Rada Nadzorcza powróciła do kwestii podwyżki wynagrodzenia dla

PROTOKÓŁ NR 1/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Nasz Dom” w Gdyni
w dniu 19.02.2015 r.
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz prezes Zarządu p.Marek Klapka i
księgowy p.Stefan Żelazko.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z 18.12.2014 r.
3. Omówienie wyników finansowych działalności Spółdzielni za 2014 r.
4. Podwyższenie wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Spółdzielni.
5. Sprawy bieżące Spółdzielni.
6. Wolne wnioski.
Ad. 1.
Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń.
Ad. 2.
Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
Ad. 3.
P. Stefan Żelazko przedstawił informację o realizacji rocznego planu kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomościami oraz przychodów za rok 2014.
Po stronie kosztów, wykonanie planu wyniosło 97,86 % przewidywanej kwoty (411.563 PLN z 420.580
PLN). Znacząco większe niż planowane kwoty wydano na usługi obce (117,35 %), z czego najwięcej przypada na pozycje „konserwacja dźwigu osobowego+dozór” oraz „pozostałe usługi obce”. Zdecydowanie
mniej natomiast – tak procentowo, jak w liczbach bezwzględnych – kosztowały pozycje „zużycie materiałów”, „zużycie energii elektrycznej”, „opłata komunalna /śmieciowa/”, „umowy zlecenia i o dzieło”. Po
stronie przychodów, plan wykonano w 100,20 % (414.707 PLN z 413.860 PLN, po odliczeniu podatku CIT).
Większe od planowanych przychody osiągnięto przede wszystkim w pozycji „opłaty za wodę i wywóz śmieci z lokali mieszkalnych”, mniejsze – w pozycji „opłaty za c.o. z lokali usługowych” oraz „odsetki od lokat i
inne”. Ogólny wynik finansowy to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 3.144 PLN. Nadwyżka
przychodów nad kosztami w gospodarce lokalami usługowymi w wysokości 49.175 PLN (po odliczeniu
podatku CIT) pokryła z nawiązką stratę na gospodarce lokalami mieszkalnymi w wysokości 46.031 PLN. Na
koniec roku zaległości w opłatach za lokale wynosiły 23.120,83 PLN (usługowe – 16.809,60 PLN za 4 lokale, mieszkalne – 6.311,23 PLN za 11 lokali), a więc systematycznie zmniejszają się od końca I kwartału
2014 roku.
Uchwałę nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia wyników finansowych Spółdzielni za 2014 rok podjęto jednogłośnie – 5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
_______________________________________________________________________________________
Uchwała nr 1/2015 z 19.02.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników finansowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Gdyni w 2014 roku
Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdza wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Gdyni
za 2014 rok.
_______________________________________________________________________________________
Ad. 4.
Rada Nadzorcza powróciła do kwestii podwyżki wynagrodzenia dla prezesa Spółdzielni, omawianej, ale nie zatwierdzonej na poprzednim posiedzeniu Rady. Poprzednie podwyżki miały miejsce w
maju 2013 roku, czerwcu 2011 roku i marcu 2010 roku, od ostatniej upłynęły więc prawie dwa lata,
podczas których zarząd spółdzielni na czele z prezesem pracował bez zarzutu. Rada zdecydowała
się przyznać podwyżkę w wysokości 5 % dotychczasowego zasadniczego wynagrodzenia.
Uchwałę nr 2/2015 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Prezesa Spółdzielni podjęto jednogłośnie –
5 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych.
_______________________________________________________________________________________
Uchwała nr 2/2015 z 19.02.2015 r.
w sprawie podwyższenia wynagrodzenia
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Gdyni
Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdza podwyżkę wynagrodzenia dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Dom” w Gdyni o kwotę 135 PLN od marca 2015 roku.
_______________________________________________________________________________________
Ad. 5.
W kwestii planowanej zmiany sposobu podgrzewania wody, do Zarządu wpłynęły cztery oferty na wykonanie projektu instalacji. Ceny wahają się od 16.359 PLN do 20.500 PLN brutto, przewidywany czas sporządzenia projektu to 3-4 miesiące. Prezes Zarządu zaproponował wybór najtańszej oferty, jednak po dyskusji
zgodził się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, że potrzebne jest dodatkowe rozeznanie w kwestii dotychczasowych osiągnięć projektowych oferentów, co powinno zająć około tygodnia. Później zostanie podjęta ostateczna decyzja.
Ad. 6.
Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie ustalony w zależności od potrzeb.
sekretarz:
P.Żydowicz
przewodnicząca:
M.Dobek