Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów
uchwał ZWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza
Raport bieżący nr 44/2010 z dnia 5 czerwca 2010 roku
Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu do raportów bieżących nr 42/2010 i 43/2010, Zarząd Europejskiego Funduszu
Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2010 roku akcjonariusz
posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił zmiany do porządku obrad oraz
zmiany do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2010
roku.
Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości
uzupełniony porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji
skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
− obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej
akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce
pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
14.
15.
16.
17.
− podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
− zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie:
− obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej
akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce
pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji,
− zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
Zamknięcie obrad.
W związku ze zgłoszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do
porządku obrad dodany został następujący punkt porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie
obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich
rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwania nowych środków poprzez
emisję nowych akcji, zmiany Statutu Spółki”.
Zarząd traktuje powyższe żądanie uzupełnienia porządku obrad opublikowanego w dniu 28
maja 2010 r. jako alternatywę dla punktu nr 13 zmieszczonego przez Zarząd Spółki
w opublikowanym porządku obrad i uzupełnia porządek obrad poprzez wprowadzenie punktu
wnioskowanego przez akcjonariusza do porządku obrad jako punktu nr 14 porządku obrad,
jednocześnie dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 14, 15 i 16,
otrzymują odpowiednio numery 15,16 i 17.
W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje projekt uchwały
oraz uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24
czerwca 2010 roku, uwzględniające zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3