Protokół z WZC 06.11.2013

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 6 listopada 2013 r.
W dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Pieckach zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.
Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków.
Obrady przerwano, w związku z brakiem wymaganej większości, wyznaczając jednocześnie
kolejny termin Walnego Zebrania członków LGD „Mazurskie Morze” na tenże dzień, godz.
14:30.
W dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Pieckach zebrali się ponownie członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie
Morze”. Stwierdzono obecność 54 członków (lista obecności w załączeniu). Obrady mogły
odbyć się przy braku obecności większości członków LGD „Mazurskie Morze”, ponieważ
było to ponownie zwołane posiedzenie.
1. Pierwszy zabrał głos Prezes LGD Mazurskie Morze, Rafał Grusznis, który powitał
przybyłych członków Stowarzyszenia i stwierdził prawomocność obraz Walnego
Zebrania.
2. Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego
Zebrania, Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
3. Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad przeprowadzono wybory na
Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego obrad
zgłoszono Dariusza Kizlinga, innych zgłoszeń nie było; na sekretarza Karolinę
Bałdygę, innych zgłoszeń nie było. Obydwoje wyrazili zgodę na kandydowanie.
Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego
Zebrania wybrano Dariusza Kizlinga (większością głosów, przy 1 głosie
wstrzymującym) a na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Karolinę Bałdygę
(większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym).
4. Dariusz Kizling powitał zebranych członków i w związku z pisemną rezygnacją
Joanny Wróbel zaproponował wpisanie w porządek obrad jako pkt.9. Przyjęcie
Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Decyzyjnej. Propozycja została poddana
głosowaniu jawnemu i przyjęta większością głosów przy jednym wstrzymującym.
Porządek obrad z uwzględnionymi zmianami został poddany głosowaniu jawnemu i
przyjęty jednogłośnie.
5. Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z
dn. 12.06.2013 r. Przewodniczący poprosił o ewentualne uwagi do protokołu,
Zbigniew Konefał nawiązując do protokołu z dn. 12.06.2013 r. poprosił o odniesienie
się do wniosku o powołanie Komisji ds. definicji. Rafał Grusznis oraz Dariusz Kizling
przedstawili wyjaśnienie, że informacja była umieszczona na stronie internetowej
LGD MM, z powodu braku zainteresowania i zgłoszeń propozycji definicji Komisja
ds. definicji nie powstała. Innych uwag nie było. Przewodniczący obrad poddał
Protokół z dn. 12.06.2013 r. pod głosowanie. Protokół przyjęto większością głosów,
przy jednym głosie wstrzymującym.
6. Następnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej
zgłoszono następujących kandydatów: Marek Kragiel, Maria Jarczewska, Marek
Kaczmarczyk. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń
nie było. W wyniku głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna została przyjęta w
zaproponowanym składzie jednogłośnie.
7. Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków,
Jako kandydaci do Komisji zostały zgłoszone następujące osoby: Grażyna
Leszczyńska, Sławek Słonawski, Beata Szymankiewicz. Po wyrażeniu zgody na
kandydowanie osób zgłoszonych, skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty
jednogłośnie.
8. Poddano pod głosowanie jawne Uchwałę w sprawie odwołania członka Rady
Decyzyjnej – Joanny Wróbel. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
9. Przewodniczący obrad poprosił o składanie kandydatur w wyborach uzupełniających
na członka Rady Decyzyjnej. Małgorzata Bigda zgłosiła kandydaturę Krzysztofa
Paternogi, który następnie przedstawił się w kilku słowach. Dariusz Kizling
przypomniał o warunkach udziału w Radzie Decyzyjnej. Z sali padło zapytanie o
posiadanie upoważnienia do reprezentowanego przez Krzysztofa Paternogę
Stowarzyszenia na obradach WZC, na co pytany odpowiedział twierdząco. Małgorzata
Bigda zawnioskowała o zamknięcie listy kandydatur. Dariusz Kizling zarządził 15
minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
10. Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna w składzie: Marek Kragiel –
przewodniczący, Maria Jarczewska – sekretarz, Marek Kaczmarczyk rozdała karty do
głosowania. Po zebraniu kart Komisja skrutacyjna oddaliła się w celu zliczenia
głosów, przewodniczący obrad zaproponował kontynuację obrad i przejście do punktu
13 porządku obrad- wolne wnioski/pytania. Dariusz Kizling poinformował o statusie
LGD MM jako OPP i możliwości uzyskania środków z 1%, które Stowarzyszenie
planuje przekazać na Fundusz Organizacji Pozarządowych. Zbigniew Konefał
zaproponował, aby organizacje pozarządowe otrzymywały dodatkowe punktu przy
ocenie Małych Projektów, jako formę wsparcia stowarzyszeń. Rafał Grusznis
przypomniał o warunkach udzielania pomocy w ramach Małych Projektów.
11. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania. Oddano 46
kart, 46 głosów ważnych, przy 45 głosach za (w załączeniu protokół ). Dariusz
Kizling poinformował o przyjęciu Uchwały o przyjęciu nowego członka Rady
Decyzyjnej.
12. Dariusz Kizling poinformował o wynikach ewaluacji i zaleceniach pokontrolnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie przypomniał o informacji zawartej
na zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, iż z uwagi na dużą objętość materiałów
zostały one odpowiednio wcześnie umieszczone na stronie internetowej, tak aby każdy
członek Stowarzyszenia mógł się z nimi zapoznać. Grażyna Leszczyńska przytoczyła
treść oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do LSROR, jakie w wyniku zaleceń
pokontrolnych zaproponowano do wprowadzenia. Marek Łachacz poprosił o
wyświetlenie dokumentu na rzutniku. Tomasz Szczygielski zapytał czy jest różnica w
rozdzielaniu świadczenia usług odpłatnie lub nieodpłatnie, na co udzielono
odpowiedzi, że wprowadzane zmiany są wynikiem zaleceń pokontrolnych. Poddano
pod głosowanie jawne podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich. Uchwałę przyjęto większością głosów przy jednym
głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących.
13. Przewodniczący obrad zapytał czy są jakieś uwagi/propozycje zmian do Lokalnej
Strategii Rozwoju, której treść z wypracowanymi i zaproponowanymi przez Radę
Decyzyjną i Zarząd zmianami również została umieszczona na stronie internetowej
LGD MM. Powstała dyskusja dotycząca m.in. efektu innowacyjności i efektu
technologicznego, w której brali udział m.in. : Zbigniew Konefał, Maria Jarczewska,
Dariusz Kizling, której konkluzją było to, że projekty muszą przyczyniać się do
realizacji LSR. Marek Łachacz złożył wniosek formalny, aby przedstawić wszystkie
zaproponowane zmiany w LSR podczas Walnego Zebrania, wniosek poddano
głosowaniu jawnemu (większość głosów przeciw, 4 głosy za, 6 wstrzymało się).
Dariusz Kizling zapytał czy są jakieś propozycje zmian do zaproponowanej nowej
LSR, nie zgłoszono żadnych propozycji. Poddano głosowaniu jawnemu Uchwałę w
sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwałę przyjęto większością
głosów, przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się.
14. Przewodniczący obrad przedstawił:
- następną perspektywę na lata 2014-2020 w kontekście planowanych kierunków
rozwoju
- projekt współpracy Północny Szlak Rybacki
- projekt TOUR
- udzielił informacji o planowanych projektach współpracy m.in. promocji łowisk
wędkarskich
Następnie Dariusz Kizling poinformował o kontroli PROW, sprawdzaniu wniosków z
ostatniego naboru (nabór jest analizowany, a nie unieważniony) oraz przypomniał, że
informacja o korespondencji między Urzędem Marszałkowskim a Stowarzyszeniem
jest jawna.
15. Przewodniczący obrad oddał głos Komisji Uchwał i Wniosków. Grażyna Leszczyńska
zgłosiła wniosek o treści: "Przy dokonywaniu kolejnych zmian w strategiach rozwoju
zamieszczać na stronie internetowej LGD dodatkowe wyjaśnienia dotyczące
proponowanych zmienianych zapisów.". Wniosek został poddany głosowaniu
jawnemu, który przyjęto większością głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.
Marek Łachacz zgłosił wniosek formalny: "Wprowadzenie, począwszy od następnego
Walnego Zebrania Członków, stosowania wydrukowanego dokumentu (mandatu)
potwierdzającego uprawnienie do udziału w Walnym Zebraniu i głosowania
w sprawach podejmowanych na posiedzeniu.". Wniosek został poddany głosowaniu
jawnemu, przyjęto większością głosów przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się.
Na koniec Grażyna Leszczyńska poinformowała, że wyniki plebiscytu na
najciekawsze wydarzenie organizowane przez LGD MM zostaną umieszczone na
stronie internetowej.
16. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Walnego Zebrania Członków
Załączniki:
- lista obecności i Uchwały