pobierz
Transkrypt
pobierz
PROTOKÓŁ NR 18/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ w dniu 27 kwietnia 2016 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie członków Komisji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. b. Zatwierdzenie porządku obrad. c. Analiza wykonania budżetu za 2015 r. - II część. d. Kontrola zasad i sposobów załatwiania skarg mieszkańców na działalność Starosty i podległych mu jednostek. e. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. f. Wolne głosy i wnioski. 3. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 2. a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eryk Muszer przywitał przybyłych na 18 posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Danutę Bywalec Skarbnika Powiatu, panią Marię Beczała Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego i panią Grażynę Sarnes Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. b. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia. Członkowie Komisji jednogłośnie, 4 głosami za, przyjęli porządek posiedzenia c. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest dalsza analiza wykonania budżetu za 2015 r. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu. Pani Skarbnik Danuta Bywalec przedstawiła „Informacje o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego”. Poinformowała, że w skład mienia komunalnego wchodzą: mienie z tytułu praw własności - wartość inwentarzowa mienia na 31.12.2015 r. wyniosła 496.281.562 zł., nastąpiło zwiększenie wartości mienia o 2.794.517 zł. – głównie na skutek przeprowadzonych modernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego i modernizacji dróg powiatowych. 1 Inne prawa majątkowe, w tym udziały w spółkach – kwota 6.428.000 zł., kwota ta została zwiększona o 400.236 zł z tytułu przejęcia Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przez spółkę Centrum Zdrowia w Mikołowie; inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia – nie udało w ciągu roku 2015 sprzedać planowanych nieruchomości, dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania – kwota 503.325 zł. Następnie Pani Skarbnik omówiła „Wykaz zadań inwestycyjnych”. Poinformowała m.in., iż: ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły 3.374.078,91 zł co stanowi 95,44% planu m.in. na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 1.879.408,36 .zł. – w ramach tych środków wykonano przebudowę skrzyżowania przy ul. Wiosny Ludów, Bukowiny i św. Wawrzyńca w Orzeszu, budowę chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie oraz wymianę nawierzchni na drogach powiatowych, na inwestycje związane z oświatą wydatkowano kwotę 550.580,27 zł. - w ramach tych środków zmodernizowano boisko sportowe przy ZST w Mikołowie czy zmodernizowano węzły sanitarne w pracowni szkolenia zawodowego przy ZST oraz salę gimnastyczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, na inwestycje związane z zakupami sprzętu komputerowego i serwerów wydatkowano kwotę 247.007 zł. Następnie Pani Skarbnik omówiła Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Poinformowała, że po stronie aktywów bilans Powiatu zamyka się następującymi kwotami: Środki pieniężne na rachunku podstawowym Powiatu Mikołowskiego na koniec roku kwota 2.595.156,57 zł. Należności i rozliczenia – kwota 859.251,02 zł. Inne aktywa – kwota 3.743.377,88 zł. Z kolei po stronie pasywów bilans Powiatu Mikołowskiego zamyka się następującymi kwotami: Zobowiązania – kwota 25.048.308,94 zł, z czego zobowiązania finansowe Powiatu Mikołowskiego z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 24.988.114,36 zł, wynik wykonania budżetu – kwota 384.503,09 zł., Inne pasywa - środki otrzymane w roku 2015, a zaliczane do dochodów roku 2016 z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacja to kwota 2.129.010 zł. 2 Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd powiatu Mikołowskiego Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Szczegółowe Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Komisji zapytał czy w tegorocznym budżecie są zagrożenia co do jego realizacji. Pani Skarbnik poinformowała, ze nie widzi zagrożeń w realizacji tegorocznego budżetu, przede wszystkim zabezpieczone są wydatki oświatowe dzięki wyższej subwencji oraz wysoka ściągalność podatku z tytułu PIT. Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że wynik finansowy jest lepszy o 1 mln zł. niż zakładano w planie i zapytał czy te dodatkowe środki można wykorzystać na inne cele. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli pozostają środki unijne to przechodzą do wykorzystania w roku bieżącym - za 2015 r. jest to kwota ok.. 700.000 zł. Pozostałe środki zostają w budżecie, ale jeśli nie zostaną wykorzystane w całości to przechodzą do rezerwy. Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że kredyt został rozłożony na kilkanaście lat i zapytał czy w którymś roku wystąpi kumulacja spłaty. Pani Skarbnik poinformowała, że raty kredytu są w miarę równo rozłożone w poszczególnych latach i tak m.in. w roku 2016 r. – to kwota 1.418.000, w roku 2017 – 1.893.000 zł., w roku 2018 – 2.340.000 zł., w roku 2019 – 2.340.000 zł, w następnych latach raty stopniowo obniżają się. d. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest kontrola zasad i sposobów załatwiania skarg mieszkańców na działalność Starosty i podległych mu jednostek. Poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. Pani Maria Beczała Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego przedstawiła sprawozdanie z kontroli zasad i sposobów załatwiania skarg i wniosków mieszkańców Powiatu na działalność Starosty oraz podległych mu jednostek za rok 2015. Poinformowała, że w roku 2015 wpłynęła 1 skarga, która dotyczyła działalności Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa. W dniu 7 wrzenia 2015 r. wniesiona została przez Państwa Beatę i Krzysztofa K. skarga na Wydział Edukacji, Kultury i Sportu na udostępnienie przez ten wydział danych osobowych syna Bartosza do wiadomości MOPS w Mikołowie. Podkreśliła, że skarga rozpatrzona została w terminie, a Skarżąca została pisemnie poinformowana o działaniach dotyczących zmiany środka wychowawczego oraz o obowiązku przestrzegania przez 3 pracowników jednostek samorządowych ustawy o ochronie danych osobowych oraz dochowania tajemnicy służbowej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. e. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, f. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja na poprzednim posiedzeniu zgłosiła wniosek o zaproszenie na posiedzenie Komisji przewodniczącej rady nadzorczej spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie celem wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konkursu na Prezesa Centrum Zdrowia. Inicjatorem wniosku był radny Przemysław Marek w związku z tym poprosił o przedstawienie pytań skierowanych do przewodniczącej rady nadzorczej. Radny Przemysław Marek zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób został rozstrzygnięty pierwszy konkurs na prezesa Centrum Zdrowia, ilu kandydatów do niego przystąpiło i których kryteriów nie spełniali, co spowodowało, że konkurs nie został rozstrzygnięty. Pani Grażyna Sarnes Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie poinformowała, że do konkursu przystąpiło 7 osób – 5 panów i 2 panie. Wymagania konkursowe to po pierwsze posiadanie wyższego wykształcenia i doświadczenia w pracy w służbie zdrowia, a po drugie dany kandydat powinien spełniać trzy kryteria tj.: posiadanie umiejętności zarządzania, wiedzy merytorycznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wśród wszystkich kandydatów tylko 2 osoby miały jakikolwiek związek ze służbą zdrowia. Mimo to rada nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami. W wyniku tych rozmów rada nadzorcza stwierdziła, iż żadna z osób, które przystąpiły do konkursu nie spełnia wymaganych kryteriów. W związku z tym nie widząc możliwości wyboru którejkolwiek z tych osób na stanowisko prezesa 20 listopada 2015 r. rada nadzorcza unieważniła konkurs, zgodnie z przyjętymi w ogłoszeniu konkursowym zasadami. Po unieważnieniu konkursu do kancelarii starostwa 4 osoby (2 panie i 2 panów) złożyło swoje aplikacje na stanowisko prezesa, uzasadniając to tym, iż nie zdążyło w poprzednim terminie złożyć dokumentów. Jedna z tych osób posiadała wykształcenie wyższe medyczne, druga wyższe pielęgniarskie, dwie pozostałe osoby inne wyższe wykształcenie. W związku z tym, że wpłynęły kolejne 4 oferty rada nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Referentka podkreśliła, że żadna osób startujących w postępowaniu kwalifikacyjnym nie była znana członkom rady nadzorczej oraz nie pochodziła z terenu Powiatu. Żadna z osób, które pozostawiły swoje CV po unieważnieniu konkursu także nie pochodziła z terenu Powiatu, chociaż jedna na terenie Powiatu pracowała. Wybór obecnego 4 prezesa spółki był wyborem kolegialnym – członkowie radny nadzorczej sprawdzali wiedzę o zarządzaniu, wiedzę dot. ekonomii, w tym znajomość zasad związanych z rachunkowością w spółkach prawa handlowego oraz wiedzę dot. funkcjonowania podmiotów leczniczych tj. znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Każdy z kandydatów wiedział o co będzie pytany i z czego powinien być przygotowany. Rada nadzorcza uznała, iż by dobrze prowadzić spółkę prawa handlowego związaną z działalnością medyczną niezbędna jest wiedza przede wszystkim z funkcjonowania spółek prawa handlowego i zarządzania podmiotami leczniczymi. Niestety z tą wiedzą były problemy. Po przesłuchaniu wszystkich osób rada nadzorcza doszła do konkluzji, że najlepszym wyborem jest wybór właśnie osoby Władysława Perchaluka na stanowisko prezesa. Zwróciła uwagę, że nie wiadomo czy ta osoba sprawdzi się na stanowisku prezesa. Jednakże, jak podkreśliła, rada nadzorcza starała się, w swojej ocenie, wybrać najlepszego kandydata, zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Nie wszystkim ten wybór musi się podobać, ale rolą rady nadzorczej jest przede wszystkim nadzorowanie działań prezesa spółki i całej spółki, a każda decyzja rady nadzorczej musi zostać zaakceptowana przez Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczący Komisji podziękował za udzielone wyjaśnienia i otworzył dyskusję. Radny Przemysław Marek zwrócił uwagę, że rachunkowość jest na większości kierunków studiów wyższych, więc kandydaci powinni taką wiedzę posiadać. Następnie zapytał czy ktokolwiek z członkowi rady nadzorczej znał osobę obecnego prezesa spółki Centrum Zdrowia. Pani Grażyna Sarnes wyjaśniła, że nie na każdym kierunku studiów jest rachunkowość czy zarządzanie. Poza tym już wcześniej podkreślała, że żaden z członków rady nadzorczej nie znał żadnej z osób, która złożyła swoje CV tak w konkursie jak i później, po unieważnieniu konkursu. Następnie podkreśliła, że rada nadzorcza zdecydowała, że będzie, co miesiąc nadzorowała prace nowego zarządu spółki i jeśli jakiekolwiek działanie wzbudzą jej niepokój to będzie interweniowała. Ponadto po pół roku działalności zostanie oceniona praca nowego zarządu. Dodała, że nowe kontrakty z NFZ spółka będzie podpisywała dopiero w drugiej połowie 2017 roku stąd do tego czasu finansowanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone. Wyjaśniła, że ważny jest wynik finansowy spółki. Obecnie spółka ma dodatni wynik finansowy stąd dopiero po pół roku będzie można ocenić działania zarządu właśnie na podstawie wyniku finansowego. W sytuacji zagrożenia płynności spółki rada nadzorcza będzie reagować zdecydowanie tym bardziej, że w każdym momencie służy jej uprawnienie do odwołania zarządu spółki. Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że w konkursie startowało 7 kandydatów, których sprawdzano pod kątem odporności na stres, znajomości bankowości czy rachunkowości, ważne 5 było także doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, a poprzednia pani prezes była z wykształcenia budowlańcem, czyli do tej pory nie było potrzebne takie wykształcenie. zapytała dlaczego prezes Szpitala Św. Józefa nie zgłosił się do właściwego konkursu, tylko swoje podanie złożył już po jego unieważnieniu. Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że do konkursu na stanowisko prezesa zgłosiły się osoby, które nie miały doświadczenia w pracy w służbie zdrowia, a obecny prezes spółki Centrum Zdrowia ma wykształcenie wyższe okołomedyczne z zakresu rehabilitacji. Ponadto przez 5 lat kierował innym szpitalem stąd ma doświadczenie w pracy w służbie zdrowia. Radny Przemysław Marek zwrócił uwagę, że zatrudnienie na stanowisku prezesa szpitala powiatowego osoby, która nie przedstawia referencji z poprzednich miejsc pracy jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Poza tym mówi się o wysokich wymogach dot. wykształcenia i doświadczenia, a zatrudnia się osobę z wykształceniem z zakresu rehabilitacji. Przypomniał, że w poprzednim szpitalu ta osoba wybudowała tylko blok operacyjny, a izba przyjęć w dalszym ciągu czeka na modernizację i jest niedokończona. Ponadto pełnienie funkcji prezesa prze okres 5 lat to zbyt mało by sprawdzić się w roli managera, dobrego managera poznaje się po 10 latach pracy w danym miejscu. Pani Grażyna Sarnes wyjaśniła, że w wśród wymogów konkursowych nie były wymogu przedstawienie referencji z poprzednich miejsc pracy stąd żaden z kandydatów nie przedstawił referencji. Dodała, że obecny prezes przez 5 lat kierował szpitalem Św. Józefa w Mikołowie Radny Tadeusz Kopiec przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady był konflikt między pracownikami a ówczesnym zarządem spółki. W związku z tym zapytał czy obecnie pojawiają się informacje o konflikcie pracowniczym w szpitalu. Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że nie posiada informacji o konflikcie pracowniczym. Dodała, że rada nadzorcza jest wyczulana na tego typu informacje i będzie monitorować sytuację w szpitalu. Radny Przemysław Marek stwierdził, ze odpowiedzi udzielane przez przewodnicząca rady nadzorczej są niewystarczające i uważa, że sprawa powołania nowego prezesa spółki Centrum Zdrowia nie jest właściwie wyjaśniana a wybór wystarczająco uzasadniony. Przewodnicząca rady nadzorczej nie zgodziła z tą tezą. Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że po unieważnieniu jednego konkursu powinien zostać ogłoszony kolejny konkurs, a nie tylko rozmowy z osobami, które złożyły swoje CV po terminie. Pani Grażyna Sarnes stwierdziła, że można rozważyć taką propozycję. 6 Przewodniczący Komisji oświadczył, że powinno się udzielić nowemu zarządowi spółki Centrum Zdrowia półrocznego mandatu zaufania, po tym okresie Komisja może sprawdzić dotychczasową działalności nowego prezesa i to czy spółka funkcjonuje prawidłowo. Ponadto uzyskano zapewnienie od przewodniczącej rady nadzorczej, iż rada nadzorcza będzie nadzorowała pracę prezesa i czuwała nad prawidłowym funkcjonowaniem spółki Centrum Zdrowia. W podsumowaniu dyskusji członkowie Komisji zaproponowali by w kolejnych postępowaniach konkursowych wzięto pod uwagę referencje i opinię z poprzednich miejsc pracy kandydata. Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 maja 2016 r. i zostanie poświęcone przygotowaniu wniosku absolutoryjnemu oraz opinii o wykonaniu budżetu. Ad. 3. Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za przybycie i zamknął 18 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na tym protokół zakończono. Protokołowała Aleksandra Stolarz Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji Eryk Muszer –……........................................... 2. Członek Komisji – Przemysław Marek ……............................................ 3. Członek Komisji – Tadeusz Kopiec 4. Członek Komisji – Adam Putkowski ………......................................... 5. Członek Komisji – Henryk Stencel …….……………….................... …………………………………… 7