WŁADZE SPÓŁKI I ŁAD KORPORACYJNY

WŁADZE SPÓŁKI I ŁAD KORPORACYJNY
Kompetencje, skład oraz sposób funkcjonowania Rady Dyrektorów
Sprawami organizacyjnymi Spółki oraz jej zarządzaniem zajmuje się rada dyrektorów
(„Rada Dyrektorów”). Organ ten posiada największe uprawnienia w zakresie czynności
administracyjnych i wykonawczych Spółki. Wszelkie uprawnienia, które nie zostały
wyraźnie przypisane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy”) na mocy luksemburskiej Ustawy o spółkach handlowych z dnia 10
sierpnia 1915 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Spółkach 1915’’) lub na mocy
postanowień Statutu Spółki („Statut Spółki”) należą do kompetencji Rady Dyrektorów.
Członkowie Rady Dyrektorów Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na nieprzekraczalny okres sześciu lat. Decyzja o zwolnieniu z funkcji w
Radzie Dyrektorów może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w
dowolnym momencie według jego uznania. Członkowie Rady Dyrektorów mogą być
powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
Członkowie Rady Dyrektorów
Poniżej przedstawiono informacje o każdym z członków Rady Dyrektorów, w tym
informacje na temat wieku i stanowiska zajmowanego w Spółce:
Rada Dyrektorów
Imię i nazwisko
Wiek
Stanowisko/Funkcja
František Řezáč
39
Dyrektor Wykonawczy
František Klaška
56
Marian Rašík
41
Marek Modecki
54
Jan Sýkora
41
Adres służbowy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Niewykonawczy 68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
Dyrektor Niewykonawczy 68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
Poniżej przedstawiono krótkie noty biograficzne dotyczące każdego z członków Rady
Dyrektorów:
František Řezáč, 39 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Masaryka
w Brnie. Pracę w PEGAS rozpoczął jeszcze jako student w 1996 r. Od tego czasu
zajmował w Spółce szereg stanowisk kierowniczych: pracował jako Dyrektor Działu
Prawnego i Kadr, a w 2004 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego. Od października
2008 r. jest Dyrektorem Generalnym. Od listopada 2006 r. pełni funkcję dyrektora
wykonawczego w spółce holdingowej PEGAS NONWOVENS SA.
František Klaška, 56 lata, powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego
Spółki w listopadzie 2006 r. Jest związany ze spółką PEGAS od 1991 r. Wcześniej przez
pięć lat był zatrudniony w spółce inżynieryjnej o zróżnicowanym profilu działalności pod
1
nazwą Zbrojovka Brno. Na obecnie zajmowane stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i
Rozwoju PEGAS NONWOVENS s.r.o. awansował w 2001 r. Jest absolwentem Politechniki
Czeskiej.
Marian Rašík, 41 lat, powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego PEGAS
NONWOVENS s.r.o. w grudniu 2009 r. Wcześniej pracował w firmie doradztwa
finansowego Corpin Partners, gdzie był odpowiedzialny za transakcje finansowania
przedsiębiorstw. W latach 2003–2005 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce
Vítkovice Strojírenství a.s. Wcześniej pracował również w praskim oddziale VÚB Bank,
ABN AMRO. Karierę zawodową rozpoczynał jako biegły rewident w firmie Coopers &
Lybrand. Marian Rašík jest absolwentem wydziału ekonomii Politechniki Ostrawskiej.
Marek Modecki, 54 lat, powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego w
kwietniu 2008 r. Pan Marek Modecki pełni funkcję Senior Banker oraz członka Rady
Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment Ltd. w Polsce, odpowiedzialnego za
transakcje połączeń i przejęć oraz bankowość prywatną. Uzyskał stopień magistra prawa
na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także prawo międzynarodowe w Instytucie
Maxa Plancka w Hamburgu oraz prawo na Uniwersytecie w Hamburgu.
Jan Sýkora, 41 lat, powołany na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego z dniem 7
maja 2012 r. Obecnie p. Jan Sýkora pełni funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Wood &
Company - czołowego, niezależnego banku inwestycyjnego z Europy ŚrodkowoWschodniej, z którym jest związany od 1994 r. Zasiada również w organach spółek
publicznych i organizacji non-profit (wśród których są Giełda Papierów Wartościowych w
Pradze, szkoła International School of Prague, Amrest i stowarzyszenie Young Presidents
Organization). Jest absolwentem Rochester Institute of Technology.
Poniżej przedstawiono zestawienie stanowisk w organach zarządzających innych
podmiotów, zajmowanych przez członków Rady Dyrektorów Spółki w okresie ostatnich
pięciu lat.
Imię i
nazwisko
Marek Modecki
Zajmowane stanowiska
W przeszłości członek organów zarządzających i nadzorczych
w spółkach:
Concordia Espirito Santo Investment Ltd. (Członek Rady Nadzorczej)
Prokom Software S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Metalexport S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Petrolinvest S.A. (Członek Rady Nadzorczej) Polnord S.A. (Członek
Rady Nadzorczej)
Obecnie członek organów zarządzających i nadzorczych w
spółkach:
Concordia Ltd. (Partner Zarządzający)
Immobel S.A. (Niewykonawczy członek Zarządu)
21 Concordia Ltd. (Partner Zarządzający od 1 lutego 2011 r.)
2
Empik Media & Fashion S.A. (Członek Rady Dyrektorów od czerwca
2012 r.)
Ablon Group Plc (Dyrektor Niewykonawczy od 5 grudnia 2012 r. do
31 stycznia 2013 r.)
Jan Sýkora
W przeszłości członek organów zarządzających i nadzorczych
w spółkach:
Obecnie członek organów zarządzających i nadzorczych w
spółkach:
WOOD & Company* – Przewodniczący Rady Dyrektorów
AmRest
International School of Prague
The Duke of Edinbourghs International Awards Czech Republic
Foundation, o.p.s. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze
SUNCORE ENERGY, a.s.
All-Star Holding Limited
Window Holding Limited
Gruman Holding Limited
Casiana, s.r.o.
CD ESTATES, s.r.o.
Renaissance finance S.A.
* Pan. Jan Sýkora zajmuje stanowiska w kilku spółkach należących do Grupy WOOD &
Company, w tym jest członkiem organów zarządzających w spółkach zależnych.
3