Protokół z posiedzenia 17/12 Komisji Finansów i Mienia

Protokół Nr 17/12
Komisji Finansów i Mienia Województwa
Sejmiku Województwa Opolskiego
Posiedzenie nr 17/12 w dniu 13 stycznia 2012r.
Rozpoczęcie: godz. 13,30
Lista obecności w załączeniu.
Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budŜetowej Województwa Opolskiego na
2012 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowe.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w
drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy
Biała.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
5. Informacja pt. „Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa
Opolskiego” w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Woj. Opolskiego.
6. Informacja nt. wdraŜania PROW na lata 2007 – 2013 przez samorząd
Województwa Opolskiego.
7. Sprawy róŜne.
Zbigniew Ziółko – przewodniczący Komisji przywitał członków Komisji,
zaproszonych gości, przedstawił proponowany porządek obrad mówiąc, Ŝe
członkowie otrzymali dzisiaj zaktualizowany porządek obrad, do którego
wprowadzono punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na
rzecz Gminy Biała, powiedział, Ŝe Marszałek Województwa wystąpił z pismem o
przeniesienie punktu 6 tj: wdraŜanie PROW na lata 2007 – 2013 na miesiąc luty br.,
proponuje wycofanie tego punktu z porządku obrad. Propozycja została przyjęta.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie .Powiedział takŜe, Ŝe przed
posiedzeniem członkowie Komisji w materiałach otrzymali projekt uchwały pkt. 3,
plan pracy Komisji na 2012 rok, opinie RIO w sprawie budŜetu i wieloletniej prognozy
finansowej na 2012 rok oraz stanowisko Zarządu Województwa ( załącznik do
projektu budŜetu na 2012 rok) do złoŜonych przez radnych wniosków do projektu
budŜetu na 2012 rok. Ten materiał będzie pomocny przy opiniowaniu budŜetu (
posiedzenie Komisji dzisiaj o 15,00) Następnie poprosił o omówienie projektu
uchwały w sprawie uchwały budŜetowej Województwa Opolskiego na 2012 rok.
Tadeusz Troszyński – skarbnik Województwa zaproponował, aby tym razem
wyjątkowo rozpocząć prezentację od omówienia wieloletniej prognozy finansowej.
Propozycja została przyjęta. Następnie powiedział, Ŝe od 2011 roku Sejmik
Województwa uchwala wieloletnią prognozę finansową i jest uchwalana przed
uchwałą budŜetową. Zgodnie z załoŜeniami wydatki bieŜące nie mogą przekraczać
dochodów bieŜących. Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia moŜliwe do
pozyskania w latach 2012 – 2015 środki europejskie. Skarbnik Województwa omówił
zakres WPF tj: dochody, wydatki, wynik budŜetu, przychody i rozchody, kwota długu,
wskaźniki zadłuŜenia, przedsięwzięcia wieloletnie, dochody w tym dochody – udziały
w podatku CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje. Powiedział takŜe, Ŝe do wieloletniej
prognozy trzeba podchodzić krocząco , kaŜdy miesiąc daje nowe fakty, co jest
podstawą do jej aktualizacji. Powiedział, Ŝe nie osiągnięto zaplanowanego poziomu
wpływu z podatku CIT, wykonano go na poziomie roku 2010, uwaŜano ,Ŝe rok 2010
był wyjątkowo niski, jednak okazało się ,Ŝe poziom CIT w 2011 roku jest na tym
samym poziomie – przyrost 1%. Zarząd zamierza przeprowadzić głęboką analizę,
równieŜ na podstawie danych z Urzędów Skarbowych, moŜna się domagać wskazania
podmiotu, na ich podstawie moŜna dojść co spowodowało 20 – 30% załamanie się
CIT-u w województwie opolskim. Konieczne będzie obniŜenie wpływu podatku CIT w
2013 i 2014 roku co najmniej o 10 mln. zł. Wpływy z podatku z PIT zrealizowano
zgodnie z planem – 10% więcej, zanotowano równieŜ przyrost w subwencji.
Edward Cybulka – członek Komisji powiedział, Ŝe zawsze zwracał na to uwagę, Ŝe
naleŜy fundusze celowe wydawać, zaapelował teŜ, Ŝeby nie prognozować zbyt
wysoko CIT-u.
Tadeusz Troszyński – skarbnik województwa powiedział, Ŝe z poziomu Komisji
Finansów włączenie funduszu FOGR do budŜetu województwa ma duŜe reperkusje
dla budŜetu, nie ma to wpływu na finanse, ale ma wpływ na wskaźniki. Jeśli chodzi o
WPR, to dotychczasowe doświadczenia, to jest to nauka na błędach, i musi być ciągle
monitorowana. Do wskaźników niezbędne są rzeczywiste relacje.
Skarbnik Województwa przystąpił do omówienia projektu budŜetu na 2012 rok.
Powiedział, Ŝe projekt budŜetu Województwa Opolskiego na 2012 rok został
przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. Powiedział, Ŝe w projekcie budŜetu na 2012 rok w stosunku do 2011r., o
32 mln. zł. obniŜone są wydatki bieŜące. Dodatkowo o 10 mln. zł. będą obniŜone
wydatki ogółem. Utrzymane będą wskaźniki. Szczegółowo omówił załoŜenia do
budŜetu tj: dochody, wydatki, deficyt/ nadwyŜka, przychody i rozchody. Przy
dochodach omówiono dotacje, dochody własne w tym środki europejskie, pozostałe
dochody i subwencje. Przy wydatkach omówiono wydatki bieŜące w tym
wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na
rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki europejskie oraz
wydatki majątkowe. Szczegółowo omówiono wydatki w poszczególnych Działach.
Powiedział równieŜ, Ŝe Zarząd Województwa zamierza przeprowadzić , za
pośrednictwem firmy zewnętrznej, przeglądu struktury organizacyjnej Urzędu,
najwięcej oszczędności moŜna uzyskać na funduszu płac. Redukcja o kilkanaście – do
kilkudziesięciu osób daje duŜe pieniądze – zwłaszcza w 500 osobowym zespole. Jest
to jednak delikatna sprawa. Cięć dokonano praktycznie we wszystkich działach.
Zbigniew Ziółko- przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe Komisja Finansów jest w
kolejności ostatnią Komisją, na której omawiany jest budŜet, członkowie Komisji
Finansów mieli juŜ moŜliwość zadawania pytań na komisjach merytorycznych,
zapytał, czy są jeszcze pytania do projektu budŜetu oraz wieloletniej prognozy
finansowej na 2012 rok.
Krzysztof Konik – członek Komisji powiedział, Ŝe swoje pytania przedstawił na
posiedzeniu Komisji Edukacji i tam są one odnotowane.
Edward Cybulka – członek Komisji
powiedział, Ŝe zmniejszenie o 500 tyś.zł. na
wynagrodzenia jest niepokojące, zwłaszcza, Ŝe w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i
Urządzeń wodnych w Opolu brakuje fachowców, zwłaszcza hydrotechnicznych –
bardzo deficytowy zawód- a przy braku pieniędzy będzie niemoŜliwe ich zatrudnienie.
Ponadto z informacji jakie posiada to w ciągu najbliŜszych trzech lat z firmy odejdzie
polowa fachowców / emerytury/, kadrę trzeba będzie uzupełnić. Jeśli chodzi o
zakres zadań to po WZDW , WZMiUW jest drugą jednostką.
Zbigniew Ziółko – przewodniczący Komisji powiedział, w tej samej sprawie, Komisja
Rolnictwa sformułowała wniosek , aby w przypadku pojawienia się w budŜecie
województwa w 2012 roku dodatkowych wolnych środków, rozwaŜyć przekazanie w
pierwszej kolejności 500 tyś. zł. na działalność WZM i UW w Opolu. Komisja
Finansów poparła ten wniosek. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś
pytania, uwagi, pytań i uwag nie było, poddał pod głosowanie projekty obu uchwał w
celu ich pozytywnego zaopiniowania.
I.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012 – 2018.
Glosowanie – za – 5
Przeciw - 0
Wstrzym - 1
II.
Zaopiniowanie projektu uchwały budŜetowej Województwa Opolskiego na
2012 rok.
Głosowanie - za – 5
Przeciw
-0
Wstrzym
- 1.
Przewodniczący Komisji poprosił o omówienie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Woj. Opolskiego na rzecz Gminy
Biała.
Jacek Górny – dyr. D G,K i G N powiedział, Ŝe burmistrz Białej zwrócił się do
Zarządu Województwa o nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości n
przeznaczeniem na cele drogowe. Nieruchomość ta została nabyta prze ZDW na
rzecz Woj. Opolskiego w ramach realizacji inwestycji budowy obwodnicy Białej, po
zakończeniu inwestycji nie stanowi drogo wojewódzkiej tylko drogę dojazdową do
gruntów rolnych. Nieruchomość będzie wykorzystana na cele publiczne.
Zbigniew Ziółko - przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania, pytań nie było,
poddał pod glosowanie projekt uchwały w celu jej pozytywnego zaopiniowania.
Głosowanie – za – jednogłośnie.
Przystępując do realizacji kolejnego punktu dotyczący informacji pt. „Diagnoza
sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Opolskiego” w ramach procesu
aktualizacji Strategii Rozwoju Woj. Opolskiego powiedział, Ŝe w chwili obecnej w
dalszym ciągu trwa prezentacja materiału na Komisji Rolnictwa, a członkowie Komisji
mieli okazje zapoznać się z tą informacją na komisjach merytorycznych,
zaproponował jej przyjęcie bez kolejnej prezentacji , a gdyby były jeszcze jakieś
pytania to oczywiście Komisja poczeka na przedstawicieli Departamentu Rozwoju
Regionalnego i będzie moŜliwość zadania pytań. Dodał, Ŝe wszystkie Komisje
informację przyjęły. Propozycja została przyjęta, Komisja informację przyjęła.
Zbigniew Ziółko – przewodniczący Komisji powiedział, Ŝe jak wcześniej wspomniał,
członkowie Komisji otrzymali plan pracy Komisji na 2012 rok, zapytał, czy są pytania
bądź uwagi do tego planu, pytań i uwag nie było, Komisja jednogłośnie przyjęła plan
pracy Komisji na 2012 rok.
Nie było tematów w sprawach róŜnych. W związku z wyczerpaniem punktów
porządku obrad, przewodniczący Komisji zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji
Zbigniew Ziółko
Zakończenie godz: 14,50
Protokółowała I.P