6/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

NewConnect - Raporty spółek (ESPI)
http://newconnect.pl/?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_s...
Raport ESPI
Raport RB-W_ASO
Numer: 6/2011
Data sporządzenia: 15-11-2011
Spółka: DE MOLEN S.A.
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki DE MOLEN S.A. na dzień 12.12.2011 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w jego porządku określonych spraw, Zarząd Spółki Akcyjnej DE
MOLEN z siedzibą w Baranowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 grudnia 2011 roku o
godz. 13:00 w siedzibie Spółki DE MOLEN S.A. w Baranowie, przy ul. Rolnej 15.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
prawnie wiążących uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy
powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto
akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione
przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako
akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na
adres email: [email protected]. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub
akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej nna adres email:
1z3
2011-11-16 06:46
NewConnect - Raporty spółek (ESPI)
http://newconnect.pl/?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_s...
[email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał
muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w
celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas
Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad.
Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz
niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
uprawnioną do składnia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
email: [email protected]. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać
dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być
pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek
Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego
pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres email : [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF,
DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w
przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja
ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:
a.sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw
wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
b.sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c.stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w
stosownych odpisach KRS.
W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 listopada 2011 r. (,,Dzień
rejestracji").
Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu DE MOLEN S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni
przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu skorzystania z prawa
uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie
wcześniej niż w dniu 14 listopada 2011 r. i nie później niż 26 listopada 2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek
2z3
2011-11-16 06:46
NewConnect - Raporty spółek (ESPI)
http://newconnect.pl/?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_s...
papierów wartościowych żądania przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później
niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Rolna 15, Baranowo, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7, 8 oraz 9
grudnia 2011 r., w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: http://www.demolen.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka Walne
Zgromadzenie. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Załączniki:
Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Nadzwyczajnego
projekty uchwał na
Walnego Zgromadzenia
nwza_DE_MOLEN w
oraz jego zdolności do
dniu 12_12_2011.pdf
podejmowania prawnie
wiążących uchwał.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
15-11-2011 Wojciech Józefowicz Prezes Zarządu
15-11-2011 Andrzej Jaroszewski Członek Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
3z3
2011-11-16 06:46