tj. by na pokrycie straty netto,,KoPEx" S.A. za rok obrotowy 2015 w

Załącznik Nr 9
do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej,,KOPEX" S.A.
z dnia 10.05.2016 r.
UCHWAŁA Nr LtL |V
ll /
2oL6
RADY NADZORCZEJ
KoPEx Spółka Akcyjna
z
dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
Rada Nadzorcza,,KOPEX" S.A. działając na podstawie
s 33 ust.4 statutu
Spółki, a
także w
wykonaniu
szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
w myślĺmplementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych W dokumencie ''Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016", a w szczególnoścĺ w związku z zasadą ll.Z.It części ll. ,,Zarząd
i
Rada
Nadzorcza"- uchwala, co następuje:
5r'
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu przedstawionego przezZarząd Spółki wniosku - uchwały Nr 054/2016 Zarządu
,,KOPEX" S.A. z dnia 28.O4.20t6r. w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2Ot5 oraz
uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki, składa Zwvczainemu Walnemu Zgromadzeniu Akcionariuszv
ninieisze Pisemne sprawozdanie z wvników czYnności ocenv przedmiotowego wniosku zarzadu:
1)
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty netto za rok2oI5
tj. by na pokrycie straty netto,,KoPEx" S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 637.6L2.oL5,13 zł (słownie:
sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaściegroszy) użyć
iprzeznaczyć kapitał zapasowy spótkĺ w kwocie 637.6L2.oL5,13 zł (słownie: sześćsettrzydzieści siedem
milionów sześćsetdwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy), przy czym na pokrycie straty
przeznaczona ma być częśćkapitału Zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji
powyżej ich wartościnominalnej. Na skutek pokrycia straty W przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z
emisji akcji powyżej wartości nominalnej ulegnie zmniejszeniu z kwoty L.o54.g41'.6t2,43 zł (słownie:jeden
miliard pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieścijeden tysięcy sześćsetdwanaście złotych
czterdzieści trzy grosze) do kwoty 4t7.329.597,30 zł (czterysta siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia
dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych l trzydzieścigroszy).
2)
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej zgodę
na
proponowany sposób pokrycia straty netto za rok 20].5.
52.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Strona 7 z 2
Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco
Liczba obecnych członków RN
5
Liczba głosów,,przeciw"
Liczba głosów ,,za"
ą
Liczba głosów,,wstrzymujących się"
o
o
Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej,,KoPEX" S.A. na posiedzeniu w dniu 10.05.2016 r
drzejewski
P
rzewod
n i czqcy R a
dy
Michał Rogatko
Na
dzorczej
W i ce
p
rzew od n i czqcy Ra dy N a d zo rczej
,,"kť
Daniel Lewczuk
lózef
Sekretarz Rady Nodzorczej
Nodzorczej
Dariusz Pietyszuk
Członek Rady Nadzorczej
Strona 2 z 2