protokół nr 8/2007 - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu

PROTOKÓŁ NR 3/2015
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
w dniu 25 lutego 2015 r.
1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności.
2. Porządek posiedzenia:
a. Powitanie członków Komisji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
b. Zatwierdzenie porządku obrad.
c. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie
Powiatowym w 2014 roku
d. Zapoznanie
się
z
wynikami
kontroli
przeprowadzonych
przez
kontrolera
wewnętrznego Starostwa oraz zaleceniami pokontrolnymi w roku 2014.
e. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
f. Wolne głosy i wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Balcer przywitał przybyłych na 3
posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości: panią Annę Poczontek Kierownika
Kontroli Wewnętrznej oraz panią Marię Beczała Naczelnika Wydziału Organizacyjno
Administracyjnego. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu
uczestniczy 6 członków Komisji, więc obrady są prawomocne.
b. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. W związku z niezgłoszeniem
uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji jednogłośnie, 6 głosami za, przyjęli porządek posiedzenia
c. Przewodniczący Komisji Marek Balcer poinformował, że kolejnym punktem porządku
obrad jest zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie
Powiatowym w 2014 r. Poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Organizacyjno –
Administracyjnego.
Pani Maria Beczała Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego
przedstawiła „Sprawozdanie z przeprowadzonych w tut. Starostwie kontroli zewnętrznych za
rok 2014”. Poinformowała, że w 2014 r. zostało przeprowadzonych zostało 5 kontroli
zewnętrznych. Pierwszą kontrolę przeprowadził Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki
1
Społecznej w zakresie szkolenia rodzin zastępczych tj. prawidłowości wykonania zadania pn.
„Szkolenie dla rodzin zastępczych" realizowanego w ramach Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Ocena kontroli była pozytywna.
Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano również zaleceń pokontrolnych.
Kolejną kontrolę przeprowadzili dniach od 10 marca 2014 do 11 kwietnia 2014 inspektorzy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, którzy przeprowadzili kompleksową
kontrolę gospodarki finansowej Powiatu Mikołowskiego za okres od 1 stycznia 2010 do 11
kwietnia 2014 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 czerwca 2014 roku określone zostały
wnioski zobowiązujące Starostę do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami:
-Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie: wprowadzenia do ksiąg rachunkowych Powiatu
dróg powiatowych przejętych do zasobu Powiatu z dniem 31.12.1998 roku, poprawnego
wprowadzenia do bilansu informacji uzupełniających o umorzeniu środków trwałych,
poprawności księgowania operacji gospodarczych oraz wystawiania faktur Vat ,
- Wydziału Mienia w zakresie weryfikacji przesłanek udzielania zamówień publicznych w
trybie z wolnej ręki oraz w zakresie szczegółowości wykazów nieruchomości Skarbu Państwa
oddawanych w użytkowanie wieczyste.
RIO sformułowało również wniosek dot. przekazania majątku do jednostek w formie
ustanowienia zarządu trwałego na rzecz jednostek budżetowych Powiatu Mikołowskiego.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że RIO stwierdziło nieuprawnione składanie zamówień z wolnej
ręki dot. usług pocztowych tj. przesyłek do 50g. Starostwo uznało, iż w tym zakresie to
poczta jest monopolistą, jednak RIO uważało inaczej, mimo, iż po przeprowadzeniu
postępowania to poczta jest najtańszym oferentem. Kolejny zarzut dotyczył modernizacji
budynku przy ul. Pokoju 4 w Mikołowie tj. dodatkowe prace wynikłe podczas modernizacji
zlecono tej samej firmie, która wygrała przetarg, a RIO uznała, iż dodatkowe prace można
było przewidzieć wcześniej i ująć w zapytaniu przetargowym.
Radny Henryk Stencel zwrócił uwagę, że prace dodatkowe powinny stanowić element
oferty przetargowej.
Radny Adam Putkowski dodał, że w postępowaniu przetargowym można ująć procentową
kwotę przeznaczoną na prace uzupełniające, które wynikną w trakcie realizacji danej
inwestycji, zgodnie z Prawem zamówienia publiczne.
2
Pani Naczelnik poinformowała, że kolejna kontrola przeprowadzona została przez inspektora
delegatury NIK w Katowicach a dotyczyła działalności samorządowego szpitala
przekształconego w spółkę kapitałową. Kontrolą objęto przekształcenie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, sprawowanie nadzoru nad
powstałą spółką, współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w celu analizy potrzeb zdrowotnych i tworzenia warunków
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. NIK ocenił kontrolę pozytywnie i nie
sformułowano zaleceń pokontrolnych.
Radny Henryk Stencel zapytał czy powiat dopłaca do funkcjonowania Spółki Centrum
Zdrowia w Mikołowie.
Pani Maria Beczała poinformowała, że powiat nie dopłaca do działalności Spółki. Spółka
ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a przekształcenie w spółkę
umożliwiło dodatkowo świadczenie usług komercyjnych.
Pani Naczelnik poinformowała, że kolejna kontrola dotyczyła kontroli działalności archiwum
zakładowego przez Archiwum Państwowe w Katowicach. Kontrola nie wykazała żadnych
nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Ostatnia kontrolę przeprowadził
Śląski Urząd Wojewódzki w zakresie administracji architektoniczno budowlanej. który
kontrolował przede wszystkim terminowość wydawania decyzji administracyjnych przez
Wydział. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął jednak protokół z przeprowadzonej kontroli
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja Rewizyjna, po zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Starostwie Powiatowym w 2014 r., i wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału
Organizacyjno - Administracyjnego, zgłosiła zapytania dot.:
1. informacji dot. liczby rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
i wysokości kosztów ponoszonych na ich utrzymanie;
2. przedstawienia schematu organizacyjnego Spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie wraz
z umową, bilansem i rachunkiem zysków i strat za rok 2014 lub 2013;
3. informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2014 r. w pozostałych
jednostkach organizacyjnych Powiatu tj. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd
Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Spółka Centrum Zdrowia w
Mikołowie.
3
d. Przewodniczący Komisji Marek Balcer poinformował, że kolejnym punktem porządku
obrad jest zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez kontrolera
wewnętrznego Starostwa oraz zaleceniami pokontrolnymi. Poprosił o zabranie głosu
Kontrolera Wewnętrznego.
Pani Anna Poczontek Kierownik Kontroli Wewnętrznej przedstawiła materiał pn.
„Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2014 r.” Poinformowała, że
w zatwierdzonym planie kontroli na 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli
problemowych i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych powiatu a także kontynuację
kontroli w szkołach niepublicznych, których organem prowadzącym jest CASUS Sp. z o.o.
W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ogółem przeprowadzono 11 kontroli planowych.
Kontrolą objęto Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, a także jednostki oświatowe w tym:
I Liceum
Ogólnokształcące
w
Mikołowie,
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Mikołowie i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, a także kontynuowano kontrole
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”, Prywatnym
Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” i Prywatnej Szkole
Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła”. Ww. szkoły niepubliczne prowadzone są przez
CASUS Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych „Twoja Szkoła”, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych „Twoja Szkoła”, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła” a
także w organie prowadzącym ww. szkoły tj. CASUS Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
poddano kontroli:
1. Zgodność i rzetelność przedłożonych informacji o liczbie uczniów/słuchaczy,
stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji,
2. Zgodność dokumentacji sprawozdawczej z dokumentacją finansowo-księgową
prowadzoną przez spółkę,
3. Prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
szkoły.
Należy podkreślić, iż w 2014 r. kontrole w ww. szkołach a także w organie prowadzącym
szkoły były kontynuowane. W 2014 r. kilkakrotnie występowano do CASUS Sp. z o.o. z
pismem o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie otrzymanych dotacji na
pokrycie wydatków bieżących ww. szkół, co spotkało się z odmową dostarczenia żądanych
dokumentów. W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzono realizację wydanych przez
Starostę Mikołowskiego w 2010 r., 2012 r. i 2013 r. zaleceń pokontrolnych zawartych w
wystąpieniach pokontrolnych. Stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne nie we wszystkich
4
jednostkach zostały przez kierowników kontrolowanych jednostek zrealizowane, co było
powodem do ponownego wydania zaleceń pokontrolnych. Podkreśliła, że w 2014 r. nie
zostało złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Tadeusz Kopiec przypomniał, że w zeszłym roku we wrześniu radni otrzymali
anonim dot. nieprawidłowości w Powiatowym Urzędzie Pracy. W związku z tym zapytał czy
kontrola wewnętrzna przeprowadzona w powiatowym urzędzie pracy miała miejsce przed
wpłynięciem anonimu czy później.
Pani Anna Poczontek poinformowała, że kontrola odbywała się przed miesiącem wrześniem
i podczas kontroli nie znalazła żadnych przesłanek o nieprawidłowościach, o których mowa
była w anonimie.
Radny Eryk Muszer zapytał o spółkę Casus, która od kilku lat prowadzi szkoły na terenie
Powiatu i od kilku lat ta działalność wzbudza wiele wątpliwości m.in. Spółka odmawia
udostępnienia dokumentów wymaganych przy kontroli. W związku z tym zapytał czy Spółka
może odmówić wydania dokumentów, a jeśli tak to, jakie ponosi w związku z tym
konsekwencje.
Pani Anna Poczontek wyjaśniła, że spółka Casus prowadzi na terenie powiatu 3 szkoły i
wystawia noty księgowe, jako potwierdzenie na wydanie dotacji otrzymanej w Powiatu.
Wyjaśniła, że jako kontroler wewnętrzny nie zgadza się z taka praktyką, ponieważ powinny
wpływać dokumenty księgowe potwierdzające faktyczny wydatek ponoszony przez tą firmę.
Roczna kwota dotacji, która powiat przelewa na rzecz firmy Casus z tytułu prowadzenia
niepublicznej placówki oświatowej wynosi ok. 800.000 zł. Siedziba spółki mieści się w
Grudziądzu, a ustawa oświatowa nie pozwala na kontrolę w siedzibie spółki.
Radny Eryk Muszer zapytał o liczbę uczniów, którzy uczęszczają do szkół prowadzonych
prze firmę Casus.
Pani Anna Poczontek poinformowała, że w szkole uczy się ok. 300 uczniów, według
dokumentów przedstawianych przez spółkę i na taką liczbę uczniów przesyłana jest dotacja.
Przewodniczący Komisji Marek Balcer zapytał czy spółka pobiera opłaty za uczestnictwo
w zajęciach.
Pani Anna Poczontek poinformowała, że na początku pojawiła się informacja o pobieraniu
opłaty w wysokości 10 zł miesięcznie, jednak od 2013 r. brak zapisu w dokumentach, że
pobierana jest oplata. Poza tym na ulotkach reklamujących szkoły mowa o tym, że szkoła jest
darmowa.
5
W związku z wątpliwości dotyczącymi działalności firmy Casus Komisja zgłosiła poniższy
wniosek skierowany do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji:
Komisja Rewizyjna
wnioskuje do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
o przeanalizowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania szkół prowadzonych przez
spółkę Casus na terenie Powiatu
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
e. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 6 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
f. Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18
marca i zostanie poświęcone zapoznaniu się z realizacja wybranych przetargów za rok 2014
oraz kontrola merytoryczną Wydziału Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
i Wydziałem Promocji i Rozwoju.
Ad. 3.
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za przybycie i zamknął
3 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Aleksandra Stolarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.
Przewodniczący Komisji – Marek Balcer .............................................
2.
Członek Komisji – Przemysław Marek …….......................................
3.
Członek Komisji – Tadeusz Kopiec
…….………………..................
4.
Członek Komisji – Eryk Muszer
……..….....................................
5.
Członek Komisji – Adam Putkowski ……….........................................
6.
Członek Komisji – Henryk Stencel
6
…………………………………..