Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spki z portfela

ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Asseco Poland S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 20 lutego 2008 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.917.711
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Uchwała porządkowa
Sposób głosowania
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru Pana Piotra Jakubowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała porządkowa
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała porządkowa
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwała nr 6
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie połączenia Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna ze Spółką pod firmą Prokom Software
Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§1
1.
Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) uchwala się połączenie Spółki pod firmą
"Asseco Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, jako spółką przejmującą (dalej „Asseco”, „Spółka
Przejmująca”), ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółką
przejmowaną (dalej „Prokom”, „Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie
całego majątku Prokom na Asseco, w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco przyzna akcjonariuszom
Prokom.
2.
Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco z Prokom, uzgodniony pisemnie
pomiędzy Spółkami, w dniu 29 (dwudziestego dziewiątego) listopada 2007 roku i ogłoszony w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, numer 240 (2837), z dnia 11 (jedenastego) grudnia 2007 roku, pod pozycją 15377
(„Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża się zgodę
na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicją poniżej), wskazane w Planie Połączenia.
3.
Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód,
zezwoleń i orzeczeń sądowych.
§2
W związku z Połączeniem Spółek kapitał zakładowy Asseco podwyższa się o kwotę nie wyższą niż 19.847.748,- zł
(dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych), mającą
pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia majątku Prokom, w drodze emisji do 19.847.748 (dziewiętnastu
milionów osiemset czterdziestu siedmiu tysięcy siedmiuset czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Połączeniowe”).
1
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
§3
1.
Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Spółka Akcyjna (dalej "KDPW"), uprawnionym akcjonariuszom Prokom (określonym niżej), według stanu
posiadania akcji Prokom w Dniu Referencyjnym (określonym niżej), w proporcji do posiadanych przez nich akcji
Prokom, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1,82 (jedna cała i osiemdziesiąt dwie setne)
Akcji Połączeniowej za 1 (jedną) akcje Prokom (dalej „Parytet Wymiany”).
2.
Przez uprawnionych akcjonariuszy Prokom rozumie się osoby inne niż Asseco lub podmioty zależne Asseco, na
których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez
domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, zapisane są akcje Prokom w Dniu
Referencyjnym (niezależnie od rodzaju i serii).
3.
Zarząd Asseco jest upoważniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, przy czym dzień ten nie może
przypadać później niż 7 (siódmego) dnia roboczego po dniu zarejestrowania Połączenia, chyba że ustalenie
innego terminu będzie wynikać z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych KDPW. W związku z
obowiązkiem ustalenia Dnia Referencyjnego Zarząd Asseco porozumie się z zarządem Prokom, celem podjęcia
przez zarząd Prokomu działań w celu zawieszenia notowań akcji Prokomu w okresie, który najwcześniej
rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców, a zakończy się w
dniu wykluczenia akcji Prokom z obrotu.
4.
Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, ustala się przez
pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Prokom w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany (tj. 1,82)
i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół
do najbliższej liczby całkowitej.
5.
Każdy uprawniony akcjonariusz Prokom, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4, nie
przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowych, będzie
uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („Dopłata”).
6.
Kwota Dopłaty należnej danemu uprawnionemu akcjonariuszowi Prokom zostanie obliczona według
następującego wzoru:
D = A x W,
gdzie: D - oznacza kwotę Dopłaty, A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w
pkt. 4, W – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Asseco z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań
akcji Asseco na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej "GPW"), według kursu
zamknięcia w systemie notowań ciągłych poprzedzających Dzień Referencyjny.
7.
W przypadku gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10 % (dziesięć procent)
wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4
KSH, wysokość Dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
§4
Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2007 roku.
Jeżeli rejestracja Połączenia nastąpi po odbyciu walnych zgromadzeń Asseco oraz Prokom, których przedmiotem
obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy
od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2008 roku.
§5
Zgodnie z art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na zmiany Statutu Asseco o następującej treści:
1. §5 Statutu spółki ulega zmianie w ten sposób, iż po punkcie 1.23 zostają dodane trzy kolejne punkty o
następującym brzmieniu:
"1.24. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z );
1.25. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z),
1.26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007
43.22.Z)."
2. §6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści osiem
tysięcy sto trzydzieści dwa) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 70.938.132 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści
osiem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej l (jeden) złoty każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
(1) 25.174.713 akcji serii A,
(2) 3.210.000 akcji serii B,
(3) 17.735.815 akcji serii C,
(4) 30.276 akcji serii R,
(5) 295.000 akcji serii D,
(6) 4.644.580 akcji serii E,
(7) do 19.847.748 akcji serii F .
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”
3. § 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 7 Warunkowe podwyższenie kapitału
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 356.515 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset piętnaście) i obejmuje do 356.515 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych
na okaziciela serii G.
2. Prawo poboru akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego jest wyłączone.
2
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Prawo do objęcia akcji serii G przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez
Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2008 r.
4. Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez
właściwy sąd połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A.”
§13 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków."
§13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie."
§14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki składa się z l (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz
pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków
Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”
Skreśla się §19 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
“Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) przysługujące Prokom Software S.A. wygasają w
przypadku, gdy Prokom Software S.A. przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 25% (dwadzieścia
pięć procent) kapitału zakładowego.”
Skreśla się §19 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w
przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 15 % (piętnaście procent)
kapitału zakładowego.”
§6
Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w
szczególności upoważnia się Zarząd do:
a)
złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału
zakładowego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2
w związku z art. 431 § 7 KSH
lub
b)
do zawarcia umowy, w tym umowy o subemisję, z wybraną instytucją finansową, na podstawie której
instytucja ta obejmie Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom Prokom w wyniku
dokonanych zaokrągleń, na zasadach określonych w §3 niniejszej Uchwały.
§7
Z zastrzeżeniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców wzmianki o Połączeniu, postanawia się, że Połączenie może
zostać wpisane do Rejestru Przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie z wpisaniem do Rejestru Przedsiębiorców
uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z
wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji Akcji Serii G, o którym mowa w pkt 10.1 Planu Połączenia. Niniejsza
uchwała wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do Rejestru Przedsiębiorców
tejże uchwały.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UCHWAŁY NUMER 6 - PLAN POŁĄCZENIA*
*Opublikowany został raportem bieżącym nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.
Uchwała nr 7
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
1. Na podstawie art. 432 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Asseco uchwala się
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 356.515,- (trzysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset piętnaście) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.515 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy
pięćset piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ( „Akcje
Serii G”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom
imiennych warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Asseco na podstawie niniejszej
uchwały („Warranty Subskrypcyjne”).
3. Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów
Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G, zgodnie z art. 451§ 1 Kodeksu
spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G.
4. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 83,67 zł (osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy).
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2007 roku, pod
warunkiem wydania przed odbyciem walnych zgromadzeń Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna i
Spółki pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna, których przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok
obrotowy 2007. W przypadku wydania Akcji Serii G po odbyciu walnych zgromadzeń Spółki pod firmą "Asseco
3
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
6.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poland" Spółka Akcyjna i Spółki pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna, których przedmiotem obrad będzie
podział zysku za rok obrotowy 2007, Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01
(pierwszego) stycznia 2008 roku.
Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich
działań związanych z przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w
szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta
instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na
GPW.
Na podstawie art. 453 § 2 KSH uchwala się emisję do 356.515 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset
piętnastu) imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach
zbiorowych.
Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wykonanie obowiązku przewidzianego przez art. 511 § 1 KSH.
Osobami uprawionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą Nihonswi AG, z siedzibą w Hergiswil,
Buolterlistrasse 53, 6052, Szwajcaria („Nihonswi”) oraz Pan Krzysztof Wilski („KW”), z zastrzeżeniem, że
Nihonswi będzie uprawniona do objęcia do 353.152 (trzystu pięćdziesięciu trzech tysięcy stu pięćdziesięciu
dwóch) Warrantów Subskrypcyjnych, a KW będzie uprawniony do objęcia do 3.363 (trzech tysięcy trzystu
sześćdziesięciu trzech) Warrantów Subskrypcyjnych.
Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii G.
Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z zastrzeżeniem możliwości ich przejścia w drodze sukcesji
uniwersalnej na następców prawnych Nihonswi albo KW.
Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane w ciągu
14 (czternastu) dni od dnia rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki pod firmą "Asseco
Poland" Spółka Akcyjna ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Prokom”).
Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie
określonym w ust. 7, wygasają.
Niniejszym upoważnia się Zarząd Asseco do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem
Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Nihonswi oraz KW.
§3
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G oraz proponowaną cenę emisyjną, która to
opinia stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.
§4
1.
Postanawia się, że niniejsza uchwała może zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców wyłącznie jednocześnie
z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie połączenia z
Prokom oraz zmiany Statutu Asseco i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego
wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały.
2.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w oznaczeniu serii akcji wynikające ze zmian wprowadzanych przez
uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie połączenia z Prokom oraz zmiany Statutu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UCHWAŁY NUMER 7 -OPINIA ZARZĄDU*
(*Opinia została opublikowana raportem bieżącym nr 16/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.)
Uchwała nr 8
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do
obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii F oraz akcji serii G oraz upoważnienia do zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w
związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 6 - w sprawie połączenia
Asseco ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Asseco oraz w związku z
podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 7 - w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Asseco z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów
subskrypcyjnych w wyłączeniem prawa poboru, niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
akcji serii F oraz akcji serii G, jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji akcji serii F oraz akcji serii G oraz, działając na podstawie art. 5
ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do
4
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o rejestrację akcji serii F
oraz akcji serii G oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Asseco do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Asseco.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
WSTRZYMANO SIĘ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco, z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Górkę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem z wpisania do Rejestru Przedsiębiorców uchwały Walnego Zgromadzenia Asseco
w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany
Statutu Asseco i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do Rejestru
Przedsiębiorców tejże uchwały.
Uchwała nr 11
WSTRZYMANO SIĘ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Asseco Pana Bo Denysyk - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
WSTRZYMANO SIĘ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Asseco Pana Andrzeja Szukalskiego - do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Uchwała nr 13
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Asseco Poland" Spółka Akcyjna („Asseco”) postanawia:
§1
Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
§2
Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Asseco:
(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 12.500 PLN (słownie: dwanaście tysięcy
pięćset złotych) miesięcznie;
(b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy
złotych) miesięcznie;
(c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych) miesięcznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6