Raport dotyczący rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub str

Piechowice, dnia 27 listopada 2006 r.
Raport bieżący nr 30/2006
Temat: Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Polcolorit S.A.
Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh) Zarząd
Polcolorit S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2006 roku o
godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Piechowicach przy ulicy Jeleniogórskiej 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu:
„Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch
członków Zarządu łącznie.”
Proponowane brzmienie § 20 ust. 2 Statutu:
„Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch
członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie.”
Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:
„Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”
Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 Statutu:
„Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”
Zarząd Polcolorit S.A. informuje, że:
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć
w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na
tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 15 grudnia 2006 r.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r., nr 183, poz. 1538) uprawnieni z akcji na
okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia, tj do 15 grudnia 2006 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie
mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności
lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć siedzibie Spółki
Polcolorit S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00
– 16:00.
3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod
rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się
aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do
reprezentacji.
4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą
wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia
Akcjonariuszy, tj. od 19 grudnia 2006 r.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia
Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie