Raport bieżący nr 20-2013 (zmiany w Radzie Nadzorczej)

Raport nr:
20/2013
Data
sporządzenia:
2013-02-28
Temat:
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki „Czerwona Torebka” S.A.
Typ raportu:
bieżący
Podstawa
prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.)
Treść:
Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach w składzie Radzie Nadzorczej Spółki:
I. W dniu 28 lutego 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Mariusza Świtalskiego – akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”), pisemne
oświadczenie złożone na podstawie § 55 ust. 3 lit. a) statutu Spółki, o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego jako czwartego Członka
Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie przysługującego Akcjonariuszowi uprawnienia osobistego.
Pan Mateusz Świtalski jest najstarszym synem Pana Mariusza Świtalskiego - akcjonariusza Spółki posiadającego bezpośrednio i
pośrednio 70,273 % akcji Spółki. Pan Mateusz Świtalski jest jedynym akcjonariuszem spółki „Małpka” S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełni
w tej spółce również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spółka wskazana w zdaniu poprzedzającym prowadzi sieć sklepów
spożywczo – monopolowych.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Mateusza Świtalskiego w ramach spółki „Małpka” S.A. nie jest
działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan
Mateusz Świtalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
II. W dniu 28 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało nowych Członków Rady Nadzorczej:
1. Na podstawie uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2013 r. Pan Wiesław Michalski z dniem
28 lutego 2013 roku został wybrany na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Wiesław Michalski posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.
W 1971 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach
1971 – 1973 odbył aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 1973 – 1976 odbył aplikację
adwokacką Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od 1976 r. prowadzi kancelarię adwokacką.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Wiesława Michalskiego w ramach prowadzonej przez niego kancelarii
adwokackiej nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd
Spółki wiedzy Pan Wiesław Michalski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2. Ponadto, na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2013 r. Pan Przemysław
Schmidt z dniem 28 lutego 2013 roku został wybrany na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Przemysła Schmidt – w latach 1997-2000 Senior Vice President (Business Development), General Counsel and Secretary spółki
@Entertainment, Inc. największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej, oraz pierwszej spółki z
regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, firmy
z grupy ABN AMRO zajmującej się bankowością inwestycyjną. Rozpoczął karierę jako st. asystent w Katedrze Prawa Cywilnego,
Handlowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-92) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej
kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-95). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Stypendysta Fulbrighta na
University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University
oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09)
międzynarodowej organizacji. Przemysław Schmidt jest członkiem Young Presidents’ Organization (YPO), gdzie piastował stanowiska
Chapter Chair of Poland i Chairman of the European Board.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Przemysława Schmidta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku
do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Przemysław Schmidt nie uczestniczy w
spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy
również w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Kazimierczyk Ireneusz – Prezes Zarządu
Nowak Maciej – Członek Zarządu