Java Printing - Inter Cars SA

INTERCARS
RB 8 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
8
/
2013
2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000008734, niniejszym zawiadamia, iŜ zwołuje na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 lutego 2013 r.
Zgromadzenie odbędzie się w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15 o godzinie 10.30.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały wyraŜającej zgodę na zbycie, wydzielonej w ramach działalności prowadzonej przez Inter Cars
S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność logistyczną do spółki zaleŜnej ILS Sp. z o.o.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 5 Statutu spółki .
7. Podjęcie uchwały zmieniającej treść pkt. 2 uchwały nr 5 WZA z dnia 28.06.2012 r. oraz uchwały nr 7 Inter Cars
S.A. WZA z dnia 28.06.2012 r.
8. Podjecie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmianę dokonaną
zgodnie z pkt. 5 niniejszego porządku obrad .
9. Zamknięcie obrad.
Proponowana treść paragrafu 5 Statutu Spółki:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH PKD 45
2) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 46
3) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH PKD PKD 01.6.
4) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PKD 17.23.Z
5) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PKD 18
6) PRODUKCJA METALI PKD 24
7) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 28
8) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PKD 29
9) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PKD 30
10) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PKD 33
11) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW PKD 38
12) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 47
13) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PKD 49
14) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PKD 52
15) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PKD 58
16) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PKD 62
17) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PKD 63
18) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PKD 68
19) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PKD 70
20) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INśYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PKD 71
21) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PKD 72
22) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PKD 73
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INTERCARS
RB 8 2013
22) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PKD 73
23) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PKD 74
24) WYNAJEM I DZIERśAWA PKD 77
25) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PKD 78
26) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE PKD 79
27) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PKD 81
28) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD 82
29) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE PKD 85.59.B
30) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 85.60.Z
31) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 95.11.Z”
Projekty uchwał:
Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na
Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………....
(uzasadnienie: art.409 ksh)
Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony
porządek obrad.
(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności )
Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie aprobuje zaprezentowany przez
Zarząd Spółki nowy model biznesowy działalności Spółki, w ramach którego część logistyczna jej działalności
zostanie przekazana do wykonywania wyznaczonemu podmiotowi z Grupy Inter Cars. Zadaniem wyznaczonego
podmiotu będzie wykonywanie, samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców, zintegrowanej funkcji logistycznej
na rzecz Inter Cars S.A., innych podmiotów z Grupy Inter Cars oraz podmiotów trzecich. W związku z tym, działając
na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16.4.5 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. wyraŜa zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Inter Cars S.A. w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym –
zobowiązania, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oraz wyodrębniony
finansowo Pion Logistyki przeznaczony i zdolny do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych w sferze
powierzonych mu zadań z zakresu logistyki.
Przedmiotem działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej w formie Pionu Logistyki Inter
Cars S.A. jest, w szczególności, sterowanie i koordynacja procesów przepływu towarów w kraju oraz na rynkach
zagranicznych, działalność spedycyjna i inne usługi logistyczne.
Zbycie Pionu Logistyki nastąpi poprzez wniesienie Pionu Logistyki jako wkładu niepienięŜnego (aportu) na
pokrycie udziałów Spółki w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej działającej pod firmą ILS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr
KRS 0000438899, w której jedynym wspólnikiem jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie. ILS Sp. z o.o. będzie
kontynuowała dotychczasową działalność logistyczną Pionu Logistyki Inter Cars S.A. poprzez świadczenie,
samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców (w szczególności J&M Logistics Sp. z o.o.), usług logistycznych za
wynagrodzeniem na rzecz Inter Cars S.A., innych podmiotów z Grupy oraz podmiotów trzecich.
Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych
i prawnych, jakie okaŜą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Inter Cars
S.A. z siedzibą w Warszawie.
(uzasadnienie: formalnie art.393 pkt.3 ksh , treść uchwały precyzyjnie egzemplifikuje korzyści dla Inter Cars S.A. tj.
zwiększenie potencjalnego popytu na działalność logistyczną i jej transparentność przy zapewnieniu pełnej
kontroli korporacyjnej nad tą sferą działalności )
Nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie ustala nową następującą treść
paragrafu 5 Statutu spółki Inter Cars S.A. :
„
Par.5
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH PKD 45
2) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 46
3) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH PKD PKD 01.6.
4) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PKD 17.23.Z
5) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PKD 18
6) PRODUKCJA METALI PKD 24
7) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 28
8) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PKD 29
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INTERCARS
RB 8 2013
8) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PKD 29
9) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PKD 30
10) NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PKD 33
11) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW PKD 38
12) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PKD 47
13) TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PKD 49
14) MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PKD 52
15) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PKD 58
16) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PKD 62
17) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PKD 63
18) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PKD 68
19) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PKD 70
20) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INśYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PKD 71
21) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PKD 72
22) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PKD 73
23) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PKD 74
24) WYNAJEM I DZIERśAWA PKD 77
25) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PKD 78
26) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE PKD 79
27) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PKD 81
28) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD 82
29) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE PKD 85.59.B
30) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 85.60.Z
31) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PKD 95.11.Z”
(uzasadnienie: potrzeba ujednolicenia klasyfikacji PKD w tekście statutu, bez zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa
spółki)
Nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zmienia :
-treść pkt.2 uchwały nr 5 WZA Inter Cars S.A. z dnia 28.06.2012 r. poprzez zmianę kwoty 104.339.000,00 złotych na
kwotę 104.338.468,99 złotych, oraz
-treść uchwały nr 7 WZA Inter Cars S.A. z dnia 28.06.2012r. poprzez zmianę w czwartym wierszu kwoty
104.339.000,00 złotych na kwotę 104.338.468,99 złotych, oraz poprzez zmianę w ósmym wierszu kwoty
100.088.570,00 złotych na kwotę 100.088.038,89 złotych
(uzasadnienie: W związku z prezentacją w zmienianych uchwałach wyników spółki w pełnych tysiącach złotych i
zaistniałą koniecznością doprecyzowania kwot osiągniętego zysku , nastąpi takie doprecyzowanie . Kwota korekty
osiągniętego zysku wynosi 531,01 złotych, a zmiana nie dotyczy kwoty dywidendy )
Nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie ustala jednolity tekst statutu spółki w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
(uzasadnienie: konsekwencja zmiany statutu dokonanej uchwala nr 4)
Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu INTER CARS S.A. mają osoby, które będą akcjonariuszem Spółki w
dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 10.02.2013 r.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo głosu będą mieli prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli będą wpisani do księgi akcyjnej
w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 10.02.2013 r.
Uprawnieniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niŜ po publikacji ogłoszenia o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 25.01. 2013 r.), i nie później niŜ w pierwszym dniu powszednim po rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11.02.2013 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych Ŝądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
podstawie wykazów przekazywanych nie później niŜ na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłoŜona w Centrum
Logistycznym Spółki pod adresem Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów, na trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki moŜe Ŝądać przesłania mu listy
Komisja Nadzoru Finansowego
3
INTERCARS
RB 8 2013
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki moŜe Ŝądać przesłania mu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Podając
własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka moŜe Ŝądać udokumentowania, iŜ
składający takowe Ŝądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złoŜenia powyŜszego Ŝądania, jeśli nie znajduje
się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. śądanie Akcjonariusza
lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niŜ
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy
porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Ŝądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
muszą do powyŜszego Ŝądania załączyć zaświadczenie/świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy
podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złoŜenia
powyŜszego Ŝądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których
reprezentacja wymaga przedłoŜenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane
jest załączenie do powyŜszego Ŝądania oryginałów lub kopii tychŜe dokumentów. Obowiązek załączenia
dokumentów, o których mowa powyŜej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej Ŝądania, w postaci
właściwej dla kaŜdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu
PDF/.
śądanie formy pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złoŜone za potwierdzeniem złoŜenia w
Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i
potwierdzenia odbioru, na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-500 Czosnów lub wysłane Spółce w
przypadku formy elektronicznej na adres: [email protected]
O właściwym terminie złoŜenia powyŜszego Ŝądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w
przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyŜszego Ŝądania w systemie poczty
elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niŜ na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia – ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyŜsze Ŝądanie przy
czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
mogą zgłosić przed terminem walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia. PowyŜsze projekty uchwał muszą być ogłoszone Spółce w formie pisemnej lub
elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na
stronie internetowej.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Walnego Zgromadzenia, muszą do powyŜszego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/,
wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy,
wymaganej do powyŜszego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi , których
reprezentacja wymaga przedłoŜenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest
załączenie do powyŜszego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychŜe dokumentów. Obowiązek załączenia
dokumentów, o których mowa powyŜej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci
właściwej dla kaŜdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF).
Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złoŜone za potwierdzeniem złoŜenia w
Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i
potwierdzeniem odbioru, na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane Spółce w
przypadku formy elektronicznej na adres: [email protected]
O właściwym terminie złoŜenia powyŜszego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w
przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyŜszego zgłoszenia w systemie poczty
elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyŜsze projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
KaŜdy z Akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe
co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego Akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji kaŜdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niŜ
jednym rachunku papierów wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z
akcji zapisanych na kaŜdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną moŜe uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
JeŜeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zaleŜnej od Spółki, pełnomocnictwo
moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Komisja Nadzoru Finansowego
4
INTERCARS
RB 8 2013
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zarząd ustala następujący sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa w formie
elektronicznej wraz ze sposobem weryfikacji waŜności udzielonych pełnomocnictw.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za
pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres:
[email protected]. Spółka na swojej stronie internetowej: www.intercars.eu w zakładce Relacje
Inwestorskie –WZA -2013 udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia i udzielenia pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza
wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyŜej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego
osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłoŜenia właściwych dokumentów zgodnie z
zasadami, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej tychŜe dokumentów, w postaci właściwej dla kaŜdej z form/dokument papierowy lub jego
kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 48
godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
Weryfikacja waŜności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez:
- Sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach
pełnomocnictw wielokrotnych,
- Sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- Stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem
widniejącym w stosowanych odpisach KRS,
- Potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o
nim.
Spółka w ramach weryfikacji waŜności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej
i identyfikacji Akcjonariusza moŜe zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej,
pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka moŜe
podjąć inne działania, jednak proporcjonalnie do celu, słuŜące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i
weryfikacji waŜności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.
Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 § 6 zasady ustalone powyŜej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
Spółka udostępnia wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia
Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, który na Ŝądanie
akcjonariusza zgłoszone na adres: Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów, będzie mu wysłany
nieodpłatnie pocztą.
Formularz wymieniony powyŜej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku
głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, moŜe stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeŜeli
Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał.
W przypadku zaś glosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna
instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego
zachowany.
JeŜeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma
być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie
o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu
głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystywany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów
na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.
Akty normatywne Spółki nie dopuszczają moŜliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak teŜ nie przewidują moŜliwości oddania głosu na Walnym
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.02.2013 r. („Dzień Rejestracji”).
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją przedstawioną Walnemu
Zgromadzeniu i projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej spółki: www.intercars.eu w zakładce
Relacji inwestorskich – WZA-2013.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką pisząc na
adres e-mail: [email protected] (ryzyko związane z uŜyciem przez Akcjonariusza elektronicznej
drogi komunikacji leŜy po stronie Akcjonariusza), lub telefonicznie pod numerem 22/ 714 19 16.
Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niŜ polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia
przysięgłe na język polski.
Komisja Nadzoru Finansowego
5
INTERCARS
RB 8 2013
INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS
Handel (han)
(skróc ona nazwa emitenta)
02-903
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Powsińska
64
(ulica)
(numer)
714-19-16
714-19-18
(telefon)
(fax)
bzarzadu@interc ars.c om.pl
interc ars.com.pl
(e-mail)
(www)
118-14-52-946
014992887
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2013-01-25
Robert Kierzek
Prezes Zarządu
2013-01-25
Wojciech Milewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
6