie zakresu obowiązków dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia
funkcji członka Zarządu – uzupełnienie uchwały.
3. Zapoznanie się z umową o pracę i warunkami jej rozwiązania odwołanego na Walnym
Zgromadzeniu członka Zarządu.
4. Zaznajomienie się z zakresem i kosztami prac przeglądowych i konserwacyjnych w
zasobach SBM „Wspólna Praca” w kontekście konfrontacji prac wykonywanych siłami
własnymi i zlecanych „na zewnątrz”, w szczególności:
− informacja o zakresie i koszcie prac zlecanych do wykonania zgodnie z przetargami
prowadzonymi w czerwcu 2011 r.
− informacja o zakresie prac wykonywanych przez inspektorów i konserwatorów
zatrudnionych w Spółdzielni.
− informacja o koszcie zatrudnienia inspektorów i konserwatorów i rozdziale (przypisie)
tych kosztów na nieruchomości Spółdzielni (w tym zestawienie za rok 2010).
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej P. A. Wilk otworzył posiedzenie, stwierdził ważność
posiedzenia i jego władność do podejmowania uchwał - przy obecności 6 członków Rady
Nadzorczej na 7 osobowy skład RN.
Lista obecności stanowi załącznik nr1 do protokołu.
W dalszej kolejności prowadzący obrady przedstawił zebranym planowany porządek
obrad (w załączniku nr 2) i poprosił o wnoszenie uwag.
Następnie porządek obrad został przyjęty przez Radę Nadzorczą w głosowaniu:
6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Do punktu 2.
Ustalenie zakresu obowiązków dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do
pełnienia funkcji członka Zarządu – uzupełnienie uchwały.
Prowadzący obrady wskazał, iż na ostatnim posiedzeniu Rada Nadzorcza
domniemywała zakres obowiązków, który winien być pełniony przez oddelegowaną do
Zarządu p. E. Langner. W związku z tym należy obowiązki te sprecyzować, aby były one
jasne i oczywiste. Dodał, iż Prezes Zarządu zasugerował, jakie podstawowe i niezbędne
obowiązki powinien wykonywać pod jego nieobecność oddelegowany członek do Zarządu.
Zarys tych obowiązków został przedłożony w materiałach na posiedzenie Rady Nadzorczej.
W tym miejscu głosu udzielono p. E. Langner, która wyjaśniła, iż jej oddelegowanie do
Zarządu składa się z dwóch etapów. Chodzi o zakres obowiązków, który powinien być przez
nią pełniony pod nieobecność Prezesa Zarządu i w pozostałym okresie, tj. do czasu
uzupełnienia składu Zarządu. Zdaniem ww. należy ten zakres uściślić. Dodała, iż z
postanowień regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu Zarządu, jak również z treści
pełnomocnictw udzielonych pracownikom Spółdzielni wynika, że przy zakresie obowiązków
1
otrzymanych od Rady Nadzorczej na poprzednim posiedzeniu, Prezes Zarządu nie powinien
w tym czasie udawać się na urlop. Ponadto p. E. Langner wskazała, iż nieobecność Prezesa
wymaga oddelegowania osoby do kierowania Spółdzielnią w tym czasie. Podała także, iż w
większości spraw przed podpisaniem niezbędne jest ich sprawdzenie, podobnie jest z
przelewami wymagającymi również skontrolowania pod względem merytorycznym i
rachunkowym.
P. A. Wilk wskazał, iż nie jest zamiarem, aby nieetatowy członek Zarządu
oddelegowany do Zarządu przejął wszystkie obowiązki członka Zarządu, który ma zostać
powołany w wyniku konkursu i z którym będzie zawarta umowa o pracę. Zamierzeniem jest
jedynie pokrycie zakresu obowiązków, który wynika z postanowień Statutu, co wymaga
obecności drugiego członka.
W dalszej części dyskusji p. E. Langner została zapytana, czy zakres obowiązków dla
oddelegowanego członka Zarządu sprawującego zastępstwo Prezesa – kierownika bieżącej
działalności w okresie urlopu, sprecyzowany przez Prezesa Zarządu (dokument przedłożony
w materiałach na posiedzenie RN) jest dla niej do przyjęcia. Ww. poinformowała, że w
zasadzie tak, ale jej obowiązki określa szczegółowo Regulamin organizacyjny i za ich
wykonywanie winna otrzymać odpowiednie wynagrodzenie. W okresie oddelegowania do
Zarządu pozostaje bez żadnego świadczenia i nie jest uprawniona do otrzymania
wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdyż w tym okresie nie wypełnia
mandatu członka RN.
Wobec powyższego p. K. Jaworska zwróciła się do ww., aby określiła, jakie
wynagrodzenia winna ustalić jej Rada Nadzorcza na okres oddelegowania do Zarządu.
P. E. Langner zaproponowała (informacja niedostępna) za okres 21-30.06.2011r, a za
miesiąc lipiec 2011r. (biorąc pod uwagę pełnienie obowiązków pod nieobecność Prezesa) –
dwukrotność ww. kwoty.
P. A. Wilk wskazał, iż jest przeciwny powyższemu i zwrócił się z zapytaniem do
członków Rady Nadzorczej, czy ktoś inny podjąłby się czynności oddelegowanego członka
Zarządu.
W tym miejscu głos zabrała p. K. Gwiaździńska informując, iż jeżeli wolą Rady
Nadzorczej byłoby oddelegowanie jej do pełnienia funkcji członka Zarządu, byłaby skłonna
zgodzić się wypełnianie obowiązków za (informacja niedostępna) (brutto) na miesiąc i nie
będzie rozbić problemów z podpisywaniem dokumentów.
Z uwagi na fakt, iż sprawa podjęcia uchwały o oddelegowaniu członka Rady
Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu wymaga ujęcia w porządku
obrad, a w dniu dzisiejszym porządek obrad został już przyjęty, p. A. Wilk poinformował, iż
będzie ona przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 27.07.2011r.
P. Z. Pietraś proponował ustalić dla oddelegowanej p. E. Langner wynagrodzenie
miesięczne za czerwiec 2011r. w wysokości (informacja niedostępna), za lipiec w wysokości
(informacja niedostępna), a za kolejne miesiące po (informacja niedostępna) do czasu
wyłonienia etatowego członka Zarządu.
Powyższy wniosek został zaakceptowany w wyniku głosowania:
- 3 głosy „za”,
- 1 głos „przeciw” (p. A. Wilk),
- 2 głosy „wstrzymujące się”.
W wyniku powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA NR 33/2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
“Wspólna Praca” w Katowicach
z dnia 04.07.2011r.
W SPRAWIE:
USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA
ZARZĄDU P. ELŻBIETY LANGNER NA CZAS
PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ODDELEGOWANEJ CZASOWO DO
Działając na podstawie § 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca" w Katowicach,
Rada Nadzorcza uchwala:
2
§1
Ustalić wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu dla p. Elżbiety Langner, na
czas jej oddelegowania do Zarządu, na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2011
z dnia 20.06.2011., tj:
1. za miesiąc czerwiec 2011r. w wysokości (informacja niedostępna) (brutto),
2. za miesiąc lipiec 2011r. w wysokości (informacja niedostępna) (brutto),
3. za każdy kolejny miesiąc w wysokości po (informacja niedostępna) (brutto).
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kolejno prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia zakresu obowiązków pełnionych przez oddelegowaną czasowo do
Zarządu p. E. Langner przyjmując, iż zakres obowiązków sprecyzowany przez prezesa pod
jego nieobecność (załącznik do protokołu) oraz zakres obowiązków w pozostałym okresie, tj.
do czasu uzupełnienia składu Zarządu, wypełniany będzie zgodnie z postanowieniami
wynikającymi z Regulaminu organizacyjnego SBM „Wspólna Praca” i z Regulaminu Zarządu
SBM „Wspólna Praca”:
- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.
W wyniku powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA NR 34/2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
“Wspólna Praca” w Katowicach
z dnia 04.07.2011r.
W SPRAWIE:
ustalenia zakresu obowiązków pełnionych przez oddelegowaną czasowo do Zarządu
p. Elżbietę Langner na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2011 z dnia 20.06.2011r.
Działając na podstawie § 141 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca" w Katowicach,
Rada Nadzorcza uchwala:
§1
Ustalić zakres obowiązków pełnionych przez oddelegowaną czasowo do Zarządu p. Elżbietę
Langner na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2011 z dnia 20.06.2011:
1. pod nieobecność Prezesa Zarządu poprzez:
a) składanie oświadczeń woli za Spółdzielnię wraz z pełnomocnikiem w zakresie:
− pism wychodzących ze Spółdzielni, w tym zaświadczeń o przysługujących
prawach do lokali wystawianych przez Spółdzielnię na wniosek osób
uprawnionych,
− umowy z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach w zakresie przyznanej pożyczki
preferencyjnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przy ul.
Orkana 4 w Katowicach,
b) składanie oświadczeń woli za Spółdzielnię wraz z pracownikiem uprawnionym w
zakresie przelewów elektronicznych realizowanych przez Spółdzielnię za
pośrednictwem Banku PKO BP S.A., ul Damrota 23 w Katowicach (z częstotliwością
1-2 razy w tygodniu),
c) wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę p. Krystynie Śmieja w pierwszym dniu
pracy po okresie zwolnienia chorobowego.
2.
w pozostałym okresie, tj. do czasu uzupełnienia składu Zarządu, zgodnie z
postanowieniami wynikającymi z Regulaminu Zarządu SBM „Wspólna Praca”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3
Do punktu 3.
Zapoznanie się z umową o pracę i warunkami jej rozwiązania odwołanego na Walnym
Zgromadzeniu członka Zarządu.
Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią umowy o pracę odwołanego członka Zarządu
i przyjęła do wiadomości informację, iż okres wypowiedzenia tej umowy wynosi trzy miesiące.
Do punktu 4.
Zaznajomienie się z zakresem i kosztami prac przeglądowych i konserwacyjnych w
zasobach SBM „Wspólna Praca” w kontekście konfrontacji prac wykonywanych siłami
własnymi i zlecanych „na zewnątrz”, w szczególności:
− informacja o zakresie i koszcie prac zlecanych do wykonania zgodnie z
przetargami prowadzonymi w czerwcu 2011r.,
− informacja o zakresie prac wykonywanych przez inspektorów i konserwatorów
zatrudnionych w Spółdzielni,
− informacja o koszcie zatrudnienia inspektorów i konserwatorów i rozdziale
(przypisie) tych kosztów na nieruchomości Spółdzielni (w tym zestawienie za
rok 2010).
W tym miejscu głos zabrał p. A. Wilk wnosząc o wyjaśnienie przedłożonego w
materiałach dokumentu dotyczącego zestawienia kosztów utrzymania inspektorów i
konserwatorów za 2010r. oraz I-V/2011r. Dodał, iż zatrudniani są konserwatorzy i inspektorzy
nadzoru, a ponadto firmy zewnętrzne na wykonanie zadań, które częściowo pokrywają się z
kompetencjami tych zatrudnionych pracowników. Należy wyjaśnić kwestie, jakie są źródła
pokrycia kosztów zatrudnienia inspektorów i konserwatorów.
P. E. Langner poinformowała, iż należało sprecyzować prawidłowo pytania. Wyjaśniła,
iż w tych pytaniach nie podano, czemu mają służyć zestawienia, co chcemy w wyniku tego
uzyskać. Po pierwsze nie sprecyzowano kosztu zatrudnienia. Poinformowała, iż Rada
Nadzorcza poprzedniej kadencji określała, jakie mają być materiały sporządzane przez
Zarząd. Poza tym poinformowała, iż osoba, która sporządziła ww. zestawienie zajmuje się
tylko płacami i nie ma wystarczających danych, aby takie zestawienie, jakie życzył sobie p. A.
Wilk sporządzić. P. E. Langner poinformowała również, że w analizach osiedlowych podane
są informacje o kosztach konserwatorów obciążających GZM, a w rozliczeniach remontowych
jest pozostała część kosztów konserwatorów.
P. K. Dora-Jaworska wskazała, iż ze sporządzonego zestawienia wynika, podając
przykładowo, że koszt konserwatorów za 2010r. przypadający na nieruchomość Sobieskiego
10 (trzy mieszkania), jak i na nieruchomość Tysiąclecia 86a (174 mieszkania) jest taki sam i
wynosi po 7.052,69zł., co nie jest prawdą.
P. I.Kańtoch wskazała, iż z logicznego punktu widzenia przedstawione w zestawieniu
dane są nieprawidłowe.
P. Z. Pietraś złożył wniosek o przełożenie ww. punktu porządku obrad na kolejne
posiedzenie, na które Zarząd złoży wyjaśnienia w tej sprawie.
Podsumowując p. A. Wilk wskazał, iż należy doprowadzić do tego, aby poszczególne
nieruchomości miały pełne informacje, co ile i za co kosztuje, stwarzając tym samym
możliwość zapoznawania się z tymi kosztami i wpływania na nie bezpośrednio przy
nieruchomościach. W tym zakresie winien być ze strony Spółdzielni pełniony rzetelny nadzór,
by dało się koordynować prace, jak najtaniej dla całej Spółdzielni. W związku z tym konieczna
jest zmiana struktury organizacyjnej Spółdzielni i regulaminu organizacyjnego. Zaproponował,
aby powołać komisję, której zadaniem będzie ustalenie podziału kosztów konserwacji na
poszczególne nieruchomości.
Do punktu 5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
−
Pismo p. Jerzego A. zam. Katowice (kod lokalu: 03-006-015) z dnia 06.06.2011r.
(doręczone w dniu 10.06.2011r.) w sprawie prośby o wyrażenie zgody na ponowne wpisanie
w poczet członków Spółdzielni w związku z uregulowaniem zadłużenia.
Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w powyższej sprawie na kolejnym posiedzeniu, na które
Zarząd przygotuje projekt uchwały.
4
−
P. A. Wilk poinformował, iż kolejne posiedzenie, które wyznaczone zostało na dzień
27.07.2011r. poświęcone będzie:
a) podjęciu w razie konieczności uchwały w przedmiocie zmiany członka Rady
Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. do
czasu uzupełnienia składu Zarządu.
b) przyjęciu półrocznego planu pracy Rady Nadzorczej.
c) zaznajomieniu się z zakresem i kosztami prac przeglądowych i konserwacyjnych
w zasobach SBM „Wspólna Praca” w kontekście konfrontacji prac wykonywanych
siłami własnymi i zlecanych „na zewnątrz” (...).- ciąg dalszy.
d) podjęciu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie
wykreślenia p. Jerzego A. z rejestru członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wspólna Praca” w Katowicach.
Do punktu 6.
Zakończenie obrad.
Zamknięcia obrad Rady Nadzorczej dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej
p. A. Wilk. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zostały wyznaczone na dzień 27.07.2011r. i
10.08.2011r.
SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Jan Tondera
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Andrzej Wilk
5
1
2
Lista obecności posiedzenia RN – 04.07.2011r.
Planowany porządek obrad.