Raport bieżący nr 27/2013 Tytuł: Informacja dotycząca składu Rady

Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
Raport bieżący nr 27/2013
Tytuł: Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka Akcyjna
powołanej na nową kadencję
I.
Zarząd Amica Wronki S.A. („Emitent”) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca
2013 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A.
(„Walne Zgromadzenie”) powołało następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej
Spółki:
Pana Tomasza Rynarzewskiego, (któremu Członkowie nowo powołanej
Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu powierzyli funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
Pana Grzegorza Golca, który został powołany na stanowisko członka
Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, (któremu
Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu
powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej);
Panią Bognę Sikorską, która została powołana na stanowisko
Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej;
członka
Pana Bogdana Gleinerta, oraz
Pana Wojciecha Kochanka.
Emitent informuje, iż wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące
powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia, przy czym
w zakresie powołania na wspólną (trzyletnią) kadencję z chwilą rejestracji w rejestrze
przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r.,
zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez
wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki
Spółka Akcyjna.
II.
Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego
nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
Pani Bogna Sikorska
Wykształcenie wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
1|Strona
Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek
Maj 1996 roku – listopad 1996 roku – Analityk rynku kapitałowego w Zespole
Specjalistów Spółek Handlowych – Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie S.A. (Wydział Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz);
W latach 1996 – 2003, – Specjalista – Analityk rynku kapitałowego w Zespole Analiz
Spółek Publicznych – Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./Centralne Biuro
Maklerskie Pekao S.A.;
Marzec 2003 roku – grudzień 2003 roku - Specjalista ds. Relacji Inwestorskich „Ster
– Projekt” S.A.;
W latach 2003 – 2004, - Prezes Zarządu „Alcyone” Sp. z o.o. (spółka zależna od „Ster
– Projekt” S.A.)
W latach 2005 – 2006, - Główny Specjalista – Analityk Rynku Kapitałowego – Biuro
Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.;
Od stycznia 2004 roku – własna działalność gospodarcza w zakresie relacji
inwestorskich, relacji public relations i media relations, oraz analiz podmiotów
gospodarczych i wybranych segmentów gospodarki. Doświadczenie w zakresie
wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu prywatnych
i publicznych ofert akcji oraz transakcji na rynku prywatnym.
Członkostwo w radach nadzorczych: Amica Wronki S.A. (od czerwca 2006), Gant
Development S.A. (styczeń 2007-luty 2013), Zakłady Przemysłu Cukierniczego
Mieszko S.A. (czerwiec 2003-luty 2008), Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
(styczeń 2003- grudzień 2004).
[Pani Bogna Sikorska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o
Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej,
ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].
*
Pan Grzegorz Golec
Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek
2|Strona
Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
Od 1996 do 1999 pracował, jako makler papierów wartościowych w Biurze
Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999 – 2002 kierował projektami corporate finance
w Domu Maklerskim BMT S.A. Od roku 2002 prowadził własną działalność
gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując
m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym
spółki Equity Service Poland Sp. z o.o.
W latach 2005–2008 Pan Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital,
gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova
Management Sp. z o.o. – spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego
SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA.
Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal
Lublin SA, NFI Victoria SA, Gino Rossi SA, Miraculum SA, Amica Wronki SA.
Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia
z makroekonomii. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego
oraz historii gospodarczej.
Obecnie (od 2008 r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners
Corporate Finance SA oraz (od 2009 r.) członka zarządu Rubicon Partners S.A.
Pan Grzegorz Golec posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny
projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji
i transakcji na rynku prywatnym.
[Pan Grzegorz Golec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o
Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej,
ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].
*
Pan Bogdan Gleinert
Wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu – kierunek
Ekonomika Handlu Zagranicznego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
ukończył Podyplomowe Studium Skandynawistyki (Uniwersytet Gdański)
Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek
Handlowiec i st. Handlowiec w PHZ Baltona w Gdyni;
Naczelnik Wydziału i Z-ca Dyrektora ds. Importu, Z-ca dyr. Biura Art. Przem.
w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego „Pewex” w Warszawie;
Dyrektor Oddziału Calanda BV w Warszawie;
3|Strona
Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
Wiceprezes i Prezes Zarządu Dalimpex Ltd. Canada Toronto i Montreal;
Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy „Montana” sp. z o.o. w Warszawie;
St. Konsultant w firmie H. Neumann International Management Consultans w
Warszawie;
Partner w firmie Neumann Partners Doradztwo Personalne;
Członek Zarządu „Amica Wronki” S.A. (w latach 2003 – 2008).
2008-2011 jednoosobowa działalność gospodarcza konsultingowa pod firmę BG
Consulting+ Logistics.
(Od 2011 roku i obecnie) Prezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o.
[Pan Bogdan Gleinert nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o
Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej,
ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].
*
Pan Tomasz Rynarzewski – profesor ekonomii, Dziekan Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu, członek Senatu Uniwersytetu.
Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – wykłady z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych
Wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu – wykłady z zakresu zachowań
strategicznych korporacji międzynarodowych
Autor blisko 200 publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków
gospodarczych, teorii i polityki handlu międzynarodowego i bilansu płatniczego,
procesów integracyjnych oraz strategii korporacji
Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek:
W latach 1993 – 2004 Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE z
siedzibą w Poznaniu (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie
przygotowywanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno –
finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw
oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).
Doradca podatkowy – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów RP
4|Strona
Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
W latach 1996 – 2000, 2000 – 2003, 2003 – do chwili obecnej, Przewodniczący
(Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A.;
Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej Holding Wronki S.A. (2000-obecnie);
Członek Rady Nadzorczej (2005-2008) Amica International GmbH;
Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej ENEA S.A. (2005-2006);
Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. (2006 – 2007);
Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. (2009 – obecnie)
Członek Rady Nadzorczej Marcelin Management Sp. z o.o. (2009 – obecnie)
Prezes Zarządu Invesco sp. z o.o. (2008 – obecnie)
[Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o
Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej,
ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].
*
Pan Wojciech Kochanek - wykształcenie wyższe - absolwent Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Handlowo-Towaroznawczy) i podyplomowych
studiów bankowości na tej Uczelni. Liczne szkolenia specjalistyczne w kraju i za
granicą dotyczące m.in. zarządzania, sprzedaży, controlingu, oceny ryzyk
kredytowych, rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym i produktach pochodnych
(w tym prowadzonych w Wiedniu w latach 1992-1995 przez Bank Centralny Austrii
oraz banki komercyjne Austrii i Szwajcarii dla reprezentantów banków Europy
Środkowej i Wschodniej). W latach 90-tych członek Rad Nadzorczych „Amica
Holding” S.A. we Wronkach, Huty Szkła „Warta” S.A. w Sierakowie Wlkp., Huty
„Jedlice” S.A. w Jedlicach k/Ozimka.
Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek:
2005 – nadal
Holding Wronki S.A.
Dyrektor Biura Zarządu (do 2010 roku Prezes Zarządu);
1991 – 2005
Kredyt Bank S.A. w Warszawie
Dyrektor Oddziału w Pile;
1990 – 1991
PHPU „BERPIL” Sp. z o.o. (j.v.) w Pile
Doradca ds. ekonomiczno-strategicznych Prezesa Zarządu;
5|Strona
Raport bieżący nr 27/2013 - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka
Akcyjna powołanej na nową kadencję
1989 – 1990
PHPU „MARKET” Sp. z o.o. w Pile
Prezes Zarządu;
1979 – 1989
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Pile
Główny Specjalista ds. obrotu towarowego;
1978 -1978
Narodowy Bank Polski O/Wojewódzki w Pile
Specjalista ds. strumieni pieniężnych;
1975 – 1978
Urząd Wojewódzki w Pile
Specjalista w Wydziale Handlu i Usług.
[Pan Wojciech Kochanek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o
Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w
stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej,
ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].
*
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
6|Strona