Regulamin programu skupu akcji własnych

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI
REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.
PREAMBUŁA
Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca
niestabilna sytuacja na rynkach finansowych, która bezpośrednio przekłada się również
na kurs akcji Spółki Noble Bank S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie. W tej sytuacji Spółka uznała, że nabycie akcji własnych będzie korzystne
dla długoterminowych akcjonariuszy Spółki i nie jest sprzeczne z interesami
dotychczasowych akcjonariuszy.
Spółka będzie dokonywać nabycia akcji własnych wyłącznie w sytuacjach, gdy
obserwowane będą duże spadki kursu akcji Spółki.
Dla zagwarantowania jak największej przejrzystości całego procesu oraz równego
dostępu wszystkich akcjonariuszy do Programu, realizacja Programu będzie dokonywana
wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego, które - działając na podstawie umowy
zawartej ze Spółką - będzie dokonywało skupu akcji Spółki wyłącznie za pośrednictwem
Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, bez zawierania transakcji
pakietowych.
Realizacja Programu dokonywana będzie z zachowaniem zasad obowiązujących
przepisów prawa polskiego i unijnego oraz zasad ładu korporacyjnego, z zachowaniem
wszelkich zasad przejrzystości, mając zwłaszcza na uwadze ochronę interesów Spółki
oraz akcjonariuszy.
1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Niniejszy Regulamin Skupu Akcji realizowany w Spółce Noble Bank S.A. określa zasady
skupu akcji własnych, realizowanego w Spółce na podstawie Uchwały nr III/28/11/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. w sprawie nabycia akcji
własnych Noble Bank S.A. podjętej w dniu 28 listopada 2008 r.
Podstawą wprowadzenia niniejszego Regulaminu jest upoważnienie udzielone
Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. do
określenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych ( § 2 Uchwały wymienionej
w zdaniu pierwszym).
2. DEFINICJE
W niniejszym Regulaminie, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, następujące terminy
mają następujące znaczenie:
Akcje podlegające
Programowi
oznacza dowolnych 10.000.000 Akcji Spółki o wartości
nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda
i będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, spośród
215.178.156 (słownie: dwieście piętnaście milionów
sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć)
akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym GPW
2
o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda
i będących akcjami zwykłymi, na okaziciela;
oznacza Program Skupu Akcji realizowany w Spółce na
podstawie Uchwały o skupie i zgodnie z zasadami
ustalonymi w niniejszym Regulaminie;
Program
Regulamin
oznacza niniejszy Regulamin Programu Skupu Akcji
realizowany w Spółce Noble Bank S.A.;
Spółka
oznacza Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
GPW
Oznacza Giełdę
w Warszawie;
Uchwała o skupie
oznacza uchwałę Nr III/28/11/2008 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych
Noble Bank S.A.;
Uchwała o kapitale
rezerwowym
oznacza uchwałę Nr IV/28/11/2008 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia
kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie
akcji własnych;
Okres zamknięty
Papierów
Wartościowych
S.A.
oznacza okres w rozumieniu art. 159 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2005 r. poz. 183 Nr 1538 ze
zmianami)
3. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU
3.1.
Spółka rozpocznie realizację Programu nie wcześniej niż w dniu zawarcia
umowy z biurem maklerskim, które będzie nabywać Akcje podlegające
Programowi na rzecz i w imieniu Spółki.
3.2.
Program będzie trwać do dnia 30 kwietnia 2009 roku, jednak nie dłużej niż do
chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne
Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z Uchwałą o kapitale
rezerwowym.
3
4. CENA NABYCIA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI
4.1.
Minimalna cena nabycia jednej Akcji podlegającej Programowi wynosi 1 zł.
(słownie: jeden złoty).
4.2.
Maksymalna cena nabycia jednej Akcji podlegającej Programowi wynosi 5 zł
(słownie: pięć złotych).
4.3.
Łączna cena nabycia Akcji podlegających Programowi, powiększona o koszty
ich nabycia nie będzie wyższa niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych).
5. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI
5.1.
5.2.
Liczba nabytych Akcji podlegających Programowi nie może przekroczyć
łącznie w okresie upoważnienia, o którym mowa w art. 3.1 Regulaminu,
10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).
Liczba nabywanych przez Spółkę Akcji podlegających Programowi w każdym
dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej
wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających
bezpośrednio każdy dzień nabycia.
6. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE
Spółka jest zobowiązana podawać szczegółowe informacje o Programie i każdej jego
zmianie do publicznej wiadomości.
7. ZAKAZY
Spółce nie wolno podczas trwania Programu:
7.1. dokonywać sprzedaży Akcji podlegających Programowi;
7.2. dokonywać obrotu Akcjami podlegającymi Programowi w okresie
zamkniętym;
7.3. dokonywać obrotu Akcjami podlegającymi Programowi w przypadku podjęcia
decyzji o opóźnieniu podania informacji poufnych do publicznej wiadomości.
8. WEJSCIE W ŻYCIE REGULAMINU
4
8.1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu
w sprawie jego przyjęcia.
8.2.
Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania po stronie
jakichkolwiek osób żadnych roszczeń. Również w przyszłości postanowienia
Regulaminu nie mogą być podstawą żadnych roszczeń.
5