Java Printing - Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA

ZUK
RB 8 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
8
/
2008
2008-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZA ZUK „Stąporków” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 maja 2008 roku
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący
łącznie 3 974 092 głosów, co stanowi 88,23% głosów ogółem.
Jednocześnie Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej
wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego 29 maja 2008r. w
siedzibie Spółki.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.
395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu za
okres od dnia 01stycznia 2007 roku do dnia 31grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.
395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44
114 430,24 zł.
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk
netto w wysokości 6 726 680,26 zł.
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 050 635,20 zł.
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
8 500 709,03 zł.
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.
395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala zysk netto w kwocie 6 726
680,26 zł. (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 26/100) dzieli się
następująco:
1/ na dywidendę w wysokości 0,45 zł. brutto na akcję w łącznej wysokości 2 026 705,50 zł. (dwa miliony
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięć 50/100) ustalając dzień 13 czerwca 2008 roku jako dzień nabycia praw
do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 1 lipca 2008 roku jako termin wypłaty dywidendy
2/ na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 4 699 974,76 zł. (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 76/100).
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.
395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu
Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres
od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 6
Komisja Nadzoru Finansowego
1
ZUK
RB 8 2008
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu
Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący
okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania
obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele
absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007
roku.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania
obowiązków obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwala nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.
395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Panu Gerd Folkert Frers absolutorium z wykonania obowiązków
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uchwala nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420
§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5, § 21 ust. 2 statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
Spółki ZUK „Stąporków" S.A. Pana Gerd Folkert Frers.
Uchwala nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420
§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ZUK
„Stąporków" S.A. bieżącej kadencji Pana Konrada Kosierkiewicza.
Uchwała nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 392 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenia miesięczne brutto
Członkom Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków" S.A.:
- dla Panów: Lecha Jana Pasturczaka, Stanisława Juliusza Pargieły, Andrzeja Piotra Pargieły, Artura
Mączyńskiego po dwadzieścia tysięcy (20.000) złotych dla każdego z nich
- dla Pana Konrada Kosierkiewicza trzy tysiące (3.000) złotych.
Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUK
Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)
26-220
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Stąporków
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Górnicza
3
(ulica)
(numer)
Komisja Nadzoru Finansowego
2
ZUK
RB 8 2008
041 3741016
041 3741712
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.zuk.com.pl
(e-mail)
(www)
6580001142
290552938
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2008-05-30
Marek Milczarek
Prezes Zarządu
2008-05-30
Piotr Kurczyński
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3