sprawozdanie rady nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2014
oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do
przeznaczenia zysku.
I. Informacje ogólne
Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem 0000407113.
Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą ADFORM Sp. z o.o. na podstawie art.
551 kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej będzie
członkami niezależnymi.
Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 5 lat.
Rok obrotowy 2014 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej.
II. Skład Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej w 2014 ulegał zmianie.
W roku obrotowym 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Paweł Montewka – Przewodniczący Rady Nadzorczej –od dnia 02.01.2012
Dariusz Bąk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - do dnia 30.09.2014
Beata Jurkschat – Sekretarz Rady Nadzorczej –od dnia 02.01.2012
Michał Gąsior- Członek Rady Nadzorczej - od dnia 02.01.2012
Karol Kapinos – Członek Rady Nadzorczej - do dnia 30.06.2014
Krzysztof Kozak - Członek Rady Nadzorczej –od dnia 30.06.2014
Tomasz Bereźnicki – Członek Rady Nadzorczej - od dnia 04.12.2014
III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz
sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W
celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem
Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w
szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury finansowej, plany finansowe Spółki,
utworzenie działu eksportu.
IV. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w oparciu o
opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
zysku wypracowanego w 2014 roku.
Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3
i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, § 26 pkt. 1, 2 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania
sprawozdań finansowych, spółce Euro Bilans Zespół Ekspertów Sp. z o.o., wpisanej na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 371.
Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe ADFORM GROUP
S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdanie, obejmując
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
badanej Spółki na dzień 31.12.2014 roku jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014
do 31.12.2014
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spółki.
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się
z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 18.128.606,78
złotych (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześć złotych
78/100),
c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 288.156.77 złotych (dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 77/100),
d) informacji dodatkowej,
e) rachunku przepływów pieniężnych,
f) zestawienia zmian z kapitale własnym.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.
V. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, Rada Nadzorcza
stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości.
Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.
W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł
przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki oraz przedstawiono podstawowe
ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.
VI. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
Zarząd Spółki zaproponował, aby cały zysk netto w wysokości 288.156,77 złotych (dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 77/100), przeznaczyć na kapitał
zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest
zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.
VII. Wnioski i oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z
opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z
księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła
wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali
swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Walnego Wspólników o:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 zgodnie z wnioskiem zarządu,
- udzielenie członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2014.
VIII.
Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej
ADFORM GROUP S.A. za rok 2014.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.za rok 2014 przedstawione przez Zarząd Spółki.
Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 par. 3 i 4
Kodeksu Spółek Handlowych, par 26 pkt. 1, 2 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2014. Rada Nadzorcza powierzyła to
zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, spółce Euro Bilans Zespół
Ekspertów Sp. z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 371.
Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej ADFORM GROUP S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww.
sprawozdanie:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
grupy kapitałowej na dzień 31.12.2014 roku jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania (polityką) rachunkowości
grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
skonsolidowanych grup kapitałowych (Dz.U. nr 169, poz. 1327),
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa i zasadami rachunkowości obowiązującymi grupę kapitałową.
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014,
składające się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 22.771.048,90
złotych (dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści
osiem złotych 90/100)
c) rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2.041.515,51 złotych (dwa
miliony czterdzieści jeden tysięcy pięćset piętnaście złotych 51/100)
d) informacji dodatkowej,
e) rachunku przepływów pieniężnych,
f) zestawienia zmian z kapitale własnym.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o
rachunkowości i zawiera pełną informację z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. w
roku 2014.
IX. Ocena z badania sprawozdania Zarządu ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2014 z
działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.
Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP
S.A. za rok 2014, Rada Nadzorcza stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie informacje wymagane
przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i
ze stanem faktycznym.
Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie jako kompletne i wyczerpujące.
Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłego
rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2014
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2014.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Montewka
Sekretarz Rady Nadzorczej Beata Jurkschat
Członek Rady Nadzorczej Michał Gąsior
Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kozak
Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bereźnicki