Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia
01.06.2011r.) zwołuje na dzień 14.11.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu
Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego
zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta.
2) Podjęcie Uchwały Nr 20/230/2011 w sprawie zbycia praw uŜytkowania
wieczystego dodatkowej powierzchni części nieruchomości przy
ul. Inowrocławskiej 11, będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
3) Podjęcie Uchwały Nr 21/231/2011 w sprawie korekty planu inwestycji
Spółki na rok 2011.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki:
Uchwała Nr 20/230/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 10.11.2011r.
W sprawie: zbycia prawa uŜytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części
nieruchomości połoŜonej przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy,
będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy.
Na podstawie § 14 ust. I pkt 11 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia
01.06.2011r.)
Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonać zbycia prawa uŜytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni części
nieruchomości połoŜonej przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy, będącej
w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy.
2. Nieruchomość składa się z niewydzielonej działki o powierzchni około 858m2,
stanowiącej obszar oznaczony literami ABCD na załączonym planie (załącznik nr
1). Na nieruchomości znajduje się budynek stacji paliw o powierzchni uŜytkowej
57,6m2.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3.
1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 21/2011
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17.08.2011r.
w sprawie: sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni
części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z dnia 13.06.2008r.
Zarząd Spółki
uchwala co następuje:
§ 1.
Przeznaczyć do sprzedaŜy prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości
składającej się z niewydzielonej działki o powierzchni około 858m2, stanowiącej
obszar oznaczony literami ABCD na załączonym planie (załącznik nr 1), połoŜonej
przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
Na nieruchomości znajduje się budynek stacji paliw o powierzchni uŜytkowej 57,6m2.
§ 2.
Przekazać niniejszą uchwałę Radzie Nadzorczej celem jej zaopiniowania.
§ 3.
Przygotować wystąpienie do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały
w przedmiocie wyraŜenia zgody na zbycie prawa uŜytkowania wieczystego ww.
nieruchomości.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się:
− Członkowi Zarządu Mariuszowi Reszce w zakresie postanowienia §1,
− Kierownikowi Działu Kadrowo-Administracyjnego w zakresie postanowień §2
i §3.
§5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Załączniki:
1) Plan z oznaczeniem nieruchomości
2) Uzasadnienie do uchwały
Protokolant
Specjalista
ds.kadrowo-administracyjnych
mgr inŜ. Alina Prochownik
/ - / podpis nieczytelny
Członkowie Zarządu
Członek Zarządu
Prezes Zarząd
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans.
Dyrektor
mgr inŜ. Andrzej Wadyński
mgr inŜ. Paweł Czyrny
/ - / podpis nieczytelny
/ - / podpis nieczytelny
Uzasadnienie do Uchwały Nr 21/2011
Zarządu MZK Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17.08.2011r.
w sprawie: sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego dodatkowej powierzchni
nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy
W dniu 31.03.2011r. Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaŜy prawa
uŜytkowania wieczystego gruntu – repertorium A nr 1037/2011 z firmą APRO
INVESTMENT Spółka z o.o. w Toruniu.
Aby mogło nastąpić podpisanie aktu notarialnego Zarząd Spółki podjął w dniu
14.09.2010r. Uchwałę Nr 17/2010 sprzedaŜy części nieruchomości przy
ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy, składającej się z działek nr 7/5; 8/6 i 1/8
o łącznej powierzchni 0,2052 ha. Na sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego
części nieruchomości przy ul. Inowrocławskiej 11 Spółka uzyskała pozytywną opinię
Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 11/VI/2010 z dnia 01.10.2010r. a następnie Uchwałą
Nr 24/210/2010 z dnia 20.10.2010r. otrzymała zgodę Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o.
W dniu 30.06.2011r. firma APRO INVESTMENT
wystąpiła z prośbą
o rozszerzenie terenu sprzedaŜy o powierzchnię około 858 m2 proponując cenę
605,00 zł/m2 tj. cenę określoną w umowie przedwstępnej (repertorium A
nr 1037/2011).
Zarząd MZK analizując złoŜoną ofertę podjął decyzję, Ŝe proponowana cena jest nie
do zaakceptowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian
w funkcjonowaniu stacji paliw na terenie zajezdni autobusowej. Poinformowano
APRO INVESTMENT o konieczności zmodyfikowania oferty.
W dniu 05.07.2011r. odbyły się w siedzibie MZK negocjacje w sprawie ustalenia
ostatecznych warunków (cena, roboty dodatkowe) sprzedaŜy działki.
Oferent – APRO INVESTMENT zaakceptował zakres robót dodatkowych, które musi
wykonać w przypadku sfinalizowania transakcji tj. modernizację części budynku stacji
transformatorowej i przełoŜenie instalacji podziemnych.
APRO INVESTMENT zaproponował utrzymanie ceny za 1 m2 w wysokości 605,00 zł,
Zarząd MZK zgodnie z wcześniejszą decyzją nie zaaprobował w/w ceny, proponując
jednocześnie 805,00 zł/m2.
W trakcie negocjacji APRO INVESTMENT i Zarząd MZK uzgodniły cenę na poziomie
800,00 zł/m2.
Uchwała Nr 21/231/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 10.11.2011.r.
W sprawie: korekty planu inwestycji Spółki na rok 2011.
Na podstawie § 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1692/2011 z dnia 01.06.2011r.)
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się korektę do planu inwestycji na 2011 rok uchwalonym Uchwałą
Nr 1/211/2011 z dnia 22.03.2011r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z kwoty planowanej na inwestycje 1 558 500,00 zł na kwotę 1 768 500,00 zł,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
1 zał.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Załącznik
do Uchwały Nr 20/231/2011
NZW MZK Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ……….2011r.
PLAN INWESTYCJI na rok 2011
L.p.
Wyszczególnienie
Ilość
szt.
PLAN
przed korektą
PLAN
po korekcie
1
2
3
4
5
I. Tabor komunikacyjny liniowy
1
Zakup przetwornic do tramwajów
7
200 000
200 000
2
Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do
tramwajów
4
100 000
100 000
3
Klimatyzacja stanowiska motorniczego
4
48 000
48 000
348 000
348 000
961 000
961 000
Razem część I
II. Roboty budowlane
4
Modernizacja Stacji Obsługi
5
Wymiana bram na zajezdni tramwajowej
Razem część II
III. Pozostałe
OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III
3
210 000
961 000
1 171 000
249 500
249 500
1 558 500
1 768 500
Uchwała Nr 23/2011
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08.09.2011r.
W sprawie: przyjęcia projektu korekty do planu inwestycji Spółki na rok 2011
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 13.06.2008r.
Zarząd Spółki
uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjąć projekt zmian w planie inwestycji Spółki na rok 2011 uchwalonym Uchwałą
Nr 1/211/2011 z dnia 22.03.2011r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z kwoty planowanej na inwestycje 1 558 500,00 zł na kwotę 1 768 500,00 zł, w części
tabelarycznej w poz. 5 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wystąpić do:
1) Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmian inwestycji na rok 2011.
2) Zgromadzenia Wspólników celem uchwalenia przedmiotowej zmiany w planie
inwestycji na rok 2011.
§ 3.
Wykonanie uchwały w zakresie § 2. powierza się Kierownikowi Działu KadrowoAdministracyjnego.
§ 4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Załączniki:
1) Plan Inwestycji na rok 2011.
2) Uzasadnienie.
PROTOKOLANT
Specjalista
ds.kadrowo-administracyjnych
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Członek Zarządu
Prezes Zarząd
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans.
Dyrektor
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
mgr Jolanta Kończak
mgr inż. Andrzej Wadyński
/ - / podpis nieczytelny
/ - / podpis nieczytelny
mgr inż. Paweł Czyrny
/ - / podpis nieczytelny
inż. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 23/2011
Zarządu MZK Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08.09.2011r.
PLAN INWESTYCJI na rok 2011
L.p.
Wyszczególnienie
Ilość
szt.
PLAN
przed korektą
PLAN
po korekcie
1
2
3
4
5
I. Tabor komunikacyjny liniowy
1
Zakup przetwornic do tramwajów
7
200 000
200 000
2
Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do
tramwajów
4
100 000
100 000
3
Klimatyzacja stanowiska motorniczego
4
48 000
48 000
348 000
348 000
961 000
961 000
Razem część I
II. Roboty budowlane
4
Modernizacja Stacji Obsługi
5
Wymiana bram na zajezdni tramwajowej
Razem część II
III. Pozostałe
OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III
3
210 000
961 000
1 171 000
249 500
249 500
1 558 500
1 768 500
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 23/2011
Zarządu MZK Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08.09.2011r.
Uzasadnienie korekty planu inwestycyjnego Spółki na 2011rok
Poz. 5 planu inwestycyjnego na 2011rok
Spółka planuje w 2011r. wymienić 3 szt. bram na terenie zajezdni tramwajowej
przy ul. Toruńskiej 278, w hali przeglądowo-naprawczej (od strony zachodniej), które
nie były ujęte w planie inwestycyjnym.
Bramy w ciągu doby są wielokrotnie uŜywane. Są one zniszczone, bardzo cięŜkie,
otwierane ręcznie. Niezamykanie bram pomiędzy kolejnymi wjazdami tramwajów
powoduje w okresie zimowym wychładzanie hali, co było bardzo odczuwalne w
okresie ostatnich dwóch zim.
Nowe bramy otwierane i zamykane napędem ze sterowaniem
automatycznego zamykania po przejechaniu tramwaju przyczynią się do zatrzymania
ciepła w hali przez co poprawią się warunki pracy dla pracowników.
Spółka planuje zrealizować zadanie dotyczące wymiany bram ze środków
własnych pozyskanych z tytułu sprzedaŜy działki przy ul. Toruńskiej 278.