Społeczeństwo czy państwo informacyjne

Wykorzystanie
heterogenicznych zasobów danych
w analizie działań finansowych
dr inż. Maciej KIEDROWICZ
Agenda
1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne
2) Publiczne zasoby danych w krajach UE
3) Przykład wykorzystania zasobów danych w analizie
działań finansowych
4) Przykład wykorzystania biometrycznego dowodu
osobistego
5) Big Data czy Big Brother ?
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Ustawowe rejestry i ewidencje (wybór)
Centralna Ewidencja Ludności (CEL)
Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestry Skarbowe
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy GIIF
Księgi Wieczyste (KW), Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rejestr Zastawów (RZ), Ustalone Rachunki Bankowe
Rejestry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Rejestry Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
Ewidencja Podatków i Opłat/Ewidencja Podatkowa
Ewidencja Paszportów, Ewidencja Dowodów Osobistych
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Wybrane rejestry i ewidencje
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o broni i amunicji, Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawa o ewidencji producentów, gospodarstw rolnych
Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa o Policji, Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
Ustawa o udziale RP w SIS oraz VIS
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o informacjach kryminalnych
Ustawa o Służbie Celnej, Ustawa Prawo celne
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Wybrane rejestry Regulowanej Działalności Gospodarczej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarcze
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Prawo dewizowe
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Ustawa o usługach turystycznych, Prawo pocztowe
Ustawa o domach składowych, Ustawa o wyścigach konnych
Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego, wyrobów tytoniowych
Ustawa o usługach detektywistycznych
Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o nasiennictwie
Ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
Ustawa o ochronie roślin
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Rejestry osób uprawnionych (licencje/zezwolenia)
Rejestry z Zakresu Prawa Budowlanego, Rzeczoznawców
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Rzeczoznawców ds Jakości Produktów lub Usług, Pośredników
Ubezpieczeniowych, Aktuariuszy, Maklerów i Doradców
Inwestycyjnych, Agentów Celnych, Rejestr Adwokatów i
Aplikantów Adwokackich, Radców Prawnych, Biegłych
Rewidentów, Notariuszy, Komorników, Tłumaczy Przysięgłych,
Syndyków, Biegłych Sądowych, Lekarzy Sądowych, Doradców
Podatkowych, Rzeczoznawców BHP, Rzeczoznawców PTI,
Rzeczoznawców Samochodowych, Głównego Urzędu Miar,
Farmaceutów, Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Lekarzy
Weterynarii, Pielęgniarek i Położnych
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Rejestry/Ewidencje inne (wybór)
Rejestry Statków Morskich, Statków Żeglugi Śródlądowej,
Rejestr Statków Rybackich, Cywilnych Statków Powietrznych,
Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego,
Rejestr Zabytków, Rejestr Korzyści, Ewidencja Papierów
Wartościowych, BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,
Rejestr Aptek, Zakładów Opieki Zdrowotnej, Uczelni,
Rejestr Lotnisk i Lądowisk Cywilnych, Rejestry Repatriacyjne,
Rejestry w Sprawach Cudzoziemców, Rejestry Patentowe,
Rejestr Producentów i Handlowców Paliw Ciekłych
Rejestr Przedsiębiorców Korzystających z Zezwoleń
Globalnych i Generalnych
Społeczeństwo czy państwo informacyjne
Nr KW_2
jawnie
Nr KW_1
jawnie
Nr KW_3
jawnie
Zadłużenie sąsiada
TAJEMNICA BANKOWA
Dostęp do zawartości
Ksiąg Wieczystych (KW)
Publiczne zasoby danych w krajach UE
`
Czechy
Francja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Niemcy
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Przykład wykorzystania zasobów danych
w analizie działań finansowych
Istniejąca złożona zależność (asocjacja)
Indv #431
Kontakty rodzinne
znajomi
Indv #756
Indv #43
Indv #12
Przelew #43
sieci społeczne
Indv #91
Przelew #863
Płatność #378
Operacje finansowe
Przelew #6443
Operacja #76
Przelewy
Płatności kartami
Płatność #3
Operacja #33
Operacja #31
Kontakty służbowe
(praca)
Indv #662
Indv #143
Indv #771
Indv #812
Organizacja
#865
Firma
#6743
Urząd #953
Organizacja
#475
Firma #1
Urząd #6
Sus #54
Spółka
#95883
Sus #113
Sus #321
Sus #74
Zależności organizacji
Związki kapitałowe,
Umowy
Faktury
Sus #912
Sus #53
Sus #87
Relacje służbowe,
kontakty biznesowe
Sus #99
Sus #776
Osoby podejrzane
Oskarżeni,
podejrzani, osoby
współpracujące
Przykład wykorzystania
biometrycznego dowodu osobistego
Systemy
Systemy
rejestrów
zdrowotne
Systemy emerytalne
Odpisy aktów USC
Systemy sądowe
Systemy biznesowe
Systemy Straży Granicznej
Systemy bankowe
Systemy Ubezpieczeniowe Systemy Administracyjne
Big Data czy Big Brother ?
RZ
KRS
BIKKEP
EGIB
Big Data ?
Big Brother ?
Dziękuję za uwagę …
dr inż. Maciej KIEDROWICZ