władze spółki i ład korporacyjny

WŁADZE SPÓŁKI I ŁAD KORPORACYJNY
Kompetencje, skład oraz sposób funkcjonowania Rady Dyrektorów
Sprawami organizacyjnymi Spółki oraz jej zarządzaniem zajmuje się rada dyrektorów
(„Rada Dyrektorów”). Organ ten posiada największe uprawnienia w zakresie czynności
administracyjnych i wykonawczych Spółki. Wszelkie uprawnienia, które nie zostały
wyraźnie przypisane walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy”) na mocy luksemburskiej Ustawy o spółkach handlowych z dnia 10
sierpnia 1915 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Spółkach 1915’’) lub na mocy
postanowień Statutu Spółki („Statut Spółki”) należą do kompetencji Rady Dyrektorów.
Członkowie Rady Dyrektorów Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na nieprzekraczalny okres sześciu lat. Decyzja o zwolnieniu z funkcji w
Radzie Dyrektorów może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w
dowolnym momencie według jego uznania. Członkowie Rady Dyrektorów mogą być
powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
Członkowie Rady Dyrektorów
Poniżej przedstawiono informacje o każdym z członków Rady Dyrektorów, w tym
informacje na temat wieku i stanowiska zajmowanego w Spółce:
Rada Dyrektorów
Imię i nazwisko
Wiek
Stanowisko/Funkcja
František Řezáč
37
Dyrektor Wykonawczy
František Klaška
54
Marian Rašík
40
Marek Modecki
52
Neil Everitt
50
Adres służbowy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Wykonawczy
Přímětická 86, 669 04, Znojmo,
Czechy
Dyrektor Niewykonawczy 68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
Dyrektor Niewykonawczy 68–70, boulevard
de la PétrusseL-2320,
Luxembourg
Po zakończeniu w dniu 30 listopada 2009 r. kadencji dwóch wykonawczych członków
Rady Dyrektorów, pana Františka Řezáča, Dyrektora Generalnego Grupy PEGAS, oraz
pana Františka Klaški, Dyrektora Technicznego, Rada Dyrektorów zatwierdziła ich
powołanie na kolejny trzyletni okres. Ponowne powołanie podlega zatwierdzeniu przez
najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w czerwcu 2010 r.
Marek Modecki został powołany pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego 8 kwietnia
2008 r. na okres dwóch lat. Decyzja o jego powołaniu na to stanowisko została
zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca
2008 r. Walne Zgromadzenie, które odbyło się 15 czerwca 2010 r., postanawia dokonać
wyboru pana Marka na niewykonawczego dyrektora PEGAS, przedłużając jego mandat
jako dyrektora PEGAS na okres dwóch lat.
1
Neil Everitt został powołany pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego 29 marca
2010 r. na okres dwóch lat. Decyzja o jego powołaniu na to stanowisko została
zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 15 czerwca
2010 r.
Poniżej przedstawiono krótkie noty biograficzne dotyczące każdego z członków Rady
Dyrektorów:
František Řezáč, 37 lat, mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki w
październiku 2008 r. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego. Funkcję
Dyrektora Wykonawczego sprawuje od listopada 2006 r. Pracę w Spółce rozpoczął w
1996 r. Na stanowisko Dyrektora Handlowego PEGAS NONWOVENS s.r.o. awansował w
2004 r. Wcześniej pracował jako Dyrektor ds. Personalnych i radca prawny spółki. Jest
absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
František Klaška, 54 lata, powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego
Spółki w listopadzie 2006 r. Jest związany ze spółką PEGAS od 1991 r. Wcześniej przez
pięć lat był zatrudniony w spółce inżynieryjnej o zróżnicowanym profilu działalności pod
nazwą Zbrojovka Brno. Na obecnie zajmowane stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i
Rozwoju PEGAS NONWOVENS s.r.o. awansował w 2001 r. Jest absolwentem Politechniki
Czeskiej.
Marian Rašík, 40 lat, powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego PEGAS
NONWOVENS s.r.o. w grudniu 2009 r. Wcześniej pracował w firmie doradztwa
finansowego Corpin Partners, gdzie był odpowiedzialny za transakcje finansowania
przedsiębiorstw. W latach 2003–2005 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce
Vítkovice Strojírenství a.s. Wcześniej pracował również w praskim oddziale VÚB Bank,
ABN AMRO. Karierę zawodową rozpoczynał jako biegły rewident w firmie Coopers &
Lybrand. Marian Rašík jest absolwentem wydziału ekonomii Politechniki Ostrawskiej.
Marek Modecki, 52 lat, powołany do pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego w
kwietniu 2008 r. Pan Marek Modecki pełni funkcję Senior Banker oraz członka Rady
Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment Ltd. w Polsce, odpowiedzialnego za
transakcje połączeń i przejęć oraz bankowość prywatną. Uzyskał stopień magistra prawa
na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także prawo międzynarodowe w Instytucie
Maxa Plancka w Hamburgu oraz prawo na Uniwersytecie w Hamburgu.
Neil Everitt, 50 lat, powołany na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego z dniem 30
marca 2010 r. Jest Przewodniczącym Rady South Asian Real Estate Ltd, a jednocześnie
pełni funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Młodych Prezesów (YPO) na region
Europy. Był Dyrektorem Generalnym Stock Spirits Group – czołowego producenta
napojów spirytusowych z Europy Środkowej. Wcześniej przez 11 lat pracował dla spółki
Allied Domecq plc, Europe, ostatnio na stanowisku prezesa. Na wcześniejszym etapie
swojej kariery pełnił szereg funkcji kierowniczych w Ameryce Południowej i Europie z
ramienia British American Tobacco plc. Neil Everitt jest absolwentem weterynarii na
Uniwersytecie Londyńskim, ukończył również program Advanced Management Course
organizowany przez INSEAD.
2
Poniżej przedstawiono zestawienie stanowisk w organach zarządzających innych
podmiotów, zajmowanych przez członków Rady Dyrektorów Spółki w okresie ostatnich
pięciu lat.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowiska
Marek Modecki
W przeszłości członek organów
zarządzających/nadzorczych w spółkach:
Concordia Espirito Santo Investment Ltd.
(Członek Rady Nadzorczej)
Prokom Software S.A. (Członek Rady
Nadzorczej)
Metalexport S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Petrolinvest S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Obecnie zajmowane stanowiska:
Polnord S.A. (Członek Rady Nadzorczej)
Concordia Ltd. (Przewodniczący Rady
Nadzorczej)
Immobel S.A. (Członek Zarządu o charakterze
niewykonawczym)
21 Concordia Ltd. (Partner Zarządzający, od 1
lutego 2011 r.)
Neil J. Everitt
W przeszłości członek organów
zarządzających/nadzorczych w spółkach:
Stock Spirits Group S.A.
Obecnie zajmowane stanowiska:
South Asian Real Estate Ltd, Isle of Man
Członkowie kierownictwa wyższego szczebla Grupy PEGAS
Poniżej przedstawiono krótkie noty biograficzne na temat innych członków kierownictwa
wyższego szczebla:
Rostislav Vrbácký, 47 lat, Dyrektor ds. Produkcji PEGAS NONWOVENS s.r.o. W Grupie
PEGAS pracuje od 1991 r. zajmując różne stanowiska w pionie produkcji. Wcześniej był
zatrudniony przez pięć lat w spółce Zbrojovka Brno, która jest czołowym producentem
maszyn. Jest absolwentem Politechniki w Brnie.
3