Raport biezacy 3/2016

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Data sporządzenia:
Raport bieżący nr
2016 01 22
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
Resolutions of the Sole Shareholder of the Company Discharge of old and appointment
of new board Directors, mandates confirmation for executive Directors
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. (the Company) herby
informs that on 21 January 2016 ISLO AUTOMOTIVE, S.L, the Sole shareholder of the Company,
took the following resolutions:
1. The Sole Shareholder acknowledged the resignation of the following independent non>executive
directors of the Company with effect as of 20 January 2016 and resolved to grant a full and
complete discharge for the performance of their mandates as independent non>executive directors
of the Company for the previous and the current financial year of the Company, which discharge
will be confirmed by the next annual general meeting of the shareholders of the Company:
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Rafal LOREK
Witold Jan FRANCZAK
Janusz PLOCICA
Piotr NADOLSKI
Krzysztof GERULA
Grzegorz STULGIS
2. The Sole Shareholder resolved to appoint the following persons as independent non>executive
directors of the Company for a period terminating at the fourth (4th) annual general meeting of the
Company following the date of their appointment and after which period they shall be re>eligible:
Mr. Olivier HAMOU
Mrs. Marie DRUINAUD
Mr. Jose Manuel ARANA
Mr. Jorge Mario GUZMAN
3. The Sole Shareholder resolved to confirm the mandate of José>Manuel CORRALES RUIZ and Raul
SERRANO SECADA as executive directors of the Company.Zarząd Automotive Components Europe
S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku ISLO AUTOMOTIVE, S.L,
jedyny akcjonariusz Spółki, podjął następujące uchwały:
1. Jedyny akcjonariusz Spółki potwierdził rezygnację następujących niezależnych nie>
wykonawczych dyrektorów Spółki z dniem 20 stycznia 2016 roku i podjął uchwałę udzielającą im
pełnego absolutorium z wykonywanych obowiązków jako niezależnych nie>wykonawczych
dyrektorów Spółki za poprzedni i obecny rok obrotowy. Absolutorium to zostanie potwierdzone na
najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki:
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Rafał LOREK
Witold Jan FRANCZAK
Janusz PŁOCICA
Piotr NADOLSKI
Krzysztof GERULA
Grzegorz STULGIS
2. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę o powołaniu następujących osób na stanowiska
niezależnych nie>wykonawczych dyrektorów Spółki na okres kończący się podczas czwartego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki następującego po dacie ich wyboru, po którym to
okresie będą mogli być ponownie wybrani:
3/2016
Pan Olivier HAMOU
Pani Marie DRUINAUD
Pan Jose Manuel ARANA
Pan Jorge Mario GUZMAN
3. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę potwierdzającą mandaty Pana José>Manuel
CORRALESA RUIZ oraz Pana Raula SERRANO SECADA do sprawowania funkcji dyrektorów
wykonawczych Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2016 01 22
Raul Serrano
Dyrektor Finansowy
Podpis
Raul Serrano