Regulamin o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Spółdzielni

RegulaminPhilsonInvestmentsSpółdzielniInwestycyjnej
wynikającyzUstawyoprzeciwdziałaniupraniupieniędzyorazfinansowaniuterroryzmu
(Dz.U.2000Nr116poz.1216)
PrzyjętyUchwałąNr1/08/2015ZarząduPhilsonInvestmentsSpółdzielniInwestycyjnej
zdnia21.08.2015
§1
CzłonekSpółdzielnizobowiązanyjestdopodaniaprzyskładaniudeklaracjiczłonkowskiej
pełnychizgodnychzprawdądanych.CzłonekSpółdzielniponosipełnąodpowiedzialnośćza
prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji
potwierdzonym źródłem dostarczenia informacji do Philson Investments Spółdzielni
Inwestycyjnej(PhilsonInvestments)wprzypadkuichzmiany.
§2
Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna zastrzega, że niezależnie od weryfikacji
tożsamościCzłonkaSpółdzielni,każdorazowoprzeprowadzasprawdzeniezgodnościdanych
osobowych zamieszczonych w Deklaracji Członkowskiej z danymi posiadacza rachunku
bankowego, z którego następuje każda wpłata środków przeznaczonych na udziały lub
wkładyczłonkowskie.
§3
W przypadku, gdy Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna poweźmie
uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Członka
Spółdzielni, może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych
dokumentówpotwierdzającychprzekazanedaneorazwstrzymaćświadczenieusługnarzecz
Członkadoczasuwyjaśnieniasprawy.
§4
Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna jest uprawniona do korygowania
wszelkichdanychzDeklaracjiCzłonkowskiej,napodstawiedanychzprzelewuotrzymanego
odCzłonkaSpółdzielnilubdokumentówwskazanychprzezSpółdzielnie.
§5
Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie celem zakończenia procesu
rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od pozostałych obowiązków, przesłać pisemne
oświadczenie,októrymmowawart.9eUstawyoPrzeciwdziałaniuPraniuPieniędzy.
§6
ŚwiadczenieusługprzezPhilsonInvestmentsSpółdzielnieInwestycyjnąnarzeczOsoby
Eksponowanej Politycznie, uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd
Spółdzielni zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu
Pieniędzy.
1
§7
Wprzypadku,gdyzasilenieudziałówczywkładówczłonkowskichniesąrealizowanew
imieniu i na rzecz Członka Spółdzielni, zobowiązany on jest przekazać Spółdzielni "Philson
Investments Spółdzielnia Inwestycyjna" dane dotyczące tożsamości Beneficjenta
Rzeczywistego.
§8
Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna zastrzega sobie prawo żądania
dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami
UstawyoPrzeciwdziałaniuPraniuPieniędzy.
§9
Niezależnie od postanowień § 3. Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna ma
prawo żądać od Członka Spółdzielni dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów
w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
przepisamiUstawyoPrzeciwdziałaniuPraniuPieniędzy.
§10
Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna zastrzega sobie prawo do wyłącznej
ocenyprzydatnościdokumentóworazwyjaśnień,októrychmowaw§9.
§11
Philson Investments Spółdzielnia Inwestycyjna zastrzega sobie prawo do wstrzymania
lub odmowy realizacji usług bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji
procedurwynikającychzUstawyoPrzeciwdziałaniaPraniuPieniędzy.CzłonekSpółdzielninie
maprawadożadnychroszczeńztegotytułu.
2