Rada Dyrektorów i Ład korporacyjny

Rada Dyrektorów i Ład korporacyjny
Poniżej przedstawiono informacje o każdym z członków Rady Dyrektorów,
w tym informacje na temat wieku i stanowiska zajmowanego w Spółce:
Rada Dyrektorów
Imię i
nazwisko
Wiek
Stanowisko/funkcja
Adres służbowy
Okres pełnienia
funkcji w 2008 r.
František
Řezáč
35
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04,
Znojmo, Czechy
1.1. 2008 – 31.12.
2008
Aleš Gerža
35
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04,
Znojmo, Czechy
1.1. 2008 – 31.12.
2008
František
Klaška
52
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04,
Znojmo, Czechy
1.1. 2008 – 31.12.
2008
Bernhard W.
Lipinski
62
Dyrektor
Niewykonawczy,
Przewodniczący Rady
Steinertsweg 44b,
64753, Brombachtal,
Niemcy
1.1. 2008 – 31.12.
2008
46
Dyrektor
Niewykonawczy
Western Avenue,
Western Docks,
Southampton SO15
0HH, Wielka Brytania
1.1. 2008 – 31.12.
2008
Marek
Modecki
50
Dyrektor
Niewykonawczy
Centrum LIM , Aleje
Jerozolimskie 65/79 ,
00-697 Warszawa,
Polska
8.4.2008 –
31.12.2008
Miloš
Bogdan
45
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04,
Znojmo, Czechy
1.1. 2008 – 6.10.
2008
David Ring
Każdy z dyrektorów wykonawczych wymienionych w powyższym
zestawieniu został wybrany lub wyznaczony do pełnienia swojej funkcji w
listopadzie 2006 r.
Marek
Modecki
został
mianowany
na
stanowisko
Dyrektora
Niewykonawczego 8 kwietnia 2008 r. na okres dwóch lat. Decyzja o jego
mianowaniu na to stanowisko została zatwierdzona przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2008 r.
1 grudnia 2008 r. Bernhard W. Lipinski i David Ring zostali ponownie
powołani do Rady Dyrektorów jako Dyrektorzy Niewykonawczy. Ponieważ
obaj zasiadają w Radzie Dyrektorów od listopada 2006 r., obecna
nominacja przedłuża ich kadencję o kolejne dwa lata.
Poniżej przedstawiono krótkie noty biograficzne oraz informacje na temat
doświadczenia zawodowego każdego z członków Rady Dyrektorów:
František Řezáč, 35 lat, mianowany na stanowisko Dyrektora
Generalnego w październiku 2008 r. Wcześniej pracował na stanowisku
Dyrektora Handlowego. Na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Spółki
mianowany w listopadzie 2006 r. Pracę w Spółce rozpoczął w 1996 r. Na
stanowisko Dyrektora Handlowego PEGAS NONWOVENS s.r.o. awansował
w 2004 r. Wcześniej pracował jako Dyrektor ds. Personalnych i radca
prawny Spółki. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie
Masaryka w Brnie.
Aleš Gerža, 35 lat, mianowany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego
Spółki w listopadzie 2006 r. Pełni funkcję Dyrektora Finansowego Spółki.
Pracę w spółce PEGAS rozpoczął w 1999 r. Wcześniej przez pięć lat był
zatrudniony w firmie spedycyjnej Danzas. Na obecnie zajmowane
stanowisko został mianowany w 2000 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze.
František Klaška, 52 lata, mianowany na stanowisko Dyrektora
Wykonawczego Spółki w listopadzie 2006 r. Jest związany ze spółką
PEGAS od 1991 r. Wcześniej przez pięć lat był zatrudniony w spółce
inżynierskiej o zróżnicowanym profilu działalności pod nazwą Zbrojovka
Brno. Na obecnie zajmowane stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i
Rozwoju w PEGAS NONWOVENS s.r.o. awansował w 2001 r. Jest
absolwentem Politechniki Czeskiej.
Bernhard W. Lipinski, 62 lata, mianowany na stanowisko Dyrektora
Niewykonawczego Spółki w listopadzie 2006 r. 33 lata kariery zawodowej
związał z firmą BP Chemicals w Düsseldorfie, Genewie, Antwerpii i
Londynie. Zarządzał działem folii i włóknin koncernu BP Amoco,
specjalizującego się w rynku produktów higienicznych oraz rynkach
powiązanych, do chwili jego sprzedaży na rzecz RKW w 2002 r. Pełnił
funkcję dyrektora niewykonawczego spółek RKW z siedzibą w Niemczech
oraz Verdugt z siedzibą w Holandii.
David
Ring,
46
lat,
mianowany
na
stanowisko
Dyrektora
Niewykonawczego Spółki w listopadzie 2006 r. Obecnie pełni funkcję
Dyrektora Generalnego A&P Group, czołowej firmy brytyjskiej zajmującej
się naprawą i konwersją statków. Przed rozpoczęciem pracy w A&P w 1999
r. zajmował wyższe stanowiska kierownicze w spółkach działających w
branży kosmicznej i przemyśle samochodowym. Posiada tytuł BA w
dziedzinie ekonomii uzyskany na Uniwersytecie w Lancaster.
Marek Modecki, 50 lat, powołany na stanowisko dyrektora
niewykonawczego w kwietniu 2008 r. Pan Marek Modecki jest bankowcem
i obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo
Investment Ltd. w Polsce, odpowiedzialnego za transakcje przejęć i
połączeń oraz bankowość prywatną. Uzyskał stopień magistra prawa na
Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także prawo międzynarodowe w
Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu oraz prawo na Uniwersytecie w
Hamburgu
Poniżej przedstawiono zestawienie stanowisk w organach zarządzających
innych podmiotów zajmowanych przez dyrektorów Spółki w okresie
ostatnich pięciu lat. Pozostali dyrektorzy, którzy nie zostali ujęci w
poniższej tabeli, nie zajmują bądź nie zajmowali stanowisk kierowniczych
poza Spółką.
Imię i nazwisko
Bernhard Lipinski
David Ring
Marek Modecki
Zajmowane stanowiska
W
przeszłości
członek
organów
zarządzających w spółkach:
BP
Chemicals
PlasTec
GmbH
(Dyrektor
Zarządzający)
RKW Gronau GmbH (Dyrektor Niewykonawczy)
Verdugt b.v. (Dyrektor Niewykonawczy)
Członek Rady Unterstuetzungsverein RC ErbachMichelstadt e. V.
Obecnie zajmowane stanowiska:
ProTeam Ltd. (Dyrektor Zarządzający)
Członek Rady Rotary Club Erbach- Michelstadt, z
siedzibą w Niemczech
Obecnie członek organów zarządzających
w spółkach:
A&P Group Limited
A&P Drydocks Limited
A&P Ports & Properties Limited
Mandaco 482 Limited
A&P Property Limited
Mandaco 483 Limited
A&P Tyne Properties Limited
Obecnie członek organów zarządzających
w spółkach:
Concordia Espirito Santo Investment Ltd. (Członek
Rady Nadzorczej)
Prokom Software S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Metalexport S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Obecnie zajmowane stanowiska:
Dyrektor Generalny TIGA S.A. Polska
Członek Rady Nadzorczej Concordia Ltd. Polska
Senior Banker w Concordia Espirito Santo
Investment Ltd.