STATUT SPÓŁKI Kancelaria,,STATIMA" SPÓŁKA AKCYJNA sr.

STATUT SPÓŁKI
Kancelaria,,STATIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
I.
Postanowienia oaólne
s1.
7. Firma
2
sPóki brzmi: Kance]alia ,,5TAThłA" sPólła Alryina
sPólka może użTwać s'obrocie fimy w skrócie| Kan elańa ,,sIATlN1A"s'A. oraz
wylóżniającĆ8o sPól&ę znaku graficzne8Ó'
L
sPólka po{Ttala n'$'}niku PolącŻłia sPótki z og.diczoną odPowi€dzialno&ią
Pod fumą
Kmclłia ,.STATIMA" s!ólk z
og.aniczoną odPowiedzialnością z
Katowi.ach oraz s!ó1ki komandytowej Pod InrĘ K c€]aria
STATIMA sPółka z ogrmicmĘ odPowie.lzialnoś.ią s!ólka kom.l,\,rową
si€dzibą
w
m
Podstawie art' 492 s1 Pkt 2) i mslęPnych Kode|su spdek
hmdlowy.h na mocy uchwały fu 1 Nadżwycajnego z8romdzenia 'lvsPólnikób'
dokonme8Ó
sPółki Kmelalia ,.STATIMA'' sPólka
siedzibą
i'
Katowicadtl']z dnia
[*]
z oglanicrcla
odPowiedŻia]noś.ią z
2014 loku' obiętego aktem
notdialnym ReP'
A
Numer [-]/2014o.az uchwał wsPólników Kance]ada ,,STATNIA" sPcłka z
o8ranjĆzoną odPowiedzialnością
2
s!ólla kommdytowa
Ż si€dzibą
w Karowi.ach
dnia r] 2014 rolu, objęt€go aktem nota.jalnym R€p' A Nunel li]/2m.r'
s2.
siedzĘ spólh
jeŚt miasto
Katowice'
sr.
cŻaŚ
hvfuia spólki
jest
nieog.ani.zony
s4.
1.
s!ółka działa fu terenie calej Po]ski oraz Poza jej 8. icami'
\Ia obszarze swe8Ó d2ialania sPótka moż otwierać iliówadzić Zauady, filie,
PrŻedstawicielstwa, oddzialy i ime Ptacó$'li,
(akcjonariszem) w imych srółtach.
jak też być ldzjałowcem
3
sP{i1ta możc PrŻvŚtępować do
imrh
ol8aiŻaśach
sPóIek oraŻ uczestnicztć w
goŚrodatz]".h w krdu i Poza je8o g.anicami.
ss.
Przedmiotcm dzialalności sPółki, {'Ćdlug ?olstiej Klasyrjlacji DzialalnÓś.i, jćst:
1) lKD 58'14'2 ' N],da$'anie ĆzasoPism i Pozostal-v.h PeiiÓdylów'
2) PKD 58'19'z _ Pozostała dziala]nośćwdamiĆza,
3) P(D
z _ PoŻostale Pośrednj.tto Pi€niqżńe'
'ł/ l(Do'ł'02'/. foŻ-JJl'fU'ńt ud/'Pl.l d trPd) low'
ó4'19'
5) PKD ó4.99'2
_
PoŻostala Iinansowa dzialalnośćlsfugowa, 8dzie jndziej
Ńesklastfikoł'aE, zwylą.zenjemlbeŻPiecŻeńiflndusbweńerytalayĆh,
6) PKD
66.7'I'z 'zalządzanie
Ą
66"19
PKD
z
q
ryŃani finansobl'ńi,
z - Pozastala dzialalnoś. }'sPoma8ają.a ushrgi
łyłączńem u]rezPieĆzeń i fundusŻów
PKD 66'21'z Dzialalnośćzwjązam
9) PKD 6622.z DŻjalalnośća8entów
10)
emerytalnyĆh,
z oc€ną
ryzyka
i
szaĆÓs'ai€m
Poniesionych
i brokelów ubeŻPiecŻ€niowv.lr,
PKD 68'10.Z KutnÓ i sPrzedaż nieruchonrości na wlasny rachunek,
1ł PKD ó8.20'Z W}najĄ
l2'
fi@owe,
l}
D Ó8'1'
/ F
j
hądaie
..edni(R.o
\
nieluchomośĆ]mi wlaśnymi lub
oblo. l" nFIu.homołi
lf
,
73)PKD óa'32'z - zalządżanie nieruchomoścńmi N]'konywane na zlecenie,
l'ł/. 'D bo'lo / D/JI'lno- PlaslU./"'
15)
lKD
ó9'20'Z - Działalno# raĆhlnkowo - księ8owa; doradztwo Podat(owe;
76)PKD 70'27'z stosunkińiedzy]udznie(Publicrelalion'ikomunjlacją
17)
PKD 7o'22'z - Pozostaie dÓradztwo w załre9ie PrÓwadŻenia dzialalnÓś.j
goŚpodar.ze] i zarządania,
18)PKD 96.09'u ' loŻostala dzńłalnośćusłlgÓwa, gdzie ńdziej niesklasyIikowana.
I')PKD 7a'10.z - Dzialalność IiIń
Ćentraln]'ch (headofIiccs)
i
ho]dingów, z
s]ląĆŻeniem holdin8ó$' ńmnsohach.
ń'-
_?
!! lrŻyPadkaclr, 8dy PrzePiŚy Piawa Ęrna8dą dla Podjęcia oklaślonej dzialalDości
uzyskmia Ż€z$'olenia lub lÓnĆeŚji, spó]ka rozPÓĆznie ta(ą dzialalnośćpo iĆh
Il. Kapital
1
i.k
je
s6.
KaPital za(ladÓ*'y sPólti sTnosi 10'009'300,00 zl (slolfrie: dziesięc mjlionów
dŻies'ięć tyŚięcy hz-vsta zlorych) i dzielić się będzie na 10'009'300,00 zl GlowŃe:
.lziesi* niliońów dŻie('ię. tysięry trrysta) akcji m o|aŻiciela serii A o wartości
nońinalncj
1
zl (r}ownie| jeden zlol'vdr) lazda.
2' KaPitał zanła.lol'y sPólk zostal
sPółla może emito$'ać
Pokryt-v w ĆalościPrŻĆ.l ZareFśtrowmiem
laPjły dllhe, s'tym
obligacie z pra$'em pi€MŚzcńgtła
obli8aqe żańjeńne na atcje,
a
lakż
do objęcia akqi spóI(i'
68.
1' Kalital zaklado}T
2
moż€ ąvć Podw-\'ższony lub o]rniżony uchwałE 'ivalncgo
PodwyższeŃe kPitalu zakładowcgÓ ńÓże nastEPić Przez emisję noqach akcji,
PoPrzez określenie mńimalnq i ńaksymalnej wyŚokoiĆi tego kaPita]u oraz jako
Podwyż9zenie do.elowe lub warunkow. Po.ln'ższeńe t(aljtalu Żakladowego
sPólk ńoże być dokonane także PoP9e2 zb'iększeńe nomim]nej waltości akgi
moźf IEĘPić ta]de Prz€z Przeni€si€Ńe
częściśrodkówz (apiEal! rezerwow€go o.az części kapital{ zaPa$wego.
t. Podefższeni€ kaPitalu zalladow€Eo
s9.
7. Akcje
sPóIki nrogą b'ć uńarŻane'
ż UmorŻanir ai(cji mstęPuF PoPIzez obnŹenie kaPitalu
Ża]dadow€go.
3.
Akcje sPólti mo8ą być umarzanc za z8odą
akiÓnaii!Śa
w .lrÓdze nabyĆia ich
a
w]ĘagrÓdzeniem plzezsPólkę (uńoŹenicdobloi'olne).
sŻĆzególot{€ zasadv morzenia
zgromadrcnia' UĆhwala
ta
alcji ÓkĆś]a |a'.dorazowo uc]rwala
wa1nć8Ó
Po.lle8a ogłoŚzeniu'
s 10.
Bmi MidEl
Koniczny, Krzysztol Laba (,,LrpraMieni
Akcjonariusze'), iak dlugo jak będą Posiadali jedną ]ub większą i]ośakcji * i A, Z
zastrzgżńicm losLano('jeń !st' z Ę.lą uPraMień osobGcie do Powolywmia i
Al.jomduszc Kataizyna
odwolrvania łąĆzńe 3 (kŻ{h) .zloŃów Ra.l]r Na.lzorczei'
od
dnja !Żys|mia Prrez sPólkę statusu sPóiii Publicznej w rozumieniu
Przelisów ustawy z dnia 29 ]iPca 2005 roku o ofelcie publicznej i walunkach
fimor9'ch
wProwadania instrumcnłó\{
do
zor8mżow e8o
svstemu obrotu
oraŻ o s!ółłaĆh Publicznych (Dz' v. z 2073 l '' Poz' Ba2), uPrawnieni Atcjonalilsre
iak dhg. jat będą Posiadali jedną lub więlsza ilośćakcji scrii A będą uPlamień
ÓŚÓlriś.ie do Powol}vania i odwobĄvanią lącznie 4 (Ćztere.h) czlonkót' Rad'
Po$'oimie 1ub odwolanie czlÓnka Rady NadzorĆŻej ndŚtęPÓwać
wspóLaego
Ęd'e w
drÓ.tŻe
Pi*mĆgo oświadczr]a co najmnej dwć.n spośród Ullawńmycn
Przysługljące UPrawńmyn
Nadzotzei dotyczy tylko
Akjonłiugom prawo do Ódwolmia cz]onka
cżÓ
a Rady wczcśniq PÓwÓłónegÓ
Rady
w jedńyń Ż lrybów
Po(ołanie lub odwolmie noże ńastąpić do$olną licŻbę rżi w EakĆie jĆdnej
kdogi'
lrzypadt{ jeżeli w danej kadencji v składzic Rady Na.]zor.zq Ńeplze anie Przcz
okl6 ńe kr.łsŻy nŻ 1 miesiąc nie m osob}' Powolanej !Źez UPravńon]r.h
W
A(qonariuszy w lrylrń oPisarynr w ust' 1'3, a w kosekwenai liczba czlonłów Rady
Nadzrtzojjest ńżs2 od vymagaEj zgcj ie z Poslanowhńen s 17 sięp 1 stahrfu,
uprawnieŃe do Povo]mia członka lady Nadzorzej Plz{hodŻi na Walne
u8romadŻenie'
UPraMień Alqomliuyf z{howlh rrawo do odwołania w lażdym
cŻasie człÓńlQ Rady Nadzolczej Pow!,łane8! Plzez Walne Żglomdzenje w trybie
opisayń w zdmiu loPrzedzajągln i PowÓknia w io miejs.e jm€8o cżo a Rady w
irybie opisąnym w
Ńt' 1'3'
III. or8any
srl
L.
or8mi
2
organy spólki dzialają zgodnie
Post
sPó&i
owi€niami
są:
sPółki
zarŻąd, Rada Nadzorc2a oraz Walne z8romadzeni€.
Ż
PrŻePjsami Kodeksu sPólek handloqlach,
stat!fu o.az ustalon'ńi dll nich
^'
.e8ubmnmi'
złząd
s 12.
zarząd sPólki s|lada się Ż jedne8o lub wicksrej li.Żby czlonków, lowo]ywanych
i odwoływan\'ch ucnwa]ą Rady Nadzor.zej na wŚPó]n4 3 (ti1r) ' letnĘ kadĆncję
2a u''ąt(ień cŻlonków Pklwszeło zafząd!, kńrz-v pÓwÓływmi są
plzz
odĘ.ia
najbliższe8o walnc8o Z8romadzenń Żaty'jerdające8o sPrawozdane lńmo{'€
Mmdat ĆzlÓńlów zarządu rł'}'gasa Po uP|'q'ie oklesu kad€nqi,
2 dnjem
trkĆi Pe]ny rok obroto$T liczon}' od dnia rczPoczę.ia darej kadencji zarządu'
3 Do zarządt sPóki mo8ą być PowÓlane osoby sPośród alcjonariuszl lub spoza
za
.t,
Uńowę
o
l'lÓńywanie zarząd! Ż czlon|anri zarŻądu Żawiera w imjeni! sPó]ki'
na Podstah'ie uĆhwały Rady Nadzorczej, Przewodlicząc! Rady Nadzorcz€j lub
imy PrzodŚtaw].iel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej .zlonków.
613.
1' odwołmie ĆZlonków zarzą.lu Ń€
o b'ykonywmi€
u.Ębia ich rosazeniom
2
umowy
zalządu.
noż bez Żezwolmia Rady NadzorcŻej zajmować Śię
konkul€ng'inyni, ai t€ż uczestnicryć w sPól.e konkulenc'nej' jalo
cz]Ónek zarząd! nie
interesami
3.
ń.Polni( jqhn_ lUb./lon"l ^]dd/'
Rada NadzorĆŻa !9ra1a (ymgrodzenie dla czlonków Zarządu'
r
s 14.
Do zakresu działania zarząd! naleźą wszelkie sprasY sPółki nie
qraźnie dÓ
2
zaląl)
(ÓmPetencji Waln€go
z8romdŻcńa albo Rady Nadzorczej.
jesr zalządzać ńajątkjeń
ÓbÓwiązany
Ż trŻeżone
iŚliau'ańi sPólLi, w}'Pełiając
swoje obowiąŻk ze sralamoś.iął]ma8aną w obrocie 8osPod czvD! przy
ś.iŚ]yń Piastrzc8 iu PrzePisów Piawa' PÓŚtanowień stafufu sPolkj oraz
uchwał i.e8ulamńó$' Po$'zięrych lub uchwalonych Plz€z watne Z8romdzeńe
3
za.ząd noźe q'dawać regulańiny okJcślające: ot8anizację wewnęhzĘ sPólki,
zagdy ńch!.lowości, zakres uPrawnieli/ obowiązków
poszczeBóĘĆh
st
i odpowiedzialności ńa
owiska.lr Pra.y'
s1s.
1. zalząd rePrezĄtuF sPółtę na żew.ąhz wŚtÓsunk!.to
wladz, osób
trz{icb
jednoosobowe8o sPólkę .ePrezĆnt je Prczes
zalząd!
w sądŻie i loza s4d€m'
2' w Przyladk! zarządu
samodzi.Lrie' W plzyPadku zarządu wieloosobowe8o do sk]adaia ośwńdczeń
jnieni! spółki uPlawniĆni są dwaj cŻlonlowie zarządu
dzjalający wsPóL1ie bądź jadan czlonek zarządu dŻialający lącaie
wo]i i PodPisywania w
3.
]eżeti Zarząd jest
wieloo$boaf j.gÓ uĆhwaly zaPadają bezwz8lędną większością
w razie róMrbśĆi gioŚów decyduje 8łos Prez€sa Zdządu'
la/dy c7lonel 7d/ąd! froie b./ UPr/.dnił
P'o\"d/r
głÓŚów'
'l
'.\sĄ
Dids
fue
!ŹeLlaczająĆe zakresu zwyllych czymości sPÓ]kj' ]eśxjedmk Przed
zalatwien'em sPrawy choćby jeden z człon]<óa' zarządu sPrzecini Śię jej
Pl4Prok Jd,eni_' PoE/Pbnd rc(. uchwal" 7 !7ądu
5' zafząĄ ńÓże Po.lejmować uchwalv, jeże]i wŚą,Ś.]r cztonkowie zosrali
prab_dlowo poh irdomi ni o Posreo/en.u./arlddu.
s16.
szcze8ólow}' tryb działŃia zarządu o|r€śla
Re8ulmń
z
ządu !chwalon-\' P.żeż
B. Rada Nadzo!.za
s 17.
I
Rada
Nadblca
9klada sig z 3 (tlry) do 5 (Pięć) osób, a od dnia uzyskania PrŻcŻ
sPóllę statu9u s!ó1ki PlbliĆznej l' rozumieniu PiŻćPjqj*' uśta{'z dńia 29liPĆa
2005 loku o oferci. publjcznej i walunlach wprowaduania insbumenttw
fńanso\ach
(Dz.
U' z
dÓ zÓr8miŻowane8o systemu obrofu oraz o
sPólkĆh P!b]iczn]'.h
2013 r.' Poz. 1382) _ 5 (Pięć) do 7 Giedeń) oŚób
Ża9trzeźenieD PÓśtfuÓrYień
s
10
'
Powolywan}'Ćh
plzeŻ Walae zgrcmadz.ń. na s'sPólną
Ż
3
(l/y) leblid lJdencję
2
-t.
członlowie Rady Na.lzorĆzej mo8ą bvć loworyLwani takźe sPoza glona
"l.londnu /t.W lrzyPadku wy8aśnięcia mandat! czlon(a Rady Nadzorcrej Prz€d uPlyw€m
kadencji, Zarząd jest zobo$'iązany do njezwlochego zwolania Walne8o
skladl Rady NadŻo(żej' Ęlko w PrŻyladh,
gdy ]iczba cŻłonków Rady NadŻofz€j sPadnie Pońiżej minińuń ok.eślońego
z€lomad*nia
w Ćelu uzuPelirienja
Mandat człoŃów Rady Na.l,ol.zej łr'8asa PÓ uPl}'wie ok.€su
ladencjj,
odbycia najbri^Żego Walne8o z8romadŻenia zatq'ieldzając€go
Iń
sowe za tlŻeci !€Iny
ro(
ÓbiÓtÓwv
z
dnicń
ŚPrawozdanie
li.zony od dnia lo7łoczęcia dan€j
kadencji Rady NadzoiĆzej.
5.
Rada Nadzorcza uclwala Re$lanjn Rady Nadzorćzej, ltó.y otleśla jł
or8anizaqę i spo$b wykoryWeja czynności.
s 18.
1'
Rada Nadzopa zbiera się
ńe
ruaĄziej niż nz na kwartal
zaProszenie
Pomdto musi być zwolane PoŚiedŻenie Rady na żądanie
czloŃów lub na żądańe zalŻądu.
P.zewo.lniczącegÓ.
każdego z jej
m
ż PosiedzeŃe Rady noże się Ódb'ć b€z formainc8o zwołania
wszvsry człoŃowie Rady są ob.cni
iade
Ż niĆh
ńie
dottcząc€go
3'
ÓdbyĆia Posi€dzenia
Rad)' lul' s'niesienia określonyĆh slras'do
Porządlu obrad Posicdzenia'
czlonko$'i€ Rad], {ykofują swoje pras'a iobo('iąŻki osobiście' Rada może
oddele8oaźć ze swe8o 8roM .zlontów do in lył'idualne8o w}(orywmń
Posz.ze8óInych cz-l'mości nadzor.Żych' cŻIonlo$'ie Ćj otląmują osobne
$Ynaglodzenią któr€8o
w)'sokośćustala Walae Z8romadzenie' czlonłów tych
obowĘzuie Żakaz bń(uienĆji' Wsąvsc-v cz]ontowie Rady NadŻorcŻej są
obos'iązani do a.howania tajcmicy slużbow€j'
4'
Rada Nadzolcza PodĆjńlje uĆhwa]y, j€że]i na Posie.lzenju jest obecnych co
najmni€j Polo$'a jej c7-ło.Iów, a wszysry czlonlowie zostali m Posi€dzenie
zalroszeŃ' Uchn'aly zPadają n1l(lą większością8losós'' W PrzyPadku
5'
równoś.j 8]osów rozŚh'uyga 8los Przewodniczące8o Rady NadzorcŻoj.
oblady Pos'imy być Protololowane' Plotokory podPisuje lrzewodniczą.y' W
Protokołach należy s'}mi.nić członków biorących udzial w Posiedzeniu oraz
podać ŚpoŚób prŻcprowadzenia i ł'nik głoswania' Protokoly powimy być
zebrane w lgięgę Piotokolów' DÓ Plotokołós'
wimy być dolączon€ odręlne
Żdmia ĆŻlonków ob*nych olaz nadeŚłanc Pó]źniej sPrzeciwy ni€obecnych na
6.
DoPuŚZ.a się Podejno$' ie uchwał Plzcz Radę Nadzorczą w Ębi€ Pisemym'
Udrwaly Rady Nadzolczej nogą być Podejmowane plzy N}kolzystmiu
środków bezlośredni€8o Polozumiewania 5ię na odle8lość'
8.
RegulaDin Rady Natlzolczej okreś!agady i warunłi Podqnowmń uĆhwał
wtryb.e pi\etrr}m ]Ul Pl4 y.](Óra'lcniu Jroo""h be/Połednrtso
lolozumiewania
Śię na Ódle8]ość'
9' cźoŃowie zar74du lub Plokurent biorą udział w Posiedzeniach
Rady
Nadzorczejz glos.ń doiadcąvm, dryba że Rada postanowi ina.uei'
10'
czlonek Rady Nadzorczg możc brać udzial s'Podajmowaniu uchwal Rady,
oddając swój głos na Pjśmie za Pośrednictarem ime8o ĆŻlÓnka Rady'
oddmie
8losu m Piśmie nie moż'A doty.7jlć sPraw łTrowadzonych do Porządk! obrad
m Posiedzeńu Rady NadzÓr.Źej'
s19.
1'
Rada NadŻolcza a'ykofuje stałv nadz&
Md dzialalńoś.ią sPÓlki s'e
wŚz-l,Śtkjch
sPrawachlrzedsjębjorstwa sPółlri'
2'
Do ŚzĆzególowyĆh obowiązków należy:
1) oljniowanie ŚP.awozdm ńna]Mwlch oraz o.ena sPrawozdania zalządu z
dzialaInÓśĆi sPólkj, Żarówno co do z8odności 2 księ8amj i doklmentańi, jak
i ze stanem lakq'cznym, oraz oc€m
iub lo(rycia straĘ
2) rozPatryl'anje bjlmów
kw
Miosków zarządu
talnych
z
co do Podzia]u zyskó}'
prawćm czynieia !wa8 i żądmia
wyjaśnień Ód Żarządu' splawdŻ€nie kŚiąg lrandlosyĆh i kasy s!o&i w lażdym
czaŚie q,edlu8 Śwe8o
uztEią
3) wyzfuczmie biegryĆh re$'identós'
lv
celu
PrzePlowadzania bad@ia
slrawozdania finansowego sPóiki,
a) słładanjewalnemu z8iomadŻeńu sPrawozdmia
Ż .zymoścj, o
lk'ych ńowa
5) zas'j€sŻanie w cŻvmoś.iachŻ ważnyclr Powodów cŻlońkóh' za.Żądu,
6) dela8ow6lie swa8o człon}a lub Śwoiclr członłów do czasowe8o $Tkonywania
.zymośĆizarząd! w miejre Żawiesrcne8o .złonkn llb .złonkóq' zarądu,
imy.h Powodów nie może dzialać,
odwoływmie czlo.ków zarządu oraz uŚtalfui€
albo 8dy za.Żąd z
4
Powolywane i
wysoko&i iĆh
8) dokonywmie w]'boru likwidatorów oraz usialcnie Podiiah] majątku sPóiki Po
9) Podejńowmie uĆhwal w PrzadmioĆie uiwo.zenia Żak1adów olaŻ oddŻialów
5!ółki,
lo)Podejnowani€
uchwał w 9Prawie utwo.zenia $'spólc€
(kaPilaru tczlwowe8o)' ustaląie zaŚad ich pokrycia,
Ó
lunduszy celoryĆh
a
tałż€ decydowmi€
ic! PrzeznaĆrni!,
Pla.ń\ PrlPd.lęblortha cPol(i'
12) zatwieidżdić uĆhwal ych PlŻ€z zarząd locznych P]mów inansowyĆh sPółki
(P]an Roczny) obejńlją.ych .o mjmi€j Plan Przychodów i ko9Żtów na danj'
l l\
U.hb'n' 11
e
"-7
lok oblotouy, Pio8nozę bitansu na koniec roku
obrÓtos'e8o
olaz
P]an
na dany rok obrotowy,
llzellywóu' Pi€niężnych
]3)łlłażaniezgody na:
4' zacĘ8Ńęcie PrżeŻ sPótk+ Pożvczek i kledytów,
b)' mbvwdie lub zbywanja aktywów sPólki,
.)' zaciąEmie ŻobowiąŻai,
d)' dokonywanie ob.iążeń mają&u
sPólki'
o ile .zvmości te nie zÓŚtal]' prze$'jdzjane w PIaŃe Rocznym, a ich wartość
Plzekftcza
14)
5 y,
(!ięć) waitoki |sięgow€j n€tto sPółki
w dń}rń rolu
s'],raźaie ŻgÓdy m dokonys'an'e jakiĆhiolwiek nieo.lPtątsrrh rozPÓrzą&oń lub
Ża.iągńię{ia jałichtolMek ńeÓdP]aliy.h zobowĘŻń. jeżeli i.h wyskoćć Przekracza
v dayn rotu obrob}'yn,
'
wylaźanie zgody m nabycie lub zba.ie nierlciomoś.j, Prawa uź]rtkÓł'mia
kwoię 3o0.000,m
15)
wiecŻyŚtegÓ, a
16)
takż udziału w nieruĆhońoś.i.
łTlaźaliezgoĄ na fubycie lub
objęcie P.zez sPólkę
udzhló{ lub akcji
v
imyĆh
Ę.lŻ PrŻyśĘPieniedo imych PodńiÓtów 8osPodarcz)'ch, a
bkże zbdo udz]a1ów lub aĘi spól}j w im],Ćh śPołłachhm.uÓwy.h oraz
ŚPó iach hmd]owlch
w]rstąPienie sPółki z ifuyĆh Podmiotów gosPodalczydrv
14 Żafui€
Żmie lchwalonyclr Plzez Zarząd reg{]mńó(' 8.śpÓdarÓwmia fmdlszami
IÓzPaĘwmia wsŻe&ich vńosków i Postulatów
P'-edao'U.l J lĄalnego lBlofu& ni.
lo/ u.hwłmi" Fts lednol'F8' s|a ru tr spdL| .h.
13)
w splawach stanowiących nastęPnie
bd ŻP
J.il
iPdrojh
_'4tU tU
7o'bfu"
uchwalony przaz walne Ż$omdzenie'
.
1' Rada
s 20.
Nadzorcza moźe ł'}łaż2ćoPinię we wŚzjlt(jĆh sP.awaĆn sPołki oraz
Wqępoqd' do Z'ZądL
M
?
\no.
ii
dc]"Ęsdm'
obowiąz€k Powiadomić Radę Nadzorczą' o zajęt'ń stanosisku
wsplawie oPinii, Miosk! lub iniqarywy Rady nie PóźŃej niż w.jągu :r4
(.Żt€ńaŚtu) dńi Ód dab, zlożenia wniosk!, oPinii lub z8łoszenia ini.jaty$a
2' zaruąĄ
Rada Nadzorcza ńoże Prze8lą{tać każ.lv dŻjal c7]mności sPó]ki, żądać od
zarządu sPiadoŻdań i wiiaśnień, dokon]vać re\'izji ńajątku oraz sPlawdzać
cz]onkoiia Rady Nadzor.zej mją Prab'o do wymgrodzmń za |żde
PoŚiertzenie $'wysokości usta]onej Plzez Walne z8romdzenie' Wahe
Z8romadzeńe mÓże PlzyŻnać PrŻcwÓdnj.ŻąĆemu oraz .Złonkom Rady
NadzorcZj dodatkowe v]nagrodzenie wPostaci udzialów w zysku s!ólki, jak
rół'nież u.hwalić Re8ulmń ĘnaFadŻania członlós' Rady NadŻolczej'
c. vr'a]n. zgroMdz€nie
s 21'1.
walne zgomad*nie moż! być zs'y.Żajne i mdzw]'.Żajne'
2.
z$]tzajne Wa]ne zgrońadanie N.1!ie ŻdlząA sPóIti
L
fuj!óŹŃejw Ćą8u sześci! miesięcv Po uPlv$'ie każdego.oku obrotowego.
Nadzłfczajn. Walne Żglomadzanie z{'o1uje zalząd sPólli z wła$ej jnĘatvw
z
wlasnej inj.jarywy
lub na PiŚemy MioseL Rady Nadzorczej lub akqmńuŚzy lelreŻentujący.h
lącznie P.z'najńniej 1/20 (jcdna dwudzi€sia) c7-ęśćkapjtalu zakladowe8o' 'i{e
sniosku
zwołoie Nadzwy.Żajne8o Warm8o z8rofudŻenia wnioŚkodawca
o
obowiąay
j€st
wskazać sPrawi' wnosŻone do Potządku oblad.
Zwolanie NadzwycŻajnego walnego Z8rońadżenia,
m
snioŚek
Rady
NadŻorczej lub akcjonariuszy Powimo nagtąPić w ciągu dwóch t-vgodni od daty
/d o./etu
RJda
mo\lu
\ndlo'',
a) zarząd
/$olu]e L\.lne 7Blumadzeńie
k prłPdd u 80):
sPólłi Ńe zwołał Zw'c2ajnć8o Walnego zgromadzenń s'terminie
b) zloźono $niosel. o którym mowa w uŚt. 3 i uPlynąl term]n, o którym mowa
Nalne z8romadzenie z$'oluj€ się Plzez o8lo9zenje dokońywane s Mmjtorze
sądoq1m icoslodarĆŻvm, aw Przyladku uzyŚkńja'PrzeŻ ŚPółke statusu
9Pólki Pub]iĆznej
'
PrzeŻ o8loszanie doŁonywane na gtronie inteńetowej sPólki
oraz wsPosb okieślony dla PrŻ€kazvwmia
ńJorńacji bieżących Żgodnie
Ż lrŻePisami
lstawy
Ż dnia
29 liPca 2005 roku o ol€rcie
publicŻnej i warurrkach
$'Prowadzania insh'lmrtów finatrowych do zor8ani7-oł'ane8o systcmu obrotu
olaz o sPó]lQch Publj.Żnych (Dz'
7. Walae
,1
z8romadŻ€Ńe
Rada Nadzoicza
z 2a73 f',
Poz''I3aĄ'
może o.lbywać sję r' giedzibic sPóllj lub Warszawie.
oru
U '
akqofuriuŚŻe r€lleŻentujący co najmiej 1/20 (jedna
dwudziesta) cŻęsć kaPitalu zakladowego mogą żądać umieszzcnia
Poszze8ólnrlr sPlas' w lorządku obrad najbliższego walnego z8rońadzenja
2 lvalne Z8romdzeni€ jest wladne do Podejńowania uclrwal bcz wzg]ędu na
lczbę a]qomljuszy
i ilośćre!.eŻeniowmy.h na nim akĆji, chyba że Ćo
wynila zb€zs'Z8lędni€
.]
ifuego
obowiąuujągch PrzePGów Plawa lub nini€Fz€go
Alcjonaliusze mo6ą uczesh1iczyć wwain}'m z8romadzeniu osobjś.ielub Przez
Uchwaly Walaego zErÓfradzń]a zaPadają zwyklą wjększoś.ją 8toŚów
oddmych,
cĘbą że co imcgo wvnila
Ż bezwŻględnie
obowią^ią.ych
PrzePisów Kodeksu sPóick handlowy.h ]!b njniejszcgo stafutu.
Gosowanie j€st jawne' TaFe gto$wmie zafuąĄA Śię Plzy wyborŻe oraz
odwÓlmiu .donla władz lub likq'idato.ów sPół]d, bądŹ o lociągŃecie ich do
odPowi€dzialności' Ponadto talne 8lÓsÓ$'die
ŻeŻądza Śię
M
wniÓsel choćby
osobv.PoJod Óbe-n\.h uP'aMioly'h Jo glo{wdnic
Uchwaly wsPrawie iśtotnq.Żńjey !.zedmiofu 'PrŻedsiębiost
aPadają awśZw ja$'nym głosowaniu jńiennym'
]Pdn"j
a s!ólki
Walne z8romadzenie oh{iera PrezeŚ zfuządu lub osoba P.ŻeŻ niego wŚkaŻdą
lrzy czym s!Óśród
8.
osób ullawnion'ch do głosowmia Zgromadreni€
Walne zgromadŻenie uĆhwara
$!ój
ł'biera
!e8ulam]n' w ktÓNm okraślakyb,
szcŻegóIo$'e zasady ProwadŻenia oŁlad i Podejńowanja lchwal, aw
sŻcćgólnÓści aŃdy PrzćProwadzdria ł]bolów, wttń wybÓrów w dlodze
glosowania
oddziein'ńi gfulan] Pra wyb.iach Rady Nadzor.zq.
s 23.
1.
Do konP€tencji
Walnśgo z8romadzenia
1) rozpab}vmie
2) deĆyilowdie
o
i
naleł:
zatwieidzanie 6Prawozdań finmŃwych
a
ubiegly rok
Podziale zy9ków lub sPosobie Pokrycia Śtra!
3) udzi€lenie członłom o.ganów spółki abgoluto.ilnr'
ai
4)
a
stafutu sPółki,
5) Podł'ższeni€ lub obniżnie (aPitalu załładowe8osPólkj,
6) zmiana llzedmiotu P.zedŚiębiorstwa sPólki,
4
sPóki,
PoĘczenie sPółli lub rrŻełśżatĆmie
8) Podję.ie uĆhwał w sPrawie lil$idaqi sPólki,
]o)lostmowiflia dotyczące rosz@eń onalrawienie szkody wrlządbn' P|TJ
zawiązywaiu sPółłi lub śPrawow@iu z Żądu lub
11)
fu<LŻoru,
ime komPetencje należąe 2 ńocy Kodebu ŚPóle} lBndlowych do wyląĆmj
wtd{.iwoś.i walnego z8rcńadŻmia.
2'
Nabycie i zbycie nieiuchońoki,
ułtowania wieczystego lub
udziafu
wńiduchomości lub użytlrcwmi! wieczystym nie wyńaga zgody walnego
tv Go3podaka sPótki
924.
Na
włee środkilimÓwe
t2-
s 25,
,1
Kapital r€Ż€rwow-v
tworz}' się
z
ł'bzane8Ó
co.oĆ^yĆh odPjsów
czyst€8ą rocŻne8o,yŚlo sPólki' Uchwalą wa]rre8o Zgromadzeńa
Pokryw e szcrególE shaty i wyda&i'
mo8ą b'ć t{'orzone lub znoszone stosowŃe do
w bilansie
z
kaPitalu
rćŻć.}'Ówe8o mo8ą b!ć
2.
Flndusz€
sP€cjah€
ńocy uĆhwaly walne8o z$omadzeDia'
zedy
potrzeb na
gospoddowmia funduszańi
sPecjalnymi okleślająIcgdlaminy uchwalońe Plzez zarząd i Żatwieldańe Przez
s 26.
czyŚty rysl more być PrżeńaĆzonl na dywidendę w sysokości uchwalofuj
P.żcżwalrLe zElomadzenie lub im€ cele srosownie do uchwary Waln€go
2
W"ln" z8romdd/enn olle'la J/'Pl' u\.ąlefu P-dud do d\kl'lęnd\ ' telmir
'ł
Walne z8romdzenie ńoże Podjąć uchs'ałę, że d}ryidmdę w .alości lub w cŻgś.i
plz€mcza
się w
z
Śię na
iar
podwyższeńe kaPitafu zakładow€go,
Ża to nowe
a
akqonari!9zoń $Tdaje
ak.je'
Zarząd iest upoważniony do ł}PIat-' zaliczki na Poc7f,t P.zry'dywanćj
dywidendy na konicc ioku obrÓtowe8o, jeż€li spóiła poŚiada &odk]
wystalczają.e na wyPlaĘ. WyPłala zalic*i v'maga z€ody Rady Nadzorczej'
sPrawozd ie finm$w€ Powimo być sPolządzone, PlzeŻ za!ąd w tefuinie 3
(brech) mi€sięcy od zakoń.zenia roku oblotowe8o i Żatwierdzane Przez walne
z8tońadzłje ni€ PóźŃejniż 6 (Śzćść)mi€sięc-v od akońĆzmia roku obron]we8o'
s 28.
Rokiem oblotołl'm sPółki j€st rok l@lcnda.Żowy, za syjątkicń Pie&sze8o roku
obrotowego, ltóry (ÓńĆzy się 31 gludnia 2015 ro(u'
---a=-
A,
'/4
v Postmowi€nia ko]ńcd.
s29.
W sP.awa€h nieulegulowdych ńiniejsz}m statutem maią astosoffiie PrePisy
KodeEu sPólek hłdlohTÓ ora itre wlaściwe Pru ePis!'
ź--?