XV_WZC_02_Protokol z XIV-2
Transkrypt
XV_WZC_02_Protokol z XIV-2
Elbląg, 12 grudnia 2012 roku. Protokół nr XIV/2/2012 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14a, 12 grudnia 2012 roku, odbyło się XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, zwane dalej WZC Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków – wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu – wzięło udział 48 osób, w tym 48 osób to członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania. WZC Stowarzyszenia osiągnęło kworum w I terminie, obradowało i podejmowało uchwały zgodnie z porządkiem obrad i stałym regulaminem obrad. Posiedzenie otworzył stały Przewodniczący WZC Stowarzyszenia Pan Tomasz Koprowiak, który powitał zebranych, zapoznał z celem i porządkiem obrad, zapytał o wnioski do porządku obrad. Przewodniczący Obrad Pan Tomasz Koprowiak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, w stosunku do przesłanego z zaproszeniem, niezbędnych punktów w miejscach: 1. „2. Wybór Sekretarza Obrad XIV-2-2012 Walnego Zebrania Członków.”. 2. „6. Charakterystyka i działalność Rady Stowarzyszenia I kadencji 2008-2012.”. 3. „7c. Uchwały Nr XIV-2/3/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2013 rok.”. W związku z tymi wnioskiem kolejne punkty porządku obrad zmieniają swoją numerację. Wobec braku innych wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie jawne zaproponowany porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 48 osób, co stanowi 100% uczestniczących w posiedzeniu WZC Stowarzyszenia. Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Zgodnie z pkt. 2 porządku obrad „Wybór Sekretarza Obrad XIV-2-2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW” przystąpiono do wyboru. Na Sekretarza Obrad XIV WZC Stowarzyszenia zaproponowano kandydaturę Pani Haliny Chabowskiej–Pędrak. Pani Halina Chabowska-Pędrak wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Pani Haliny Chabowskiej-Pędrak głosowało 48 osób, stanowiących 100 % uczestniczących w WZC Stowarzyszenia. Kolejno Przewodniczący WZC zapoznał zebranych z protokołem XIII posiedzenia WZC z 27 czerwca 2012 roku, przesłanym w statutowym terminie wraz z projektami uchwał członkom WZC Stowarzyszenia pocztą elektroniczną i zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elbalski-lgd.pl. Za przyjęciem protokołu głosowało 48 osób, stanowiących 100% uczestniczących w WZC Stowarzyszenia. Zgodnie z pkt. 5 porządku obrad „Informacja z realizacji zadań między WZC 27.06.2012 roku – 12.12.2012 roku”, Pani Stanisława Pańczuk przedstawiła informacje z realizacji zadań między posiedzeniami WZC z 27.06.2012 roku i 12.12.2012 roku na podstawie załączonej prezentacji oraz przedstawiła nowych członków Stowarzyszenia. Informacja stanowi załącznik Nr 3a, a prezentacja „Razem można więcej …” - 3b do niniejszego protokołu. Następnie zgodnie z porządkiem obrad poproszono Panią Różę Krześniak – Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia I kadencji o przedstawienie charakterystyki i działalności Rady Stowarzyszenia, podczas I kadencji 2008-2012. Przewodnicząca Rady omówiła działalność Rady I kadencji 2008-2012, przedstawiła Członów Rady, poinformowała o działaniach jakie podejmowała Rada w ramach ocenianych wniosków oraz przedstawiła informacje statystyczne, nt. konkursów i ocen wniosków. Złożyła podziękowania członkom Rady I kadencji. Następnie zabrała głos Pani Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu, dziękując Radzie za dobrą ocenę wniosków oraz za współpracę. Pani Prezes wręczyła podziękowanie członkom Rady Stowarzyszenia I kadencji: Pani Róży Krześniak, Pani Dorocie Białobrzeskiej, Pani Halinie Cieśli, Pani Jadwidze Ciszewskiej, Pani Zdzisławie Józefowicz na ręce Wójta Gminy Markusy Pana Wacława Wielesika, Panu Tomaszowi Koprowiakowi, Panu Aleksandrowi Lewickiemu na ręce pani Marleny Szwemińskiej przedstawicielce Gminy Gronowo Elbląskie, Pani Jadwidze Michalczyk, Pani Danucie Olender–Lewandowskiej, Pani Joannie Pachnik na ręce Pana Romana Gizińskiego przedstawiciela 1 Gminy Małdyty, Panu Henrykowi Plisowi, Panu Markowi Serdyńskiemu, Panu Michałowi Stępniowi, Panu Krzysztofowi Waśniewskiemu, Panu Zbigniewowi Zasadzie na ręce Pana Roberta Cytryckiego przedstawiciela Gminy Rychliki. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Obrad przedstawił kolejno projekty uchwał, przystąpiono do prezentacji, dyskusji i głosowań nad podjęciem uchwał: 1. Nr XIV-2/1/2012 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący WZC poprosił zebranych o wskazanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano trzy kandydatury: Pana Stanisława Siwkowskiego, Pana Wojciecha Gizińskiego, Pani Hanny Rosińskiej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Stanisław Siwkowski - członek Komisji Pan Wojciech Giziński - członek Komisji Pani Hanna Rosińska - członek Komisji Komisja Skrutacyjna ze swego składu wybrała Przewodniczącego, którym został Pan Stanisław Siwkowski. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 48 osób stanowiących 100% uczestniczących w WZC Stowarzyszenia. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie Pan Tomasz Koprowiak Przewodniczący WZC Stowarzyszenia przedstawił projekt uchwały: 2. Nr XIV-2/2/2012 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania II kadencji 2012-2016. Wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Harmaciński – Wiceprezes Zarządu, który przedstawił stanowisko Zarządu i zaproponował kandydatów do Rady jakich rekomenduje Zarząd oraz kandydatów z poszczególnych gmin, rekomendowanych przez członków Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Na członków Rady zgłoszono następujących kandydatów w porządku alfabetycznym: Białobrzeska Dorota sektor społeczny Gmina Elbląg Cieśla Halina sektor społeczny Gmina Pasłęk Cytrycki Robert sektor publiczny Gmina Rychliki Grzeszczak Anna sektor publiczny Gmina Zalewo Grzywalski Janusz sektor publiczny Gmina Godkowo Koprowiak Tomasz sektor publiczny Gmina Kisielice Krześniak Róża sektor gospodarczy Gmina Miłomłyn Michalczyk Jadwiga sektor gospodarczy Gmina Miłomłyn Olender-Lewandowska Danuta sektor społeczny Gmina Małdyty Patoła Zdzisław sektor społeczny Gmina Iława Pietrzykowski Krzysztof sektor publiczny Gmina Susz Plis Henryk sektor gospodarczy Gmina Iława Serdyński Marek sektor społeczny Gmina Elbląg Stępień Michał sektor gospodarczy Gmina Markusy Szwemińska Marlena sektor społeczny Gmina Gronowo Elbląskie. Przewodniczący WZC Pan Tomasz Koprowiak zapytał członków WZC Stowarzyszenia o inne kandydatury do Rady. Nie było głosów z sali. Zapytano się każdej z osób, którą rekomendował Zarząd czy wyraża zgodę na kandydowanie. Każda w/w osób wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Rady Stowarzyszenia. 2 Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania zgodnie z regulaminem obrad WZC oraz ogłosił 15 minutową przerwę celem przygotowania kart do głosowania. Podczas przerwy dwóch członków WZC Stowarzyszenia opuściło obrady. Po przerwie Przewodniczący Obrad poinformował, że każdy z członków Rady ma prawo do oddania 15 głosów. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie dwóch przecinających się linii w kratce obok nazwiska i imienia kandydatów. Instrukcja głosowania jest również zawarta w karcie do głosowania. Komisja Skrutacyjna rozdała 46 członkom obecnym na sali karty do głosowania. 46 kart zostało zwróconych do Komisji Skrutacyjnej. Na tej podstawie Komisja Skrutacyjna dokonała policzenia głosów. Poszczególni kandydaci na członków Rady Stowarzyszenia uzyskali następującą liczbę głosów: Białobrzeska Dorota sektor społeczny GMINA Elbląg liczba głosów 46 Cieśla Halina sektor społeczny GMINA Pasłęk liczba głosów 44 Cytrycki Robert sektor publiczny GMINA Rychliki liczba głosów 46 Grzeszczak Anna sektor publiczny GMINA Zalewo liczba głosów 46 Grzywalski Janusz sektor publiczny GMINA Godkowo liczba głosów 44 Koprowiak Tomasz sektor publiczny GMINA Kisielice liczba głosów 46 Krześniak Róża sektor gospodarczy GMINA Miłomłyn liczba głosów 45 Michalczyk Jadwiga sektor gospodarczy GMINA Miłomłyn liczba głosów 45 Olender-Lewandowska Danuta sektor społeczny GMINA Małdyty liczba głosów 45 Patoła Zdzisław sektor społeczny GMINA Iława liczba głosów 45 Pietrzykowski Krzysztof sektor publiczny GMINA Elbląg liczba głosów 45 Plis Henryk sektor gospodarczy GMINA Iława liczba głosów 45 Serdyński Marek sektor społeczny GMINA Elbląg liczba głosów 45 Stępień Michał sektor gospodarczy GMINA Markusy liczba głosów 45 Szwemińska Marlena sektor społeczny GMINA Gronowo Elbląskie liczba głosów 45 Wszystkie z w/w osób uzyskały największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów, w pierwszym głosowaniu z uwzględnieniem § 19a ust. 1-3 Statutu i zgodnie z regulaminem obrad zgodnie z § 11 ust. 2,3,6, wszyscy kandydaci weszli w skład Rady. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczącą, którą została Pani Róża Krześniak i Wiceprzewodniczącego, którym został Pan Henryk Plis. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 46 osób stanowiących 100% uczestniczących w Zebraniu. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Protokół Nr XIV-2/1/2012 Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie ustalenia wyników wyborów Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania stanowi załącznik Nr 5a do niniejszego protokołu, a Protokół Nr I-II-1/2012 Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania stanowi załącznik Nr 5b do niniejszego protokołu. Prezes Zarządu pogratulowała wyboru członkom Rady Stowarzyszenia II kadencji 2012-2016 i przekazała każdemu z członków Regulamin organizacyjny Rady, a nowo wybranym członkom Rady pisemny wykaz dokumentów, które winni dostarczyć do Biura LGD Kanału Elbląskiego, potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz znajomość języków obcych. Następnie Pan Tomasz Koprowiak Przewodniczący WZC Stowarzyszenia przedstawił kolejny projekt uchwały: 3. Nr XIV-2/3/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania do dokonania zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 realizowanej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 3 Następnie zabrała głos Pani Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu omawiając powód upoważnienia i zakres upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia w celu dokonania niezbędnych zmian w LSR OW KE. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 46 osób stanowiących 100%, uczestniczących w Zebraniu. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie Pan Tomasz Koprowiak Przewodniczący WZC Stowarzyszenia przedstawił kolejny projekt uchwały: 4. Nr XIV-2/4/2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego - przychody i wydatki Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2013 rok. Następnie zabrała głos Pani Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu omawiając plan finansowy przychodów i wydatków Stowarzyszenia na 2013 rok. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 46 osób stanowiących 100% uczestniczących w Zebraniu. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie Pan Tomasz Koprowiak Przewodniczący WZC Stowarzyszenia przedstawił projekt uchwały: 5. Nr XIV-2/5/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2013 rok. Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 46 osób stanowiących 100% uczestniczących w Zebraniu. Tekst przyjętej uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Następnie Pan Tomasz Koprowiak Przewodniczący WZC Stowarzyszenia zapytał o wolne głosy i wnioski. Wolne głosy i wnioski: Zabrała głos Pani Gabriela Effenberg dziękując za podjęcie tematu wytyczenia i oznakowania rowerowego Szlaku Mennonitów. Pani Stanisława Pańczuk poinformowała zabranych, iż szlaki rowerowe dotychczas określane kolorami mają obecnie swoje nazwy promocyjne i tak: szlak zielony – Kanału Elbląskiego, szlak żółty – Szlak Pocztyliona, szlak czerwony – Szlak Autorytetów, szlak niebieski z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy – Szlak Prusów, szlak niebieski z Kisielic do Trupla – W Krainie Wiatraków, szlak niebieski z Raczek Elbląskich do Komorowa Żuławskiego – Wokół Jeziora Druzno, szlak czerwony z Godkowa do Godkowa – Szlak Bizonów. Pan Krzysztof Harmaciński Wiceprezes Zarządu podziękował Pani Stanisławie Pańczuk i pracownikom Biura LGD Kanału Elbląskiego za wykonaną pracę oraz złożył świąteczne życzenia. Pan Henryk Plis – przekazał życzenia świąteczne o opłatek od biskupa Stanisława Dziwisza na ręce Pani Stanisławy Pańczuk oraz zaprosił do Rudzienic celem poznania efektów „Małego Projektu” związanych z iluminacją świąteczną. Pan Tomasz Koprowiak złożył życzenia świąteczne Członkom Walnego Zebrania. Wobec wyczerpania porządku obrad, Pan Tomasz Koprowiak stały Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podziękował zebranym za obecność i zamknął obrady WZC Stowarzyszenia. 4 Załączniki: 1. Nr 1 - Lista obecności 2. Nr 2 - Porządek Obrad XIV Walnego Zebrania Członków. 3. Protokół z XIII-1-2011 posiedzenia WZC z 27 czerwca 2012 roku. 4. Nr 3 - Informacja z realizacji zadań między WZC 27.06.2012 roku – 12.12.2012 roku. 5. Nr 4. Uchwała Nr XIV-2/1/2012 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 6. Nr 5. Uchwała Nr XIV-2/2/2012 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania II kadencji 2012-2016. 7. Nr 6. Uchwała Nr XIV-2/3/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania do dokonania zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 realizowanej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 8. Nr 7. Uchwała Nr XIV-2/4/2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego - przychody i wydatki Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2013 rok. 9. Nr 8. Uchwała Nr XIV-2/5/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2013 rok. 10.Nr 5a. Protokół Nr XIV-2/1/2012 Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie ustalenia wyników wyborów Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 11.Nr 5b. Protokół z I-II-1/2012 Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 12 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD. Przewodniczący: (-) Tomasz Koprowiak Sekretarz: (-) Halina Chabowska-Pędrak 5