Pełnomocnik - Metropolis SA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE METROPOLIS S.A.
W DNIU 22 lutego 2016 R.
Akcjonariusz:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR …
PROPONOWANA TREŚĆ:
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia ………………………………
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:
POZOSTAŁE UWAGI:
DATA:
NIE:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE METROPOLIS S.A.
W DNIU 22 lutego 2016 R.
Akcjonariusz:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR …
PROPONOWANA TREŚĆ:
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje
następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
umowy pożyczki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:
NIE:
POZOSTAŁE UWAGI:
DATA:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE METROPOLIS S.A.
W DNIU 22 lutego 2016 R.
Akcjonariusz:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR …
PROPONOWANA TREŚĆ:
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
§ 1.
Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie potwierdza wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z dnia 22 grudnia
2015 r., na mocy której METROPOLIS S. A. udziela pożyczki w wysokości 285 000, 00 zł (słownie:
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) spółce K 3 Metropolis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A., która jest spółką powiązaną osobowo z członkami Zarządu. Termin
zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami to 30 czerwca 2016 r.
§ 2.
Uchwała ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:
NIE:
POZOSTAŁE UWAGI:
DATA:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE METROPOLIS S.A.
W DNIU 22 lutego 2016 R.
Akcjonariusz:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR …
PROPONOWANA TREŚĆ:
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z 12 ust. 2
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. odwołuje członka Rady
Nadzorczej ……………………………….. .
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:
NIE:
POZOSTAŁE UWAGI:
DATA:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE METROPOLIS S.A.
W DNIU 22 lutego 2016 R.
Akcjonariusz:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR …
PROPONOWANA TREŚĆ:
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko (firma):
PESEL (KRS):
Adres do korespondencji :
E-mail:
Telefon:
UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 22 lutego 2016 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z 12 ust. 2 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje członka Rady
Nadzorczej ……………………………….. .
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
ZŁOŻENIE SPRZECIWU:
W przypadku głosowania przeciw pełnomocnik powinien złożyć sprzeciw:
TAK:
NIE:
POZOSTAŁE UWAGI:
DATA: