Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący:
41/2008
Data:
2008-04-24
Powołanie osób nadzorujących
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że
w dniu 24 kwietnia 2008 roku, Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą
ELEKTROBUDOWA SA na kolejną kadencję w następującym składzie: Aleksander Chłopecki, Jacek
Chwałek, Dariusz Mańko, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Dariusz Wojda i Karol Żbikowski.
Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki złożyły oświadczenia, że są członkami
niezależnymi.
Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że
ukonstytuowała się Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA.
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano
Przewodniczącego został Pan Karol Żbikowski.
na
Pana
posiedzeniu
Dariusza
w
dniu
dzisiejszym
Mańko,
zaś
Zastępcą
Rada Nadzorcza Spółki wybrała ze swojego składu osoby do Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń.
W skład Komitetu Audytu powołano:
Dariusza Wojda - Przewodniczący Komitetu,
Tomasza Mosiek - Członek Komitetu,
Ryszarda Rafalskiego - Członek Komitetu.
W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołano:
Ryszarda Rafalskiego – Przewodniczący Komitetu,
Karola Żbikowskiego – Członek Komitetu,
Aleksandra Chłopeckiego – Członek Komitetu.
W załączeniu Spółka przekazuje informację o osobach nadzorujących.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Jarosław Tomaszewski
Jan Wilk
Członek Zarządu
Prokurent
Informacje dotyczące osób nadzorujących
Pan Aleksander Chłopecki
Pan Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn.
Profesor UW w Instytucie Prawa Cywilnego. Radca prawny.
W latach 1991-1996 doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. W 19972000 dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach
2001-2004 zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ds.
Prawnych. Doradca w Hunton & Williams (obecnie Dewey & Le Boef) w latach 1996-1997 i
2000-2001. Od kwietnia 2004 do czerwca 2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych SA. W latach 2005-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej
PZU SA.
Autor i współautor siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów
wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu.
Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na
polskim rynku kapitałowym. Ekspert Rządu RP w Sejmie w procesie legislacyjnym
obowiązujących obecnie ustawowych regulacji prawnych rynku kapitałowego (stały ekspert
Komisji Finansów Publicznych).
Obecnie – Profesor na WPiA UW, Wspólnik w Kancelarii Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy
sp. komandytowa, Przewodniczący (niezależny członek) Marvipol SA, członek rady
nadzorczej Dom Maklerski Navigator SA, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru
Finansowego.
Pan Aleksander Chłopecki nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności,
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
Pan Aleksander Chłopecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jacek Chwałek
Pan Jacek Chwałek (lat 55) w 1975 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie z tytułem magistra ekonomii, w 1981 r.
uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 1989 roku stopień doktora
habilitowanego. Pan Jacek Chwałek jest również absolwentem rocznego studium
podyplomowego z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Scuola Superiore E. Mattei w
Mediolanie. W latach 1989-1990 przebywał na stypendium naukowym Fundacji im. A.
Humboldta w Instytucie Innowacji Stosowanych w Bochum oraz w Instytucie Marketingu na
Uniwersytecie w Muenster.
Pan Jacek Chwałek karierę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Szkole Głównej Planowania i
Statystyki jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Do roku 1998 r. zajmował stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem przy Kolegium
Marketingu i Finansów SGH. Od 2003 r. jest profesorem w Wyższej Szkole Umiejętności w
Kielcach.
Od roku 1991 pan Jacek Chwałek działa w doradztwie gospodarczym, związany jako stały
współpracownik i partner Warszawskiej Grupy Konsultingowej Sp. z o.o. przekształconej
następnie w Grupę Konsultingową Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Do momentu
przekształcenia był przez kilka lat członkiem zarządu WGK.
W poprzednich latach pełnił m.in. funkcję przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej
takich spółek, jak Próchnik SA, Makrum SA, Elmot SA, Resdrob SA, Pilmet SA, Kuźnia
Jawor SA.
Pan Jacek Chwałek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Jacek Chwałek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Dariusz Mańko
Pan Dariusz Mańko posiada wykształcenie wyższe, ukończył w roku 1993 studia na
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pan Dariusz Mańko ukończył w roku 1998 studia
podyplomowe „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w
Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu
zarządzania, marketingu i ekonomii.
Pan Dariusz Mańko kolejno pracował w latach 1993 – 1996 w SAPA Aluminium Sp. z o.o. w
Trzciance jako przedstawiciel handlowy, następnie kierownik marketingu i sprzedaży. W
latach 1996 – 1999 w ZML Kęty S.A. w Kętach jako Dyrektor Zakładu Prasowni. Od 1999
roku w Metalplast – Bielsko S.A. w Bielsku – Białej jako prezes zarządu - Dyrektor
Generalny. W latach 2000-2005 roku w Grupie Kęty SA w Kętach jako członek zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego. Od 2005 roku w Grupie Kęty S.A. jako prezes zarządu.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Mańko pełnił funkcję przewodniczącego rady
nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku – Białej, ZRE Metalplast Sp. z o.o. w
Bielsku – Białej oraz w Alupol Sp. z o.o. w Tychach, a także Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w ELEKTROBUDOWIE SA.
Pan Dariusz Mańko nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Dariusz Mańko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Tomasz Mosiek
Pan Tomasz Mosiek (lat 41) w 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra
inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r.
licencję doradcy inwestycyjnego.
Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem
finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także
rynku obligacji w Polsce i na świecie.
Pan Tomasz Mosiek w 1991 r. pracował w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej jako makler w
obrocie towarowym. W latach 1991-1992 był zatrudniony w Wielkopolskim Domu Maklerskim
SA jako makler. W latach 1992-1994 r. pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku
Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik
Zespołu Inwestycji. W 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od
1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy
Inwestycyjnych „Korona” SA.
W latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich
Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A.
jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej spółki. W roku
2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A. W latach
2005 r. do października 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w
Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako doradca inwestycyjny zarządzający funduszami. W okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. był zatrudniony
w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję
Prezesa Zarządu spółki. Obecnie jest zatrudniony w Core Sp. z o.o. jako Manager.
W poprzednich latach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Praterm SA (2005-2006),
Novita SA (2005 -2007).
Pan Tomasz Mosiek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Tomasz Mosiek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Ryszard Rafalski
Pan Ryszard Rafalski (lat 66) w 1967 r. ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział
Mechaniczny Technologiczny obecnie Inżynieria Produkcji w Warszawie, w 1974 r. uzyskał
stopień doktora nauk technicznych. Zdał również egzamin dla kandydatów na Członków Rad
Nadzorczych.
Pan Ryszard Rafalski przebywał w 1998 roku na stażu naukowym w Irlandii, a w 2002 roku
w Niemczech.
Pan Ryszard Rafalski karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. jako adiunkt, nauczyciel
akademicki na Politechnice Warszawskiej – Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.
W latach 1986 do 1990 prodziekan do spraw studenckich Wydziału Mechanicznego
Technologii i Automatyzacji. W latach 1993 – 1996 był zastępcą dyrektora do spraw nauki w
Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych.
Aktualnie nauczyciel akademicki i koordynator specjalizacji na studiach II stopnia –
Produkcja na Rynki Międzynarodowe.
Od 1993 w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych S.A. doradca d.s. organizacji i zarządzania (w
obszarze rozwoju).
Pan Ryszard Rafalski świadczy usługi konsultingowe. Współpracował z takimi firmami jak:
Management Focus, Warszawska Grupa Konsultingowa, Międzynarodowa Szkoła Handlu,
Polska Fundacja Promocji Kadr, DAL Konsulting, North Developers. Bierze udział jako
wykładowca w kursach organizowanych przez Institute for International Research dla kadry
kierowniczej zakładów produkcyjnych.
Obecnie pan Ryszard Rafalski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w FOP
„AVIA” w Warszawie oraz członka Rady Nadzorczej w ELEKTROBUDOWIE SA (od lipca
2007 roku). Wcześniej pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZWAR SA w
Warszawie (I, II kadencja spółki SP, 1995-1998).
Pan Ryszard Rafalski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Ryszard Rafalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Dariusz Wojda
Pan Dariusz Wojda posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektroniki), ukończył w roku
1990 studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalność: technologia
elektronowa). Pan Dariusz Wojda uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w 1992
roku) oraz doradcy inwestycyjnego (w 1995). Pan Dariusz Wojda kolejno pracował: w
Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie jako specjalista (w 1993 roku). W
latach 1993 – 1994 w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie jako makler. W
latach 1995 – 1997 w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
jako doradca inwestycyjny. W latach 1997 – 2001 w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie
jako doradca inwestycyjny. W latach 2002 – 2003 w PTE Pekao SA w Warszawie jako
analityk
inwestycji.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Wojda pełnił funkcję członka rady nadzorczej w
Zakładach Magnetyzowych Ropczyce S.A. w Ropczycach oraz w ELEKTROBUDOWIE SA.
Pan Dariusz Wojda nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Dariusz Wojda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Karol Żbikowski
Pan Karol Żbikowski (lat 37), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu
Zagranicznego oraz Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej, London Guildhall
University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej i Uniwersytecie Gdańskim.
W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.
W latach 1994-1997 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA – Centrum
Operacji Kapitałowych.
W latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach 19971998 sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 do 2003 Prezesa Zarządu.
W latach 2003-2005 doradca w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partner w
Investor Relations Partners.
W 2005 roku doradca Zarządu Orbis SA.
Od grudnia 2005 w Unicredit CAIB - Prezes Zarządu IR Services sp. z o.o., od października
2006 do 2008 Dyrektor Zarządzający w Unicredit Markets & Investment Banking.
Od kwietnia 2008 Członek Zarządu WSiP S.A.
Pan Karol Żbikowski zasiadał w radach nadzorczych: Grupa Kapitałowa Fasing SA, Elektrim
Telekomunikacja sp. z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA. Obecnie zasiada w radzie
nadzorczej Echo Investment SA.
Pan Karol Żbikowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.
Pan Karol Żbikowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.