Protokół nr 3.2015 z pos. KGiFK

Protokół nr 3.2015
z posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych
z dnia 3 czerwca 2015 roku
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych odbyło się w Urzędzie Gminy
Chrząstowice, w gabinecie Wójta, w godzinach od 8.00 do 9.30.
Na stan 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
1) Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowice
2) Teresa Krupska – Skarbnik Gminy,
3) Grażyna Fila – Inspektor w Biurze Rady Gminy.
W części obrad uczestniczyła również Elżbieta Kaliszan – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2014 rok.
2. Analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej gminy.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy bieżące.
Obradom przewodniczył Tadeusz Dynowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów
Komunalnych.
Ad. 1
Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych rozpatrzyła:
 sprawozdanie finansowe składające się z:
 bilansu z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
 bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2014 r.,
 rachunku zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
 zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.
 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu (opinia pozytywna),
 informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. (załącznik nr 17 do
sprawozdania).
Analizowany materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na pytania członków Komisji dotyczące przedłożonego sprawozdania z realizacji budżetu gminy
za 2014 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego odpowiedzi i wyjaśnień udzielili Wójt – Florian Ciecior oraz Skarbnik Gminy – Teresa
Krupska.
Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych stwierdziła, że zgodnie ze sprawozdaniami,
wykonanie budżetu za 2014 rok przedstawiało się następująco:
Wyszczególnienie
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
%
A. Dochody
18.033.514,43
17.284.732,20
95,85
B. Wydatki
19.590.997,83
17.263.537,72
88,12
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-1.557.483,40
21.194,48
x
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęło się dodatnią różnicą dochodów
i wydatków budżetowych tj. nadwyżką budżetową w kwocie 21.194,48 zł.
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowała
1
się następująco:
Wyszczególnienie
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
%
A. Dochody bieżące
17.309.511,79
17.144.491,75
99,05
B. Wydatki bieżące
16.921.820,74
16.025.011,73
94,70
C. Różnica (A-B)
387.691,05
1.119.480,02
x
Uchwalony budżet na 2014 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 17.133.600,10 zł, który po
wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 18.033.514,43zł oraz
został zrealizowany na kwotę 17.284.732,20 zł, co stanowi 95,85% wykonania planu rocznego.
Planowane przychody w kwocie 919.010,13 zł wykonane zostały w wysokości 919.010,13 zł.
Uchwalony budżet na 2014 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 16.085.917,59 zł, który po
dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 19.590.997,83 zł oraz został
zrealizowany na kwotę 17.263.537,72 zł, co stanowi 88,12 % wykonania rocznego planu.
Planowane rozchody w kwocie 1.047.682,51 zł wykonane zostały w wysokości 1.047.682,51 zł.
Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych dokonała powiązania danych wynikających ze
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2014 rok ze sprawozdaniem finansowym
i nie stwierdziła rozbieżności.
Komisja stanęła na stanowisku, iż budżet gminy w 2014 roku był realizowany prawidłowo.
Komisja nie stwierdziła przekroczenia kompetencji do zmian budżetowych oraz uchybień
formalnoprawnych, które miałyby wpływ na realizację budżetu gminy w 2014 roku.
Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym,
zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Chrząstowice za 2014 rok.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2014 został zaopiniowany przez Komisję
pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 2.
Skarbnik Gminy – Teresa Krupska udzieliła informacji na temat aktualnej sytuacji ekonomicznofinansowej gminy.
Przypomniała o zmniejszeniu subwencji oświatowej na rok 2015 o kwotę 854.631 zł, co znacznie
zaburzyło konstrukcję budżetu i wymusiło potrzebę ograniczenia wydatków na oświatę. Po
spotkaniach z dyrektorami jednostek oświatowych zaplanowano zmniejszenie wydatków na cele
oświatowe. W ramach poszukiwania oszczędności, zaplanowano m.in.: zamknięcie od 1 września
2015 r. jednego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Chrząstowicach, połączono
wybrane zajęcia w klasach w szkołach podstawowych, wprowadzono ograniczenia na godziny
ponadwymiarowe.
Bieżący wpływ dochodów majątkowych jest niższy od zakładanego.
Został zaciągnięty kredyt w wysokości 800.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu
budżetowego. Miesięczne odsetki od kredytu oscylują wokół 1.500 zł.
Po uzyskaniu refundacji zadań dotyczących: budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Dębiu oraz modernizacji i poszerzenia oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie
Chrząstowice (dochody majątkowe), spłacony zostanie ww. kredyt.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję:
1) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki
zabudowanej budynkiem użytkowym wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu
gruntu i budynku.
Projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 331/124 k.m. 1 obręb
Chrząstowice o pow. 0,0468 ha, usytuowanej przy ul. Ozimskiej, zabudowanej budynkiem
użytkowym o powierzchni 134,68 m2, o numerze porządkowym 17, stanowiącej własność
Gminy Chrząstowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1O/00097496/4, i
wyrażenia zgody na pierwszeństwo w nabyciu gruntu i budynku ich dzierżawcy – firmie Plada
Sp. z o.o. w Chrząstowicach.
Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, szacowana wartość ww. nieruchomości
2
wynosi 169.778 zł.
Komisja jednogłośnie w głosowaniu jawnym zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
bez uwag, pozytywnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
2) Komisja przeanalizowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Komisja jednogłośnie w głosowaniu jawnym zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
bez uwag, pozytywnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie
gminy Chrząstowice.
Komisja jednogłośnie w głosowaniu jawnym zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
bez uwag, pozytywnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
4) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
Insp. Grażyna Fila wniosła o zmianę podstawy prawnej projektu uchwały na następującą:
„Na podstawie art. 42 ust. 3, 6 i 7 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, zm. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357)”.
Kier. Elżbieta Kaliszan udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały i odpowiedziała
na zadane przez członków Komisji pytania.
Komisja, większością głosów, tj. 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym” w głosowaniu
jawnym, zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały bez uwag, pozytywnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
5) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Chrząstowice na rok 2015.
Skarbnik Gminy – Teresa Krupska udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały i
odpowiedziała na zadane przez radnych pytania.
Podjęto dyskusję w przedmiocie remontu pomieszczeń nad przedszkolem w Dębskiej Kuźni.
Ewentualne odstąpienie od koncepcji dotyczącej wydzielenia i remontu dwóch mieszkań na
poddaszu budynku przedszkola na rzecz remontu 1 mieszkania i adaptacji drugiej części na
potrzeby przedszkola, wymaga zmiany dokumentacji projektowej. Nieodzowne jest wcześniejsze
rozeznanie rzeczywistych potrzeb lokalowych przedszkola i demografii. Ze względu na
drastyczne cięcia wydatków na oświatę wstrzymano się z realizacją zadania. W miarę
możliwości finansowych zrealizowany zostanie remont 1 mieszkania.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 4.
Sprawy bieżące:
1. Radny Lech Kowalski poprosił o informacje na temat zaawansowania sprawy związanej z
wykonaniem podestu ułatwiającego wyrzucanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Chrząstowicach. Sprawa podestu na PSZOK.
W odpowiedzi Wójt – Florian Ciecior powiadomił o wystąpieniu z zapytaniem o cenę do
okolicznych firm.
2. Przewodniczący Komisji, jako sołtys wsi Daniec, zapowiedział chęć wykonania
z pozyskanych elementów drewnianych kompostownika na placu gminnym przy ul. Dębskiej
3
Kuźni w Dańcu. Wystąpił z prośbą o sfinansowanie zakupu pozostałych niezbędnych
materiałów do budowy kompostownika tj. folii, wkrętów itp. (koszt do 100 zł).
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów
Komunalnych podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu i o godzinie 9.30
zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Insp. Grażyna Fila
Przewodniczący Komisji
Tadeusz Dynowski
4