PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Gdyni
w dniu 18.06.2015 r.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Obrad.
4. Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o zakresie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
7. Przedstawienie wniosków z lustracji Spółdzielni w roku 2014.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego i protokołu z kontroli bilansu za rok 2014.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ilości obecnych członków.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2014 rok;
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2014 rok;
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
15. Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dobek dokonała otwarcia obrad i przedstawiła
porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad byli wszyscy obecni członkowie.
Ad. 2.
Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie p. Tadeusza Maślankę, na sekretarza Walnego
Zgromadzenia – p. Przemysława Żydowicza.
Ad. 3.
P. Tadeusz Maślanka przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Jednogłośnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: p. Anna Janisz i p. Teresa
Szpurka-Żurawska, oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: p. Teresa Rochlicka i p. Barbara
Żółkoś-Maślanka.
Ad. 5.
Prezes Spółdzielni p. Marek Klapka przedstawił potrzebę zmiany w § 12 pkt. 1 regulaminu obrad
Walnego Zgromadzenia, który mówi o wyborze siedmiu członków Rady Nadzorczej. Ponieważ
liczba członków Rady została zredukowana do pięciu, konieczna jest czysto formalna poprawka w
regulaminie, zmieniająca 7 na 5.
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dobek odczytała list Krajowej Rady Spółdzielczej
z 17.07.2014 r. w sprawie lustracji Spółdzielni. KRS nie ma żadnych rzeczowych zastrzeżeń do
pracy Spółdzielni, jedynie drobne uwagi natury formalnej. W liście sformułowano cztery wnioski
polustracyjne: 1/ przestrzegać wymogów art. 91 § 1 prawa spółdzielczego w zakresie częstotliwości
poddawania Spółdzielni badaniu lustracyjnemu, 2/ przestrzegać wszystkich procedur w ustalaniu i
realizowaniu porządku obrad walnych zgromadzeń, 3/ kontynuować działania projektowe i wykonawcze, z uwzględnieniem strony ekonomicznej, związane z uzyskaniem ciepłej wody z alternatywnych źródeł, 4/ na bieżąco prowadzić weryfikację i aktualizację aktów normatywnych Spółdzielni co do ich zgodności z przepisami ustawowymi i statutem.
Ad. 8.
Prezes Spółdzielni p. Marek Klapka przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w
roku 2014. Liczba członków w tym roku nie zmieniła się (dwie osoby przybyły, dwie ubyły), w
Spółdzielni jest 60 lokali mieszkalnych (42 własnościowe spółdzielcze, 18 – osobna własność), 8
lokali użytkowych i 3 garaże. Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których podjęto 11 uchwał. W 2014
roku nie dokonywano podniesienia żadnych opłat zależnych od Spółdzielni, konieczne podwyżki
były wymuszane wzrostem kosztów zewnętrznych. Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadziła
lustrację, która potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Z funduszu remontowego
sfinansowano wydatki za II etap remontu elewacji oraz za wymianę stolarki okiennej w niektórych
lokalach. Po zasięgnięciu opinii lokatorów, Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zmiany sposobu
podgrzewania wody przez likwidację piecyków gazowych i przejście na podgrzewanie ciepłem
systemowym. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra.
Ad. 9.
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej p. Piotr Ciemięga przedstawił sprawozdanie finansowe i protokół z kontroli bilansu za rok 2014. Na dzień 31.12.2014 r. wartość księgowa majątku
Spółdzielni wynosiła 979.210,24 PLN i wzrosła o 66.722,29 PLN w stosunku do poprzedniego
roku (wzrost aktywów obrotowych o 87.289,77 PLN, odpis amortyzacyjny 20.567,48 PLN). Stan
środków pieniężnych wynosił 184.534,56 PLN i był wyższy od stanu na koniec 2013 roku o
81.293,39 PLN (ponad 40 %). Zaległości za opłaty wynosiły 26.299,77 PLN, co wymaga podjęcia
zdecydowanych środków wobec dłużników. Koszty eksploatacji i zarządu nieruchomościami wzrosły o 5,54 % wskutek konieczności przeprowadzenia ustawowej lustracji oraz różnych konserwacji
i przeglądów technicznych. Ogólny wynik finansowy zamyka się kwotą 3.144,57 PLN nadwyżki
przychodów nad kosztami, co jest wynikiem lepszym od planowanego.
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dobek odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółdzielni za 2014 rok. W tym czasie Rada zebrała się czterokrotnie, podejmując 6 uchwał. Rada
zatwierdziła wyniki finansowe Spółdzielni za 2013 rok oraz przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2013 rok, a także uchwaliła plan finansowo-gospodarczy na rok
2015. Rada nadzorowała działalność Zarządu, oceniając ją pozytywnie i akceptując plan zmiany
sposobu podgrzewania wody poprzez likwidację piecyków gazowych i podgrzewanie wody ciepłem
systemowym.
Ad. 11.
P. Anna Janisz w imieniu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oświadczyła, że na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 16 członków Spółdzielni na 64 uprawnionych do głosowania, a więc równo
25 %.
Ad. 12.
P. Tadeusz Maślanka zadał trzy pytania: o aptekę, która z niewiadomych powodów jest od jakiegoś
czasu nieczynna, o kosztorys robót przy zamierzonej zmianie sposobu podgrzewania wody, i o stan
zadłużenia najemców lokali użytkowych. Prezes Spółdzielni p. Marek Klapka wyjaśnił, że apteka
zamknięta jest z przyczyn formalnych, najemcy zmieniają nazwę firmy i przerejestrowują ją, lokal
powinien być wkrótce ponownie otwarty. Umowny termin wykonania projektu zmiany sposobu
podgrzewania wody wraz z kosztorysem to 30 czerwca 2015 r., tak więc Zarząd nie dysponuje jeszcze kosztorysem. Za zadłużenie lokali użytkowych odpowiada głównie firma MEG (sklep spożyw-
czy), która systematycznie zmniejsza swój dług, obecnie dwumiesięczny, nie ma więc powodów do
alarmu.
P. Eugeniusz Bielski pytał, dlaczego wizytujący lokale mieszkalne przedstawiciele firmy wykonującej projekt zmiany sposobu podgrzewania wody pytali także o podłączenia zimnej wody, skoro
powinna ich interesować ciepła. Wspomniał też o niezapowiedzianych odwiedzinach pracowników
gazowni u lokatorów, dziwiąc się, że Spółdzielnia nie informuje o takich wizytach. Prezes Spółdzielni p. Marek Klapka stwierdził w odpowiedzi, że w łazienkach piony ciepłej i zimnej wody sąsiadują ze sobą, i w trakcie I etapu planowanego remontu będą łącznie wymienione. W dalszej kolejności nastąpi wymiana pionów kuchennych. Natomiast o wizytach pracowników gazowni Spółdzielnia nie wiedziała, gdyż gazownia nie ma obowiązku uprzedniego informowania o nich.
Ad. 13.
P. Barbara Żółkoś-Maślanka w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty siedmiu
uchwał, jakie wpłynęły do komisji.
Ad. 6 i 14.
Przewodniczący zgromadzenia p. Tadeusz Maślanka zarządził głosowanie nad kolejnymi projektami uchwał.
Uchwała nr 1/2015 w sprawie uchwalenia zmiany w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – 16 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Uchwała nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za
2014 rok – 16 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za
2014 rok – 16 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Uchwała nr 4/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok – 16 głosów
za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
Uchwała nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni p. Markowi
Klapce – 15 głosów za, 0 wstrzymujących się, 1 przeciw.
Uchwała nr 6/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółdzielni p. Teresie
Rochlickiej – 15 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw.
Uchwała nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółdzielni p. Teresie
Szpurce-Żurawskiej – 15 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw.
Ad. 15.
Przewodniczący zgromadzenia p. Tadeusz Maślanka podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zakończył Walne Zgromadzenie.
Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Przemysław Żydowicz
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Tadeusz Maślanka