Informacja o przebiegu Walnego 2007

Informacja
o Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
w dniu 21 czerwca 2007 roku.
Na stan 443 członków Stowarzyszenia, listę obecności podpisało 208 członków zwyczajnych,
którym wydano 208 mandatów.
Porządek dzienny, który został przesłany wszystkim członkom, przewidywał :
otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej;
przyjęcie porządku obrad;
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok;
rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006;
rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
udzielenie Zarządowi absolutorium;
przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie głównych kierunków działalności
Stowarzyszenia;
9. głosowanie zmian w statucie, zgodnie z propozycjami Zarządu (vide załącznik);
10. przyjęcie budżetu na rok 2007, oraz uchwalenie wysokości składki członkowskiej na
2008 rok (propozycja 500 zł, jako kwoty pokrywającej koszty stałe);
11. wybory do Zarządu (upływają kadencje : Jacka Cichego, Krzysztofa Bromki, Rafała
Kaszubowskiego;
12. wybory do Komisji Rewizyjnej (upływa kadencja Tadeusza Gabryelaka);
13. sprawy różne;
14. zakończenie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Porządek dzienny został zaakceptowany jednomyślnie. Walne Zebranie zostało zwołane
prawidłowo, było prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, z wyjątkiem
głosowania w sprawie zmian w Statucie, do którego wymagane jest quorum kwalifikowane
(zabrakło 15 głosów). W związku z powyższym podjęto decyzję zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, w pierwszym tygodniu października 2007
roku, aby dziesięcioletni już tekst statutu znowelizować, dostosowując go do aktualnej
sytuacji prawnej i rynkowej (krajowej i unijnej) środowiska brokerów, niezależnych
pośredników.
Pan Marek Kaliszek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2006 rok. Walne Zebranie
podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego. Za wnioskiem oddano 202
głosy, przy jednym wstrzymującym się.
Sprawozdanie Zarządu (vide obok) oraz propozycje Zarządu w sprawie głównych kierunków
działalności Stowarzyszenia przedstawił pan Jacek Kliszcz. Za przyjęciem Sprawozdania,
oraz głównych kierunków działalności oddano 202 głosy, przy jednym przeciw, oraz jednym
wstrzymującym się.
Pan Tadeusz Gabryelak przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, oraz zgłosił wniosek
o udzielenie Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia
Zarządowi absolutorium. Za wnioskiem oddano 202 głosy, przy jednym wstrzymującym się.
Pan Marek Kaliszek przedstawił projekt budżetu na 2007 rok. Walne Zebranie podjęło
uchwałę o przyjęciu budżetu. Oddano 206 głosów. Za przyjęciem budżetu na 2007 rok
oddano 203 głosy, przy dwóch przeciw, oraz jednym wstrzymującym się.
Zgłoszony przez Zarząd wniosek składki członkowskiej na 2008 rok, w wysokości 500 zł,
został poddany pod głosowanie. Oddano 206 głosów. Za przyjęciem wniosku - 75 głosów,
przeciw - 101 głosów, przy 30 wstrzymujących się.
W związku z powyższym zgłoszono wniosek o ustalenie składki członkowskiej na 2008
rok w dotychczasowej wysokości, to znaczy 380 zł. Oddano 208 głosów. Za przyjęciem
wniosku - 201 głosów, przy trzech przeciw, oraz czterech wstrzymujących się.
(SKŁADKA CZŁONKOWSKA na 2008 rok POZOSTAJE W NIEZMIENIONEJ
WYSOKOŚCI - 380 zł, płatna do końca pierwszego kwartału 2008).
W wyniku wyborów - do Zarządu, na trzyletnią kadencję zostali wybrani :
Weronika Chmielewska
Wojciech Gaszczyński
Rafał Kaszubowski
do Komisji Rewizyjnej, na trzyletnia kadencję, został wybrany :
Tadeusz Gabryelak
W związku z wyczerpaniem porządku dnia Walne Zebranie zostało zamknięte.
***
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco :
Prezes Zarządu - Jacek Kliszcz
Wiceprezes Zarządu - Rafał Kaszubowski
Wiceprezes Zarządu - Marek Porczyński
Sekretarz Zarządu - Małgorzata Kaniewska
Członek Zarządu - Weronika Chmielewska
Członek Zarządu - Wojciech Gaszczyński
Członek Zarządu - Marek Kaliszek
Członek Zarządu - Tomasz Maracewicz
Członek Zarządu - Maciej Niemczewski
***
Podział obowiązków i zakres indywidualnej odpowiedzialności
Przyjmuje się zasadę podziału obowiązków i zakresów indywidualnej
odpowiedzialności, celem zaktywizowania wszystkich członków zarządu
(odpowiedzialność indywidualna, ale z założeniem współpracy z innymi członkami
Zarządu w przypadku działań interdyscyplinarnych, takich jak sprawy legislacji,
system szkoleń, kontakty z KNF i egzaminy brokerskie, współpraca z PIU i zakładami
ubezpieczeń, organizacja Kongresu, sprawy środowiskowe) :
- Prezes Zarządu Jacek Kliszcz monitoruje, oraz bierze aktywny udział we wszystkich
płaszczyznach działań Zarządu, oficjalnie reprezentując Stowarzyszenie, jak również do jego
obowiązków należy współpraca z mediami, działania PR, oraz strona internetowa;
- sprawy legislacji (instytucjonalne kontakty z Sejmem, Ministerstwem Finansów, ze światem
nauki) : odpowiedzialny Wiceprezes Rafał Kaszubowski;
- kontakty międzynarodowe, współpraca z BIPAR, z organizacjami brokerskimi w krajach
regionu, problematyka unijna, reprezentowanie Stowarzyszenia w Brukseli : odpowiedzialny
Wiceprezes Marek Porczyński;
- Sekretarz Zarządu Małgorzata Kaniewska odpowiada za kontrolę i organizację
administracji Stowarzyszenia, w tym badanie prawidłowości pracy sekretariatu i właściwe
prowadzenie dokumentacji;
- sprawy finansowe (monitorowanie firmy prowadzącej księgi finansowe, bilanse, budżet,
coroczny audyt, spłata zadłużenia) : odpowiedzialny Marek Kaliszek;
- sprawy szkolenia (system zalecanych szkoleń, rekomendacje tematów i wykładowców,
monitorowanie wymogu posiadania zaświadczeń o szkoleniach) : odpowiedzialny Tomasz
Maracewicz;
- organizacja kolejnego (XI) Kongresu Brokerów (spotkania instytucjonalne z zakładami
ubezpieczeń, wynikająca z tych rozmów koncepcja i formuła kongresu, założenia
organizacyjne) : odpowiedzialny Wojciech Gaszczyński;
- współpraca z samorządami pośredników ubezpieczeniowych (celem uzgadniania wspólnego
stanowiska, zwłaszcza w problematyce legislacyjnej) : odpowiedzialna Weronika
Chmielewska;
- współpraca z KNF, celem usprawnienia organizacji i aktualizacji tematów do egzaminów
brokerskich, jak również włączenia do Komisji Egzaminacyjnej przedstawiciela
Stowarzyszenia, wpisy do Rejestru, wnioski wynikające z kontroli firm brokerskich, oraz
współpraca z PIU (koncepcja wspólnego wydawnictwa i szkolenia pośredników, z
wykorzystaniem funduszy unijnych) : odpowiedzialny Maciej Niemczewski.