WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI AMREST

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI AMREST HOLDINGS SE
OGŁOSZONE PRZEZ FCAPITAL DUTCH B.V. („FCAPITAL” albo „WZYWAJĄCY”)
ZGODNIE Z ART. 73 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I
WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
(„USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19
PAŹDZIERNIKA 2005 r. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU
ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH
WEZWAŃ („ROZPORZĄDZENIE”)
1.
Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
Przedmiotem niniejszego wezwania (dalej „Wezwanie”) jest do 7.274.379 (słownie: siedem
milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela wyemitowanych przez AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 320252 (dalej
„AmRest” albo „Spółka”), o wartości nominalnej 0,01 EUR (słownie: jeden cent) każda, z
których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki (każda akcja zwana
dalej „Akcja AmRest” lub „Akcje AmRest” w przypadku większej liczby akcji).
Wszystkie Akcje AmRest są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (dalej „GPW”)
i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod
kodem ISIN: NL0000474351.
2.
Firma (nazwa), siedziba oraz adres Wzywającego
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer w rejestrze
3.
Firma (nazwa), siedziba oraz adres podmiotu nabywającego akcje
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer w rejestrze
4.
FCapital Dutch B.V. (dalej „FCapital” albo „Wzywający”)
Holandia, Amsterdam
1097 JB Amsterdam, Holandia, Prins Bernhardplein 200
63846896
CULLINAN, S.À R.L. (dalej „Cullinan”)
Wielkie Księstwo Luksemburga, Capellen
75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen
B 195486
Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego
Firma:
Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK
(dalej „Dom Maklerski”)
Siedziba:
Wrocław, Polska
Adres:
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
5.
Telefon:
+48 22 586 81 08
Fax:
+48 22 586 81 09
Adres strony internetowej:
http://www.dmbzwbk.pl/
E-mail:
[email protected]
Status prawny:
Spółka akcyjna
Nr Krajowego Rejestru Sądowego.:
Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000008723
Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku
Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć
W wyniku Wezwania Cullinan zamierza nabyć 7.274.379 (słownie: siedem milionów dwieście
siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) Akcji AmRest odpowiadających
7.274.379 (słownie: siedmiu milionom dwieście siedemdziesięciu czterem tysiącom trzystu
siedemdziesięciu dziewięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,29%
ogólnej liczby Akcji AmRest i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
6.
Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot
nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów –
jeżeli została określona
Nie dotyczy.
7.
Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku
Wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji
W wyniku Wezwania Cullinan zamierza osiągnąć, razem z akcjami posiadanymi przez
Wzywającego, 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt
dziewięć) Akcji AmRest, stanowiących 66% ogólnej liczby Akcji AmRest, uprawniających do
14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów.
8.
Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów
nabywających akcje, jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
Cullinan będzie jedynym podmiotem nabywającym Akcje AmRest w Wezwaniu.
9.
Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem
Cena, po której nabywane będą Akcje AmRest, wynosi 215 zł (dwieście piętnaście złotych) za
każdą Akcję AmRest („Cena Nabycia”).
10.
Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być niższa cena określona w
punkcie 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Cena Nabycia nie jest niższa niż przewidziana przez prawo cena minimalna i jest zgodna z
warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku
podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 204,82
zł (dwieście cztery 82/100 złotych).
W okresie ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, podmioty wobec
niego dominujące ani podmioty od niego zależne nie nabyły, ani w zamian za wynagrodzenie
pieniężne, ani niepieniężne, Akcji AmRest za wynagrodzenie wyższe niż średnia arytmetyczna
ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu
6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
Wzywający nie jest, ani w okresie ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był,
stroną porozumienia dotyczącego nabywania Akcji AmRest, zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu AmRest lub prowadzenia trwałej polityki wobec AmRest, o którym mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
11.
Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie
terminu przyjmowania zapisów
Ogłoszenie wezwania
12 lipca 2016 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów
1 sierpnia 2016 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów
16 sierpnia 2016 r.
Okres przyjmowania zapisów może być (raz lub kilkukrotnie) przedłużony zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia.
12.
Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego
Bezpośrednim podmiotem dominującym FCapital jest Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. z
siedzibą w Paseo de la Reforma 1435 Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico DF, Meksyk
(“TABGA”). Podmiotem dominującym TABGA jest FINACCESS CAPITAL, S.A. de C.V. z
siedzibą w Paseo de la Reforma 1435 Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico DF, Meksyk.
(„FINACCESS”)
13.
Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
Podmiotem dominującym Cullinan jest FCapital. Bezpośrednim podmiotem dominującym
FCapital jest TABGA. Podmiotem dominującym Tabga jest FINACCESS.
14.
Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada
wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi
stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
FCapital posiada bezpośrednio 6.726.790 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji AmRest odpowiadających 6.726.790 (słownie: sześciu
milionom siedemset dwudziestu sześciu tysiącom siedemset dziewięćdziesięciu) głosom na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,71% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów.
Podmioty dominujące wobec Wzywającego nie posiadają żadnych Akcji AmRest ani nie
kontrolują żadnych głosów na walnym zgromadzeniu AmRest. Również podmioty zależne od
Wzywający nie posiadają żadnych Akcji AmRest ani nie kontrolują żadnych głosów na walnym
zgromadzeniu AmRest. Wzywający nie jest, w odniesieniu do Akcji AmRest, stroną żadnego
porozumienia, pisemnego ani ustnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
15.
Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z
podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania
Wzywający razem z podmiotami dominującymi oraz podmiotem zależnym zamierza osiągnąć,
po przeprowadzeniu Wezwania, łącznie 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc
sto sześćdziesiąt dziewięć) Akcji AmRest, stanowiących 66% ogólnej liczby Akcji AmRest,
uprawniających do 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt
dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów.
16.
Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający
akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
Cullinan będzie jedynym podmiotem nabywającym Akcje AmRest w Wezwaniu. Cullinan nie
ma podmiotów zależnych.
Cullinan łącznie z podmiotem dominującym FCapital posiada 6.726.790 (słownie: sześć
milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji AmRest
odpowiadających 6.726.790 (słownie: sześciu milionom siedemset dwudziestu sześciu tysiącom
siedemset dziewięćdziesięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,71%
ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów.
17.
Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza
osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu
Wezwania
Cullinan będzie jedynym podmiotem nabywającym Akcje AmRest w Wezwaniu. Cullinan nie
ma podmiotów zależnych.
Cullinan łącznie z podmiotami dominującymi zamierza osiągnąć, po przeprowadzeniu
Wezwania, 14.001.169 (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć)
Akcji AmRest, odpowiadających 14.001.169 (słownie: czternastu milionom jednemu tysiącu sto
sześćdziesięciu dziewięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej
liczby akcji i ogólnej liczby głosów.
18.
Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym akcje
Cullinan jest podmiotem w 100% zależnym od Wzywającego.
19.
Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem
Zapisy na sprzedaż Akcji AmRest objętych Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku
Zachodniego WBK S.A. („Punkty Przyjmowania Zapisów” lub „PPZ”):
Miejscowość
Lp
Adres
Godziny otwarcia
1.
Białystok
ul. Pałacowa 1a
10.00-17.00
2.
Białystok
ul. Adama Mickiewicza 50
10.00-17.00
3.
Bielawa
ul. 1 Maja 34
9.00-17.00
4.
Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 22
8.30-17.30
5.
Bielsko-Biała
ul. 11 Listopada 102
8.30-17.30
6.
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 18
10.00-17.00
7.
Bolesławiec
ul. Bankowa 12
9.00-17.00
8.
Brzeg
ul. Powstańców Śląskich 6
9.00-17.00
9.
Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18
10.00-17.00
10.
Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 15A
10.00-17.00
11.
Bytom
ul. Dworcowa 4
8.00-18.00
12.
Chełm
ul. Lwowska 8/10
9.30-17.00
13.
Chodzież
ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4
9.00-16.30
14.
Chojnów
ul. Dąbrowskiego 12
10.00-17.00
15.
Chorzów
ul. Katowicka 72
9.00-18.00
16.
Ciechanów
ul. Pułtuska 4/6
9.00-17.00
17.
Częstochowa
ul. Piłsudskiego 5
9.00-17.00
18.
Dąbrowa Górnicza
ul. Jana III Sobieskiego 1
9.00-16.30
19.
Dzierżoniów
ul. Mickiewicza 4
9.00-17.00
20.
Elbląg
ul. Pułkownika Dąbka 8-12
9.30-16.30
21.
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2
10.00-17.00
22.
Ełk
ul. Wojska Polskiego 67
10.00-17.00
23.
Gdańsk
ul. 3 Maja 3
9.00-17.00
24.
Gdańsk
ul. Długie Ogrody 10
10.00-17.00
25.
Gdańsk
ul. Miszewskiego 12/14
10.00 – 17.00
26.
Gdańsk
ul. Kołobrzeska 12
10.00 – 17.00
27.
Gdynia
ul. 10 Lutego 11
9.00-17.00
28.
Gdynia
ul. Starowiejska 25
10.00-17.00
29.
Gliwice
ul. Dolnych Wałów 1
9.30-17.30
30.
Głogów
ul. Obrońców Pokoju 12
9.00-18.00
31.
Głogów
ul. Wolności 2
10.00-17.00
32.
Gniezno
Gorzów
Wielkopolski
ul. Sienkiewicza 17
9.00-17.00
ul. Kombatantów 2
8.30-17.00
33.
Lp
Miejscowość
Adres
Godziny otwarcia
ul. Bojanowskiego 22
9.30-17.00
ul. 3 Maja 8
10.00-17.00
36.
Gostyń
Grodzisk
Wielkopolski
Grudziądz
al. 23 Stycznia 42
9.30-17.00
37.
Gubin
ul. Piastowska 4
9.30-17.00
38.
Inowrocław
ul. Grodzka 5/7
9.30-17.00
39.
Jarocin
ul. Kilińskiego 2a
9.30-17.00
40.
Jaworzno
ul. Grunwaldzka 39
10.00-17.00
41.
Jelenia Góra
pl. Niepodległości 4
8.00-18.00
42.
Kalisz
ul. Parczewskiego 9a
9.00-17.00
43.
Kalisz
ul. Górnośląska 50
9.30-17.00
44.
Kamienna Góra
ul. Parkowa 1
9.00-17.00
45.
Katowice
ul. Katowicka 61
9.00-17.00
46.
Katowice
ul. Wita Stwosza 2
9.00-17.00
47.
Kępno
ul. Kościuszki 6
9.00-17.00
48.
Kielce
ul. Wspólna 2
8.00-18.00
49.
Kielce
ul. Warszawska 27
9.30-17.00
50.
Kłodzko
ul. Kościuszki 7
8.30-17.00
51.
Koło
ul. Zielona 2
9.00-17.00
52.
Kołobrzeg
ul. Gierczak 44/45
8.30-16.00
53.
Konin
ul. Energetyka 6a
9.00-17.00
54.
Kościan
al. Kościuszki 2
9.30-17.00
55.
Kożuchów
ul. Rynek 20
10.00-17.00
56.
Kraków
ul. Karmelicka 9
10.00-18.00
57.
Kraków
ul. Fiszera 36
9.30-17.00
58.
Kraków
Rynek Główny 30
10.00-18.00
59.
Kraków
ul. Wielicka 72
10.00-18.00
60.
Kraków
Os Kościuszkowskie 4
10.00-17.00
61.
Kraków
ul. Stradomska 8
10.00-17.00
62.
Kraków
ul. Kapelanka 17
10.00-17.00
63.
Kraków
ul. Królewska 55
10.30 – 17.30
64.
Krosno
ul. A. Lewakowskiego 23
9.30-17.00
65.
Krosno Odrzańskie
ul. Poznańska 21
9.30-17.00
66.
Krotoszyn
ul. Sienkiewicza 12a
9.30-17.00
67.
Legnica
ul. Gwarna 4a
8.00-18.00
34.
35.
Lp
Miejscowość
Adres
Godziny otwarcia
68.
Legnica
ul. Powstańców Śląskich 1
10.00-17.00
69.
Leszno
ul. Słowiańska 33
9.00-17.00
70.
Leszno
ul. Słowiańska 50
9.30-17.00
71.
Lubań
pl. 3 Maja 16
9.30-17.00
72.
Lubin
ul. Odrodzenia 5
9.00-17.00
73.
Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 37
9.00-18.00
74.
Lublin
ul. Spółdzielczości Pracy 26
9.30-17.00
75.
Lwówek Śląski
ul. Sienkiewicza 21-23
10.00 -17.00
76.
Łomża
ul. Dworna 14
10.00-17.00
77.
Łódź
al. Piłsudskiego 3
10.00-18.00
78.
Łódź
ul. Sienkiewicza 24
10.00-17.00
79.
Łódź
ul. Wólczańska 178
10.00-17.00
80.
Łódź
al. Piłsudskiego 76
10.00-17.00
81.
Łuków
ul. Staropijarska 3
9.30-16.30
82.
Mielec
Al. Niepodległości 14
9.00 – 17.00
83.
Myślenice
ul. K.I. Gałczyńskiego 1
10.00-17.00
84.
Nowa Sól
ul. Moniuszki 9
9.30-17.00
85.
Nowy Sącz
ul. Wolności 6
9.00-17.00
86.
Nowy Targ
ul. Królowej Jadwigi 17
10.00 – 17.00
87.
Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 13
9.30-17.00
88.
Oleśnica
Rynek-Ratusz
9.00-17.00
89.
Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44a
10.00-17.00
90.
Olsztyn
ul. Seweryna Pieniężnego 14
10.00-17.00
91.
Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 62
10.00 – 17.00
92.
Oława
ul. 3 Maja 2a
9.00-17.00
93.
Opole
ul. Ozimska 6
9.00-18.00
94.
Ostrołęka
Ostrów
Wielkopolski
Ostrzeszów
ul. Inwalidów Wojennych 6
10.00-17.00
Plac Bankowy 1
9.00-17.00
ul. Zamkowa 20
9.00-17.00
ul. Sikorskiego 81
9.00-17.00
ul. J. Słowackiego 67
9.30 – 16.30
99.
Piła
Piotrków
Trybunalski
Płock
ul. Kolegialna 22
10.00-17.00
100.
Polkowice
Rynek 41 B
9.00 – 17.00
95.
96.
97.
98.
Lp
Miejscowość
Adres
Godziny otwarcia
101.
Poznań
ul. Jugosłowiańska 10
9.30-17.30
102.
Poznań
ul. Powstańców Wlkp.16
9.00-18.00
103.
Poznań
ul. Św. Marcin 66/72
9.00-18.00
104.
Poznań
Plac Wolności 15
8.00-18.00
105.
Poznań
ul. Gronowa 22
10.00-18.00
106.
Poznań
Plac Andersa 5
9.00-18.00
107.
Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 8
10.00-17.00
108.
Pruszków
ul. Kraszewskiego 33
9.00-18.00
109.
Przemyśl
ul. Aleksandra Dworskiego 8
9.30-17.00
110.
Radom
ul. Stefana Żeromskiego 41
9.30-17.00
111.
Rumia
ul. Dąbrowskiego 20
10.00-17.00
112.
Rybnik
ul. 3 Maja 30
9.30-17.00
113.
Rzeszów
al. Józefa Piłsudskiego 32
9.00-17.00
114.
Rzeszów
ul. Słowackiego 16
9.30-17.00
115.
Rzeszów
ul. Grunwaldzka 38
10.00-17.00
116.
Siedlce
ul. Józefa Piłsudskiego 70
10.00-17.00
117.
Sieradz
Al. Pokoju 5/7
9.30-16.30
118.
Skawina
ul. Konopnickiej 3a
9.30-17.00
119.
Skierniewice
ul. Konstytucji 3 Maja 2
10.00-17.00
120.
Słupsk
pl. Dąbrowskiego 2
10.00-17.00
121.
Sopot
ul. Chopina 6
10.00-17.00
122.
Sosnowiec
ul. Modrzejowska 17
9.00-16.00
123.
Stalowa Wola
ul. Okulickiego 16 B
9.30-17.00
124.
Strzegom
ul. Kościuszki 14
9.00-17.00
125.
Sulechów
al. Niepodległości 5
9.30-17.00
126.
Suwałki
ul. Kościuszki 49
8.00-17.00
127.
Swarzędz
ul. Poznańska 25
9.30-17.00
128.
Szamotuły
ul. Dworcowa 27
9.30-17.00
129.
Szczecin
ul. Matejki 22
9.30-17.00
130.
Szprotawa
Rynek 12
9.30-16.30
131.
Świdnica
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
9.00-17.00
132.
Świebodzice
al. Lipowe 5
9.00-17.00
133.
Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 45
9.30-17.00
134.
Tarnowskie Góry
ul. Oświęcimska 1
10.00-17.00
Lp
Miejscowość
Adres
Godziny otwarcia
135.
Tarnów
ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
9.30-17.30
136.
Tarnów
ul. I. Mościckiego 25
9.30-17.00
137.
Toruń
138.
Trzebnica
139.
Turek
ul. Krasińskiego 2
9.30-17.00
ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka
9.30-17.00
71
Plac Sienkiewicza 2
9.00-17.00
140.
Tychy
ul. Bałuckiego 4
9.00-17.00
141.
Wałbrzych
ul. Chrobrego 7
9.00-18.00
142.
Warszawa
ul. Kasprowicza 119a
9.00-18.00
143.
Warszawa
al. Jana Pawła II 17
9.00-18.00
144.
Warszawa
al. KEN 57
10.30-18.00
145.
Warszawa
ul. Tarnowiecka 13
10.30-18.00
146.
Warszawa
ul. Kondratowicza 35
9.00 – 18.00
147.
Warszawa
Al. Krakowska 110/114
10.30-18.00
148.
Warszawa
ul. Marszałkowska 55/73
9.00-18.00
149.
Warszawa
ul. Mickiewicza 65
10.30-18.00
150.
Warszawa
ul. Marszałkowska 142
9.00-18.00
151.
Warszawa
u. Wąwozowa 11
10.30-18.00
152.
Warszawa
ul. Puławska 62/64
10.30-18.00
153.
Warszawa
ul. Marcina Kasprzaka 22
9.00-18.00
154.
Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 2
9.00-18.00
155.
Warszawa
ul. Żegańska 16
10.30-18.00
156.
Wieliczka
Pl. Kościuszki 2
9.30-16.30
157.
Włocławek
ul. Kościuszki 6
9.00-17.00
158.
Wolsztyn
Rynek 7
9.30-17.00
159.
Wołów
ul. Rynek 1-4
9.30-17.00
160.
Wrocław
Rynek 9/11
8.00-18.00
161.
Wrocław
ul. Kuźnicza 17-19
9.00-18.00
162.
Wrocław
Plac Kościuszki 7/8
8.00-18.00
163.
Wrocław
ul. Kamienna 145
9.00-18.00
164.
Wrocław
ul. Gubińska 17
10.00-18.00
165.
Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 17/115
10.00-17.00
166.
Września
ul. Warszawska 17
9.00-17.00
167.
Wschowa
ul. Niepodległości 3a
9.00-16.30
168.
Zabrze
Pl. Teatralny 10
10.00 – 17.00
Lp
Miejscowość
Adres
Godziny otwarcia
169.
Zamość
ul. Partyzantów 12
8.30-17.00
170.
Zawiercie
ul. Sikorskiego 26
9.30-17.00
171.
Ząbkowice Śląskie
ul. Legnicka 3
9.00-17.00
172.
Zgorzelec
ul. Wolności 11
9.30-17.00
173.
Zielona Góra
ul. Bankowa 5
9.00-17.00
174.
Złotoryja
Rynek 5
9.00-17.00
Zapisy na Akcje AmRest będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w czasie
godzin ich pracy.
Inwestorzy, których akcje są zdeponowane w banku powierniczym lub podmiotach
upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć
zapis również w następującej lokalizacji:
Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych
Warszawa, al. Jana Pawła II 17 (X piętro)
numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00
Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których należy składać
zapisy, będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.
20.
Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania
akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie
Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych akapitów, transakcje, w wyniku których Cullinan
nabędzie Akcje AmRest będące przedmiotem Wezwania, zostaną przeprowadzone nie później
niż w trzecim dniu roboczym po zakończeniu przyjmowania zapisów, tj., w przypadku braku
przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, nie później niż w dniu 19 sierpnia 2016 r.
Transakcje, o których mowa powyżej, zostaną rozliczone nie później niż w ciągu trzech dni
roboczych od daty ich zawarcia.
Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji AmRest przed upływem terminu
przyjmowania zapisów. Transakcje nabycia, w przypadku podjęcia przez Wzywającego decyzji
o skorzystaniu z takiej opcji wcześniejszego nabycia, zostaną zawarte na GPW nie wcześniej niż
trzeciego dnia roboczego od dnia opublikowania informacji o podjęciu przed Wzywającego
decyzji o wcześniejszym nabyciu Akcji AmRest, przy czym nie później niż ostatniego dnia
przyjmowania zapisów.
Informacja o podjęciu przez Wzywającego decyzji o skorzystaniu z możliwości nabycia Akcji
AmRest przed upływem terminu przyjmowania zapisów wraz z dokładnym terminem takich
transakcji zostanie przekazana polskiej agencji informacyjnej oraz opublikowana w co najmniej
jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po
podjęciu przed Wzywającego decyzji o wcześniejszym nabyciu Akcji AmRest.
Dom Maklerski poda do publicznej wiadomości informację o liczbie Akcji AmRest objętych
transakcjami przeprowadzonymi w trakcie oraz po zakończeniu przyjmowania zapisów,
każdorazowo poprzez jej przekazanie agencji informacyjnej w dniu zawarcia każdej z transakcji
oraz udostępnienie w miejscach przyjmowania zapisów.
21.
Tryb i sposób zapłaty przez Wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych
niż zdematerializowane
Nie dotyczy, gdyż wszystkie Akcje AmRest są zdematerializowane.
22.
Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych
Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności
Nie dotyczy. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec AmRest.
23.
Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji
objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności
Nie dotyczy. Cullinan nie jest podmiotem zależnym wobec AmRest.
24.
Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
prawnych nabywania akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o
braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu
udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod
warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub
zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków
prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji
udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania
zapisów w ramach Wezwania
Cullinan jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje AmRest w Wezwaniu.
Ponieważ Cullinan jest podmiotem zależnym FCapital, który posiada 6.726.790 (słownie: sześć
milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji AmRest
odpowiadających 6.726.790 (słownie: sześciu milionom siedemset dwudziestu sześciu tysiącom
siedemset dziewięćdziesięciu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,71%
ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów, Wezwanie podlega warunkowi uzyskania
bezwarunkowej zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie Akcji AmRest.
Udzielenie wszystkich powyższych zgód przez odpowiednie organy antymonopolowe
oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu
16 sierpnia 2016 r., który to termin może zostać przedłużony aż do dnia 28 listopada 2016 r., o
ile powyższe zgody nie zostaną udzielone we wskazanym terminie (por. pkt 11 Wezwania).
Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku oraz o tym, czy Cullinan
podjęła decyzję o nabyciu Akcji AmRest objętych zapisami pomimo nieziszczenia się
powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później
niż w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz opublikowana w
co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni
roboczych po dniu, w którym warunek ten się ziścił.
Cullinan zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji AmRest objętych zapisami w
ramach Wezwania na podstawie Art. 98 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) pomimo niespełnienia się opisanego
powyżej warunku prawnego w terminie wskazanym powyżej lub w terminie przyjmowania
zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia.
25.
Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający
przewiduje możliwość nabywania akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego
warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż
termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania
Nabycie Akcji AmRest przez Cullinan w ramach Wezwania nastąpi pod warunkiem uzyskania
bezwarunkowej zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie Akcji AmRest
(por. pkt 24 powyżej). Wzywający zastrzega jednak prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji
AmRest objętych zapisami w ramach Wezwania na podstawie Art. 98 Ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)
pomimo niespełnienia się opisanego powyżej warunku prawnego w terminie wskazanym
powyżej lub w terminie przyjmowania zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia.
26.
Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
Wezwania
Wzywając jest największym akcjonariuszem AmRest.
AmRest jest największą giełdową spółką prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowej z
rosnącą międzynarodową obecnością. Spółka rozwija portfolio rozpoznawalnych marek, takich
jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. AmRest jest właścicielem marek La Tagliatella,
Blue Frog i KABB które rozwijane są na rynkach międzynarodowych zarówno przez restauracje
własne, jak i poprzez franczyzę.
Zamiarem FCapital jest wsparcie rozwoju AmRest z wykorzystaniem wszystkich źródeł kapitału
będących w jego dyspozycji, w tym między innymi poprzez reinwestowanie zysku oraz
finansowanie dłużne. Rozwój AmRest jest planowany poprzez akwizycję nowych marek lub
projektów (konceptów), rozwój nowych projektów (konceptów), jak również rozbudowę
istniejących marek i projektów (konceptów) na rynkach międzynarodowych, na których AmRest
jest już obecny, jak też poprzez ekspansję na nowe rynki.
W celu zapewnienia wdrożenia strategii rozwoju Wzywający zamierza zwiększyć w wyniku
Wezwania swój udział w AmRest (za pośrednictwem Cullinan) do 66% oraz osiągnąć pozycję
dominującą w AmRest, zwiększając swoją reprezentację w Radzie Nadzorczej AmRest przy
jednoczesnym wsparciu udziału akcjonariuszy mniejszościowych w działaniach AmRest.
27.
Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są
przedmiotem Wezwania
Podmiot nabywający akcje jest w 100% podmiotem zależnym od Wzywającego, w związku z
czym jego plany są jakie same, jak opisane w pkt 26 powyżej.
28.
Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania
Stosownie do Art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie, jeżeli inny
podmiot ogłosi wezwanie na Akcje AmRest.
29.
Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie, z którym
nastąpi nabycie akcji w ramach Wezwania - w przypadku Wezwania, o którym mowa w
art. 73 ust. 1 Ustawy
Nabycie Akcji AmRest nastąpi zgodnie z trybem określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.
Cullinan będzie zobowiązany do nabycia wszystkich Akcji AmRest objętych zapisami
złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku gdy liczba Akcji AmRest jest
mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu – lub do nabycia Akcji AmRest w liczbie określonej
w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku gdy liczba Akcji AmRest,
objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby
określonej w Wezwaniu.
30.
Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną
ułamkowe części akcji - w przypadku Wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy
Jeżeli, po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia, liczba Akcji AmRest nabyta od podmiotów, które dokonały zapisów w ramach
Wezwania, nie będzie liczbą całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej
liczby całkowitej, a pozostałe do nabycia w wyniku tego zaokrąglenia Akcje AmRest będą
nabywane w kolejności poczynając od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji AmRest
do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, do czasu aż liczba nabytych Akcji AmRest
osiągnie 7.274.379 (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta
siedemdziesiąt dziewięć) Akcji AmRest odpowiadających 7.274.379 (słownie: siedmiu
milionom dwieście siedemdziesięciu czterem tysiącom trzystu siedemdziesięciu dziewięciu)
głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34,29% ogólnej liczby Akcji AmRest i
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
31.
Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy,
jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego
zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy, Wzywający zabezpieczył rozliczenie Wezwania
gwarancją zapłaty wydaną przez Bank Zachodni WBK S.A. Zabezpieczenie zostało ustanowione
w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji AmRest mających zostać nabytymi przez
Cullinan w ramach Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 9
powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane
Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.
32.
Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne
32.1. Akcje własne
W dniu ogłoszenia Wezwania, AmRest posiada ok. 30.301 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta
jeden) Akcji AmRest (dalej „Akcje Własne”). Jeżeli w wyniku Wezwania Wzywający będzie
posiadał bezpośrednio i pośrednio więcej niż 50% Akcji AmRest uprawniających do więcej niż
50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z Art. 87 ust. 5 Ustawy, wówczas
Wzywający pośrednio nabędzie dodatkowo Akcje Własne i w konsekwencji wzrośnie liczba
Akcji AmRest posiadanych przez Wzywającego.
W zależności od liczby Akcji AmRest nabytych w ramach Wezwania oraz liczby Akcji
Własnych posiadanych przez AmRest w dacie nabycia Akcji AmRest objętych zapisami w
ramach Wezwania, pośrednie nabycie Akcji Własnych, może skutkować pośrednim
przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniu Spółki przez
Wzywającego. Pośrednie przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnych
zgromadzeniu Spółki przez Wzywającego będzie skutkować obowiązkiem ogłoszenia przez
Wzywającego wezwania na 100 % Akcji AmRest reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy, w terminie trzech miesięcy
od dnia pośredniego przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki przez Wzywającego.
Jeżeli po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji AmRest objętych zapisami w
wezwaniu po dodaniu do nich Akcji Własnych powodowałaby przekroczenie przez
Wzywającego progu 66%, wówczas, w celu uniknięcia pośredniego przekroczenia progu 66%,
Wzywający zredukuje swój udział w Spółce poprzez zbycie przed datą rozliczenia Wezwania
nadmiaru Akcji AmRest w liczbie zapewniającej nieprzekroczenie progu 66%.
32.2. Pozostałe warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającym warunki
Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy AmRest.
Akcje AmRest, które będą przedmiotem zapisu, nie mogą być obciążone zastawem, blokadą,
zajęciem w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym ani być przedmiotem innego
podobnego zabezpieczeniem lub obciążenia.
Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w
Rozporządzeniu tj. w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji AmRest i
gdy prawa z akcji objętych złożonymi zapisami nie zostały już przeniesione na rzecz Cullinan.
32.3. Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowa procedura dotycząca składania
zapisów wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz formularzami dokumentów niezbędnych do
złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski
wszystkim domom maklerskim oraz bankom powierniczym oraz będą udostępnione w PPZ
Domu Maklerskiego.
Akcjonariusze, mający zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji AmRest i skorzystać z PPZ, o
których mowa w punkcie 19 powyżej, powinni podjąć następujące działania:
(1)
złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym
zdeponowane są ich Akcje AmRest, dyspozycję blokady tych Akcji AmRest do dnia
zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie
sprzedaży tych Akcji AmRest na rzecz Cullinan z terminem ważności do dnia dokonania
transakcji w ramach Wezwania (włącznie);
(2)
uzyskać również świadectwo depozytowe wystawione na Akcje AmRest, mające być
sprzedane na rzecz Cullinan, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach
Wezwania (włącznie); oraz
(3)
złożyć zapis na sprzedaż Akcji AmRest na formularzach udostępnionych przez Dom
Maklerski w PPZ wymienionych w punkcie 19 powyżej, w godzinach pracy PPZ,
jednakże nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (lub też w dniu
wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania
zapisów) i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w
podpunkcie (2) powyżej.
Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji AmRest, jego przedstawiciela
ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe
albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami poświadczonymi notarialnie.
Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji AmRest w ramach Wezwania powinny
ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż
Akcji AmRest, które dotrą do Domu Maklerskiego po upływie wyżej określonego terminu nie
zostaną przyjęte. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które
otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.
Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o
zaakceptowaniu warunków określonych w niniejszym dokumencie.
Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa
powyżej, będą udostępnione domom maklerskim i bankom powierniczym, które to instytucje
prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów
będą udostępnione w trakcie trwania okresu przyjmowania zapisów w PPZ, o których mowa w
punkcie 19 powyżej.
W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów
udostępnionymi przez Dom Maklerski.
Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub
osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje AmRest będące przedmiotem zapisu
i czy zostały one zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia, że Akcje AmRest zostały
zablokowane na rachunku papierów wartościowych lub innym podobnym rachunku lub że
świadectwo depozytowe zostało wystawione, Akcje AmRest objęte zapisami i wpisane do
rejestru zapisów nie będą przedmiotem Wezwania.
Transakcje będą ważne jedynie w odniesieniu do Akcji AmRest na których sprzedaż zostały
złożone zapisy w sposób spełniający warunki opisane w dokumencie Wezwania.
Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod
rygorem ich bezskuteczności.
Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji AmRest poprzez pełnomocnika jest możliwe na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę, przy czym autentyczność podpisu
powinien potwierdzić pracownik Punktu Przyjmowania Zapisów lub podmiotu, który wystawił
świadectwo depozytowe lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu
notarialnego lub noszącego podpis poświadczony notarialnie.
Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do:
i.
zablokowania Akcji AmRest na okres do daty zawarcia transakcji włącznie oraz złożenia
zapisu na sprzedaż Akcji AmRest na warunkach określonych w Wezwaniu;
ii.
odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje
AmRest w depozycie;
iii.
złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji AmRest w
miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji AmRest;
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania
Zapisów osobom przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a
osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z
odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu
tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie
umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w
imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne
umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez klienta.
Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne
oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich
czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji AmRest w Wezwaniu
zawiera treść takiego oświadczenia).
Zawarcie transakcji nabycia Akcji AmRest, których dotyczy niniejsze Wezwanie, nastąpi nie
później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na
sprzedaż Akcji AmRest w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji nastąpi nie później niż w
trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.
Formularze zleceń zapisów na sprzedaż Akcji AmRest będących przedmiotem niniejszego
Wezwania będą dostępne w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19
niniejszego Wezwania w trakcie trwania Wezwania i będą również udostępnione domom
maklerskim i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych.
Tekst niniejszego Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Domu
Maklerskiego: www.dmbzwbk.pl
Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze
Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w
punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami
telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.
W imieniu FCapital
…………….……………..…………..
Marcin Olechowski
Pełnomocnik
W imieniu Domu Maklerskiego
…………….……………..…………..
Anna Kucharska
Pełnomocnik
…………….………….……………..
Mateusz Kacprzak
Pełnomocnik
W imieniu Cullinan
…………….………….……………..
Marcin Olechowski
Pełnomocnik