..w.-----------------------------------------------------------

Header A
......... A Nr
Geader B
Header C
~191/1014
AKT NOT ARIALNY
Dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30-05-2014), w Sopocie przy
;1/Ky Powstańców
Warszawy
nr
19,
odbyło
się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ollcjonariuszy Spółki pod firmą: "GDAŃSK TRANSPORT COMPANY" Spólka Akcyjna
uifdzlb11 w Sopocie (kod 81-718) przy ulicy
Powstańców
"Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
\"III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
posiadającej
Sąd
Warszawy nr 19, zarejestrowanej
Rejonowy
Sądowego,
Gdańsk-Północ
w Gdańsku,
pod nwnerem KRS 0000018489,
REGON 191049080, NIP 583-109-24-38 z którego
zastępca
notarialny Diana
~SKA, zastępca notariusz Izabeli F AL, prowadzącej kancelarię w Gdańsku przy ulicy
Bolesława Krzywoustego nr 35, sporządziła następującej treŚci: --- - - -- --- -------- ---
PROTOKÓL
Zgromadzenic otworzył Tomasz Piotr Kozlowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy,
aaplzinę 13.00 zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402 § 3 i zgodnie z art. 395
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad
~111
zawiadomieniami o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. - -- -- - - ---- ---- --- ---
~ przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został przez aldamację Tomasz Piotr
~ski, syn Jana i Ewy, PESEL 73110103596, adres do korespondencji: Sopot (81-737)
prZJ
alicy Mierosławskiego nr 3/1, którego to2:samość ustaliłam na podstawie okazanego
~ osobistego AUT 425677, ważnego do dnia Ol marca 2022 roku, który wybór
..w.- ----------------------------------------------------------hJIIIpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, te Walne
"!s
hcnic zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek
. . . . .")ch. za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed
•
W l
adze ·
. .
UWIBRZYTB~Io\M~sób
"' "
a nego Zgrom
ma, na Zgromadzcmu Jest rcprcZIWjW'n\i ~
SOPOT
Stopka A
Stopka B
2wY-br-0~ Stopka C
dr T~:-Korlowul
..... .......,.
Header A
Geader B
Header C
flll''idlowy cały kapitał zakładowy Spółki, wobec tego Walne Zgromadzenie jest ważne
i zdolne do powzięcia
wiążących uchwał.-
- - - - - -- -- - -- - - - ___________ - -- - --- -­
walne Zgromadzenie w glosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad
w
nast~pujęcym
brzmieniu.- - - - - - - - _____________________________________ _
1. Otwarcie Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - _ - _____________________________ _
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
- - - - - - - - - - - - - - _________________________________________ _
3. Stwierdzenie
uchwał.-
4.
Przyjęcie porządku
S. Rozpatrzenie
i
obrad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ________ . ____ - .
zatwierdzenie
sprawozdania
Zarządu
z
działalności
GDAŃSK
TRANSPORT COMPANY S.A. w 2013 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT
COMPANY S.A. z działalności w roku 2013 wTaz z wynikami oceny sprawozdania
finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A., wynikami oceny sprawozdania
Zarządu
z
działalności Spółki
w roku
2013 roku oru wniosku
Zarządu dotyczącego
przeznaczenia zysku GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. -- - -- --- - - - - ----7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT
COMPANY S.A. za 2013 rok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT
COMPANY S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GDAŃSK TRANSPORT
COMPANY S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 rok.---------10. Podjęcie
uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GDAŃSK
TRANSPORT COMPANY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku GDAŃSK TRANSPORT COMPANY
S.A. osiągniętego w roku 2013 oraz w latach poprzednich. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie jako biegłego rewidenta GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A.
na 2014 rok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Sprawy ró:!:ne i wolne wnioski. --------------------------------- - -- -- - .
14. Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------- _____________________ _
UWIERZYTELNIAM
qodDolt • ory&)nolem
Zl
2Dt~D~
Stopka A
Stopka B
drr-z Koz/owsłl Stopka C
ndca.....-Y
Header A
~~
Geader B
Header C
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności GDAŃSK TRANSPORT
.
~ANY S.A. w roku 2~13, ZwyczaJne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie
waniu jawnym następującą uchwałę: - - - - - - - - .•.• _____________________ _
jf'J
UCHWAŁA NR 112014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki
z działalności
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A. w 2013 roku
lnialając na podstawie art. 395
§ 2 pkt. l Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§l
Zatwierdza sic; sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku.--------­
§2
Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.d 6, Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COMPANY
S.Ą, z działalności w 2013 roku
wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego
Spółki
oraz wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, w zakresie
l80dności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z
"Ynikami oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku, Zwycząjne
Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniujawnym następującą uchwałę: ___ _
UCHWALA NR 212014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzib
z dnia 30 maja 2014 roku
Ił
.
w Sopocie
UWIERZYTELNIĄW
-~·~
·~o\
·T~~
Stopka A
Stopka B
--.,.
Stopka C
Header A
Geader B
Header C
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
1013 wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wynikami oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, w zakresie zgodności tych
sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wynikami
oceny wniosku
Zarządu Spółki dotyczącego
przeznaczenia zysku
Działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §l
Zatwierdza
się
Spółki
sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wynikami oceny sprawozdania finansowego
działalności Spółki
Spółki
z
działalności
w roku 20\3 wraz
za 2013 roku oraz wynikami oceny
w roku 2013, w zakresie
zgodności
tych
sprawozdania
Zarządu
z
sprawozdań
księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz z wynikami oceny
z
\\niosku Zarządu Spółki
dotyczącego
przeznaczenia zysku Spółki.- - - - - - - - - - - - - - - - - - §2
Uchwała
wchodzi w
życie
z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ad 7. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego GDAŃSK TRANSPORT CO\IPANY S.A.
za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
następującą uchwałę:
podjęło jednogłośnie
w
głosowaniu
jawnym
-------------------------------------------------UCHWALA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania f"mansowego GDAŃSK TRA~SPORT
COMPANY S.A. za 2013 rok
Działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt. l Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §l
UWIERZYTELNIAM
ZO
qodoo6t ZOl)'~
2~0,
--
drr- ICozlqwd;
4
Stopka A
Stopka B
Stopka C
[JPlffdxa si~ sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2013 składające si~ z: - - - - -
Header A do sprawozdania finansowego.
Geader
Header C _
1\.fll'"-.dzenia
- - -B- - - - - - ______________________
"·~""li nnienionych
zasad
rachunkowości
na infonnacje zawane w sprawozdaniu
filllnSOW)ID.--- -- - - - - - - - - -- - - --- - - - --- - - -.---- - _______ • ___________ ••
l. Bilansu zamykającego si~ po stronie aktywów i pasywów swną bilansową 7.113.595
~~Y
złotych
(sło"nie:
siedem
miliardów
sto
trzynaście
milionów
pięćset
dziewi~esiąt pięć tysięcy złotych), - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - -- - -- - - - -- -- - -
Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie l Ol. 996 tysięcy złotych
(słownie: sto jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - - - - - -
2. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę
101.996
tysięcy
złotych
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
(słownie:
sto jeden
milionów
dziewięćset
-----------------------------------
3. Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie środków
pieni~ych
netto o
dziewięćdziesiąt
kwotę 83.092 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony
dwa tysiące złotych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Informacji dodatkowej. ------- -- ------ --- ------------- ----- ------- --­
§2
lJchwała
wchodzi w
życie
z dniem
podjęcia.---
- ---- - -- - ------ ------- --- ---- --
Ad 8. Po rozpatrzeniu sprawo~a finansowego GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A.
za 2013 rok sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardarni Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF) Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu
llilrWil'vm następującą uchwalę: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UCHWALA NR 412014
Zwyczajuego Wałoego Zgromadzeoia
Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SpółkaAkcyjoaz siedzibą w Sopocie
z doia 30 maja 2014 roku
w 1prawie zatwierdzeoia sprawozdaoia fmaosowego GDAŃSK TRANSPORT
COMPANY S.A. za 2013 rok sporządzooego zgodoie z
Międzyoarodowymi
Staodardami Sprawozdawczości Fioaosowej (MSSF)
s
Stopka A
Stopka B
Stopka C
Header A
Geader B
Header C
dze .
e: - - - - - - - Zwyczajne Walne Zgr oma
me postanawia, co następuj
§l
.
N
. fi
spra woz d ame
man sow e GDANSK TRA SPORT COMPANY S.A. za 2013
.
d
Mię
z
S
dnie
zgo
rok sporządzone
zynarodowymt Standardam'1 prawozdawczości Finansowej
_ _ _ _ __ _ _
_
_
_
_
_
z:
się
ce
dąją
(MSSF). skła
------------___________
l. Dan ych o Spółce, - _
----------------.
2. Rac hun ku zys ków I· stra t wykazującego zysk netto w kwocte 23.735 tysięcy euro
..
- - --- - -(słownie· dwa d · .
trzydzieści pięć tysięcy euro ), - z~eścta trz~ mth ony siedemset
.
Bila nsu .
.
akty w·ow 1· pasywow sumą bllansowa 1 677 333
zamykaJącego stę po stronie
3'
.
ty
ąt siedem m1'l'1ono·. w . trzy. sta
ard sześćset siedemdziesi
Slące. eur. o (słownie: jede n mili___ ___ ___ ___ ___ ___ _
trzy d zteśc1 trzy tysiące euro), ___
------ - - - - - - - - - - - - - środ
ków
· ·
· dk ·
ego zwiększenie
pły
4. Spr awo zda nia z prze wu sro ow p1emężnych wykazując
w sto
wnie: dwadzieścia milionó
20.193 tysięcy euro (sło
tę
kwo
o
o
nett
ch
___ _
żny
___
pienię
___ ___
- - - - - - - - - - - ___ ___ ___
trzy tysiące euro ), - - - - dziewięćdziesiąt
stanu kapitału
jącego zwiększenie
kap itale własnym wykazu
5. Zes taw ieni a zmi an w
trzy miliony siedemset
euro (słownie: dwadzieścia
tę 23.7 35 tysięcy
własnego o kwo
- - - - - - - - - - - - - - - - _-----------------ęcy eur o), - - - - tysi
pięć
ści
dzie
trzy
--- _-­
--- --- --- --- --- --- --j.- --- --- --- --- --- --6. Info rma cji do da tko we
§2
--- - - - -- - -- - - - - -- -- . ------------w życie z dnie m podjęcia
Uchwała wch odz i
. d
Za tWJe
r za
się
----------
ogłośnie
głosowaniach tajnych jedn
oma dze nie podjęło w
Zgr
lne
Wa
ajne
ycz
Ad 9. Zw
~:A~~~~::~-~-.. ui o« oo h- --- --- -
om adz enia Spółki
Zw ycz ajne go Wa lneg o Zgr
a z siedzibą w Sopocie
CO MP AN Y Spółka Akc yjn
GDAŃSK TR AN SPO RT
z dni a 30 ma ja 2014 rok u
Y S.A.
TR AN SPO RT COMPAN
zes owi Zarządu GDAŃSK
Pre
nia
iele
udz
ie
aw
spr
w
obowiązków za 2013 rok
abs olu tori um z wyk ona nia
'ał ·
DZI
Walne
han dlow ych , Zwyczajne
2 pkt 3 Kod eks u spółek
§
395
art.
ie
staw
pod
na
UWIERZYTELNIAM
aJąc
Zl
6
Zll~ginalem
; 2~06- 04
dr Tnm~~.tz Knzlow.<łi
1.aw.: ••
Stopka A
Stopka B
['lr.h•" iiY
Stopka C
Header A
Geader B
Header C
'"'
Zgromadzenie postanawia, co następuje: - - - - - ................. ___ . __ . ______ .
§l
Udziela
się
Panu Torbjtlm Nohrstedt- Prezesowi
obowiązków
Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania
za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.---- ......•.................
§2
Uchwała
wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
----------------------------------
UCHWALA NR 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia, co
następuje:
-------· · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · · · ·
§ l
Udziela się Pani Annie Marii Tomczak Z
Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
wykonania obowiązków za okre$ pełnienia funkcji w 20 l 3 roku. - - - - - · - - - · · · · · · · · · ·
§2
wchodzi w
życie
z dniem
podjęcia.
----•-----· · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UCHWALA NR 712014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopode
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSPORT COMPANY S.A.
absolutorium z wykonania
obowiązków
za 2013 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
. ----------- ------ -- 'I.JW\I!IC'lY't~C~!)..Iot" ___ _
. co następuje:
. postanawta,
Zgromadzeme
u
Stopka A
7
Stopka B
a;
Stopka C
§l
m C
Zarządu Spółki ahsolutoriu
Geader
B
Header
Członkowi
_
________
-_--roku.
2013
w
funkcji
z wykonania obowiązków za okres pełnienia
A
Grzegorzo wi Buchcie
się Panu
LldzielaHeader
§2
------------Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UCHWA LA NR 8/2014
Zwyczajn ego Walnego Zgromadz enia Spółki
GDAŃSK TRANSP ORT COMPAN Y Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
;)
z dnia 30 maja 2014 roku
Y S.A.
w sprawie udzieleni a Członkowi Zarządu GDAŃSK TRANSP ORT COMPAN
absolutor ium z wykonani a obowiązków za 2013 rok
Działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek
się
Panu Wojciechowi
Mąkinia
-
Członkowi
~
handlowych, Zv.yczajne Walne
-----------Zgromadzenie postanawi a, co następuje: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §l
Udziela
'
Zarządu
Spółki
[
z
absolutorium
-------- z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku.-- -------§2
------------Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jednogłośnie
Ad 10. Zwyczajn e Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniach tajnych
L
~
L
następujące uchwały:
UCHWAL A NR 9/2014
Zwyczajn ego Walnego Zgromadz enia
Spółki
GDAŃSK TRANSP ORT COMPAN Y Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
z dnia 30 maja 2014 roku
COMPAN Y
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorcz ej GDAŃSK TRANSP ORT
S.A. absolutor ium z wykonani a obowiązków za 2013 rok
D
e Walne
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowy ch Zwyczajn
UWIERZYT ELNIAM
za zcodDOit z orysinolcm
2n-0 4
8
Stopka A
Stopka B
Stopka C
z
Header A
Geader B
Header C
. .
zgromadzenie posta nawi a, co nast ępuJe. - - - ____ ___ _
§I
Id
Panu Antb ony Lesli e John Stratfi0
· Ra
- Czlon k
dy Nadzorczej Spółki
OWI
.
absOluton urn z wyko nania 000..~·~ązk.ow za okres pe~n· · funk
cji w 2013 roku .---Ierua
Udziela
się
§2
____ ____ ____ ___ _
Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.
---- ---- -
UCHWALA NR 10/2014
. o Walnego Zgromadzenia Spółki
zwyczaJneg
•
. dz
.
Spółka Ak C)'Jna
z s1e ibą w Sopocie
GDA NSK TRA NSP ORT COM PAN Y
z dnia 30 maja 2014 roku
w spraw ie udzie lenia
Członkowi Rady Nadzorczej GDAŃSK TRAN
SPORT COMPANY
S.A. absolutońum z wyko nania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2013 roku
Walne
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Dzia!ąjąc na podst av.ie art. 395 § 2 pkt. 3
____ ____ ____ _
- - - - - - - - - - - - __ - ____ ____
Zgro madz enie posta nav.i a, co następuje:
§I
rczej Spółki
Kłopotowskiemu - Członkowi Rady Nadzo
Udzie la się Panu Marc inov. i Jerze mu
.---- ----­
w za okres pełnienia funkcji w 2013 roku
absol utoriu m z wyko nania obov.ią4kó
§2
- -- - -- - -- - - --- -podjęcia.- - - - - - - - - - -- - -- - -Uchwała wcho dzi w życie z dniem
UCHWALA NR lł/2014
Spółki
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Y Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie
GDAŃSK TRA NSP ORT COM PAN
z dnia 30 maja 2014 roku
PANY
Nadzorczej GDAŃSK TRANSPORT COM
w spraw ie udzie lenia Czlonkowi Rady
2013 roku
ów za okres pełnienia funkcji w
S.A. absolutońum z wyko nania obowiązk
Dzi~ąc na podst awie art. 395
§ 2 pkt 3 Kodeksu
Walne
spółek handlowych, Zwyc zajne
UWIER ZYTEL NIAM ,~i~------------------- -,;
e:-Zgro madz enie posta nawia , co następuj
2ą-0~
--
~T-zKo:J-w
9
Stopka A
Stopka B
Stopka C