Raport 60 Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego

POLCOLORIT
RB 60 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
60
/
2008
2008-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, Ŝe na dzień 5 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
POLCOLORIT Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
Proponowane zmiany dotyczą:
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu
„Przedmiotem działalności Spółki
jest:
1) produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z);
2) produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z);
3) produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z);
4) produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z);
5) produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z);
6) produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z);
7) produkcja cementu (PKD 26 51 Z);
8) produkcja wapna (PKD 26 52 Z);
9) produkcja gipsu (PKD 26 53 Z);
10) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z);
11) pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B);
12) pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z);
13) towarowy transport drogowy (PKD 60 24). ”
Proponowana zmiana w/w przepisu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z)
2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z)
3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z)
4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)
5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.)
6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.)
7) produkcja cementu (23.51.Z)
8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)
9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)
10) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
11) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
12) Transport drogowy towarów (49.41.Z )
13) sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego (46.73.Z)”
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd POLCOLORIT S.A. informuje, Ŝe:
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu,
jeŜeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 28
listopada 2008 r.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
POLCOLORIT
RB 60 2008
listopada 2008 r.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na
tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 28 listopada 2008 r. powinni złoŜyć w Spółce imienne
świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające,
Ŝe akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do
chwili utraty jego waŜności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku.
Świadectwo naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w
sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem niewaŜności. Przedstawiciele osób prawnych
powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do
reprezentacji.
4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłoŜone w siedzibie Spółki
przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 2 grudnia 2008 r.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 –
10:00.
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skróc ona nazwa emitenta)
58-573
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Piec howice
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Jeleniogórska
7
(ulica)
(numer)
075 755-35-86
075 755-35-86
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.polcolorit.pl
(e-mail)
(www)
611-17-15-343
230376371
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-11-07
Włodzimierz Hajduk
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2