Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 2424/2010 z dnia
07.07.2010r.) zwołuje na dzień 01.09.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Zarządu
Spółki
przy
ul.
Inowrocławskiej
11
w
Bydgoszczy
Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego
zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta.
2) Podjęcie Uchwały Nr 19/229/2011 w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę
zobowiązania
przewyŜszającego
zakładowego.
3) Wolne głosy i wnioski.
4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
dwukrotnie
wysokość
kapitału
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem:
Uchwała Nr 19/229/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ……………..2011r.
W sprawie: zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania przewyŜszającego dwukrotnie
wysokość kapitału zakładowego.
Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.)
Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:
§ 1.
WyraŜa zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przewyŜszającego
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art. 230 Ksh,
polegającego na zawarciu z firmą „LOTOS PALIWA” Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000006312 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku umowy o wartości: 100 305 724,14 (słownie: sto milionów trzysta pięć
tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 14/100) na dostawę oleju napędowego
w okresie od 12.09.2011r. do 11.09.2014r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3.
1.
2.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 20/2011
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26.07.2011r.
W sprawie: podpisania umowy na dostawę oleju napędowego.
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z dnia 13.06.2008r. oraz w związku z art. 230 Kodeksu spółek
handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z 2000r. późniejszymi zmianami).
ZARZĄD SPÓŁKI
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zawrzeć z „LOTOS PALIWA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000006312 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
umowę o wartości: 100 305 724,14 zł (słownie: sto milionów trzysta pięć tysięcy
siedemset dwadzieścia cztery złote 14/100) na dostawę oleju napędowego
w okresie od 12.09.2011r. do 11.09.2014r., która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
2. W związku z treścią ust. 1 przyjąć „Wniosek do Zgromadzenia Wspólników
w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przewyŜszającego
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art. 230 Kodeksu
spółek handlowych”.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Załączniki, o których mowa w § 1. przekazać do:
1) Rady Nadzorczej celem zaopiniowania.
2) Zgromadzenia Wspólników celem podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania przewyŜszającego dwukrotnie wysokość
kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych
Zał. projekt umowy i wniosek
Protokolant
Specjalista
mgr inŜ. Alina Prochownik
/ - / podpis nieczytelny
Członkowie Zarządu
.
Członek Zarządu
Z-ca Dyr. ds. Technicznych
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Prezes Zarząd
Dyrektor
mgr inŜ. Paweł Czyrny
/ - / podpis nieczytelny
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 20/2011
Zarządu MZK Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26.07.2011r.
Wniosek do Zgromadzenia Wspólników
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26.07.2011r.
W sprawie: wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przewyŜszającego
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art. 230
Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 230 Ksh (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z 2000r. z późniejszymi
zmianami), Zarząd MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wnosi o podjęcie
uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie wyraŜenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania przewyŜszającego dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego, zgodnie z treścią art. 230 Ksh, polegającego na zawarciu umowy
z „LOTOS PALIWA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
w przedmiocie dostawy oleju napędowego w okresie od 12.09.2011r. do
11.09.2014r.
Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne na
dostawę oleju napędowego wybrano ofertę firmy „LOTOS PALIWA” Sp. z o.o.
Dostawy oleju napędowego zabezpieczają funkcjonowanie wszystkich usług
komunikacji
autobusowej
oraz
transportu
techniczno-gospodarczego
wykorzystującego ten rodzaj paliwa.
Obecnie realizowana umowa na dostawę oleju napędowego na potrzeby
MZK Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 12.09.2011r. Kolejna umowa zabezpieczy
dostawy oleju napędowego dla Spółki na okres 3. lat.
W związku z powyŜszym oraz mając na uwadze konieczność zabezpieczenia
ciągłości funkcjonowania Spółki, zasadne jest podpisanie umowy powołanej w treści
uchwały.
.
Członek Zarządu
Z-ca Dyr. ds. Technicznych
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Prezes Zarząd
Dyrektor
mgr inŜ. Paweł Czyrny
/ - / podpis nieczytelny