UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na
funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 240.864.329, procentowy udział akcji z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 56,31%.
Łączna liczba ważnych głosów 240.864.329.
Za przyjęciem uchwały oddano 240.864.329 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących nie
oddano.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
1
UCHWAŁA NR 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia
przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za
rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok
obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 zawierającego i
uwzględniającego:
a)
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
netto za rok obrotowy 2013,
b)
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok
obrotowy 2013,
c)
wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia
dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
2
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Funduszu Prywatyzacyjnego
Petrochemii Płock S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 240.864.328 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących nie
oddano.
3
UCHWAŁA NR 3
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje
w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- Elżbieta Wydryszek,
- Konrad Góra,
- Bartłomiej Dziliński.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 240.864.328 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
oddano.
4
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 240.864.328 procentowy udział akcji z których
Za przyjęciem uchwały oddano 239.934.075 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów
wstrzymujących się oddano 930.253.
5
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o
rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z
oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki
jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku
wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 42 062 925 707,31 zł (słownie:
czterdzieści dwa miliardy sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy
siedemset siedem złotych 31/100);
• jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
zamykający się zyskiem netto w kwocie 617 684 481,47 zł (słownie: sześćset
siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt
jeden złotych 47/100);
• informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie
kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę 215 137 938,07 zł (słownie
dwieście piętnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem
złotych 7/100);
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto
stanu środków pieniężnych o kwotę 1 100 143 835,73 zł (słownie: jeden miliard sto
milionów sto czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 73/100) .
§2
6
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN
za rok obrotowy 2013
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia
2013 roku.
§2
7
UCHWAŁA NR 7
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2013
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o
rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z
oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31
grudnia 2013 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
● skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku
wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 51 643 860 767,23 zł (słownie:
pięćdziesiąt jeden miliardów sześćset czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 23/100);
● skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 89 462 874,22 zł (słownie:
osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset
siedemdziesiąt cztery złote 22/100);
● informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
● skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie
kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę 756 676 139,45 zł (słownie:
siedemset pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto
trzydzieści dziewięć złotych 45/100);
● skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto
stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 682 828 206,85 zł (słownie:
sześćset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześć
złotych 85/100).
§2
8
UCHWAŁA NR 8
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i
terminu jej wypłaty
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu
się z wnioskiem Zarządu, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, w
wysokości 617.684.481,47 PLN (słownie: sześćset siedemnaście milionów sześćset
osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) w następujący
sposób:
1) kwotę 615.901.047,84 PLN (słownie: sześćset piętnaście milionów dziewięćset jeden
tysięcy czterdzieści siedem złotych 84/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,44
PLN na 1 akcję)
2) pozostałą kwotę, tj. 1.783.433,63 PLN (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt
trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 63/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy
Spółki.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art.
348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 16 czerwca 2014 jako dzień dywidendy oraz
dzień 8 lipca 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 240.864.328, procentowy udział akcji, z których
Za przyjęciem uchwały oddano 239.934.074 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów
9
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela
Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.
§2
10
UCHWAŁA NR 10
§1
Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.
§2
11
UCHWAŁA NR 11
§1
Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.
§2
12
UCHWAŁA NR 12
§1
Panu Piotrowi Chełmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.
§2
13
UCHWAŁA NR 13
§1
Panu Markowi Sylwestrowi Podstawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.
§2
14
UCHWAŁA NR 14
§1
Panu Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
§2
15
UCHWAŁA NR 15
§1
Pani Angelinie Annie Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
związku z pełnieniem przez nią funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej, a następnie funkcji
Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
§2
16
UCHWAŁA NR 16
§1
Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
17
UCHWAŁA NR 17
§1
Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
18
UCHWAŁA NR 18
§1
Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
§2
19
UCHWAŁA NR 19
§1
Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 239.912.382 głosów, oddano 100 głosów przeciw, głosów
20
UCHWAŁA NR 20
§1
Panu Michałowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§2
21
UCHWAŁA NR 21
§1
Panu Pawłowi Białkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
§2
22
UCHWAŁA NR 22
§1
Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
§2
23
UCHWAŁA NR 23
w sprawie likwidacji Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A.
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na likwidację Funduszu
Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. oraz przesunięcie środków zgromadzonych w ramach
Funduszu Prywatyzacyjnego Petrochemii Płock S.A. w wysokości 53.476.400 zł (słownie:
pięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kapitału
zapasowego.
§2
24
UCHWAŁA NR 24
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 208.831.022 głosów, głosów przeciw oddano 628.477, głosów
wstrzymujących się oddano 31.404.829.
25
UCHWAŁA NR 25
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
powołać Pana Adama Ambrozika do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 139. 797.091 głosów, głosów przeciw oddano 22.086.670, głosów
26
UCHWAŁA NR 26
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
powołać Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
§2
Za przyjęciem uchwały oddano 139.797.091 głosów, głosów przeciw oddano 22.086.670, głosów
27

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

Podobne dokumenty

f4 - Wydział Koserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej nr XI z dnia 7 kwietnia

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRO NIE Ś z

Obwieszczenie o wyborach uzupe³niaj¹cych_D wierzuty_250307

Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 24 stycznia

153.36 kB

Grodzisk, 31.03.06, 02:05

Informacja o przebiegu Walnego 2007

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego