Uchwały podjęte na NWZA Elemental Holding

RAPORT bieżący 29/13
Data publikacji: 2013-03-28, 10:22
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elemental
Holding S.A.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4
Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, zostaje wybrana Pani Agata
Jarska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne
procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt
osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście
sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:
§1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Daniel Burian oraz Pan Tomasz
Malinowski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne
procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt
osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście
sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 marca 2013 r. przyjmuje
następujący porządek obrad:
1)
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4)
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
7)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10)
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółki.
11)
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12)
Wolne głosy i wnioski.
13)
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne
procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt
osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście
sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie:
zarządzenia przerwy w obradach
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 5
kwietnia 2013r. do godz. 10.00. Obrady zostaną wznowione w tym samym miejscu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 83,82% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne
procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 88 263 250 (osiemdziesiąt
osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 88 263 250 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście
sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
•
Paweł Jarski - Prezes Zarządu
•
Jarosław Michalik - Członek Zarządu