docUCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
download 
Reklamacja Transkrypt
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……………………………… UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki § 1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z dnia 22 grudnia 2015 r., na mocy której METROPOLIS S. A. udziela pożyczki w wysokości 285 000, 00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) spółce K 3 Metropolis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która jest spółką powiązaną osobowo z członkami Zarządu. Termin zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami to 30 czerwca 2016 r. § 2. Uchwała ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej ……………………………….. . §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej ……………………………….. . §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
