Wytyczne w zakresie składania ofert wstępnych

Załącznik do Ogłoszenia
WYTYCZNE W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI
GRUPA AZOTY JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SP. Z O.O.
1. W terminie wskazanym w Ogłoszeniu, Oferenci mogą składać Oferty Wstępne.
Oferta wstępna powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Oferenta (imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta oraz telefon
kontaktowy), informacje o działalności Oferenta, a ponadto informację czy Oferent jest
Spółką Pracowniczą (tj.: wspólnicy/akcjonariusze Oferenta są pracownikami Spółki będącej
przedmiotem zbycia), a jeśli tak to wskazanie danych osobowych pracowników (imię,
nazwisko, PESEL) oraz posiadanego przez nich procentowego udziału w kapitale Oferenta;
b) oznaczenie przedmiotu postępowania;
c) oferowaną cenę za jeden udział i cenę łączną całego pakietu udziałów Spółki;
d) termin i sposób zapłaty;
e) zobowiązanie, iż w przypadku nabycia udziałów Spółki Oferent nie dokona ich zbycia
w okresie co najmniej 3 lat oraz, w przypadku gdy Oferentem będzie spółka zawiązana
przez pracowników Spółki (Spółka Pracownicza), ich gwarancje co do okresu, w jakim
pracownicy Spółki zachowają wyłączną kontrolę nad Oferentem;
f) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Udziałów;
g) w przypadku osoby fizycznej uwierzytelniony notarialnie lub przez adwokata/radcę
prawnego odpis dowodu osobistego i podanie nr NIP, w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców oryginał lub uwierzytelniony
aktualny odpis z KRS (przyjmuje się ważność odpisu w okresie trzech miesięcy od daty
sporządzenia);
h) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona j.w. kopia
pełnomocnictwa;
i) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu Oferenta w opłacaniu składek oraz podatków;
j) oświadczenie Oferenta, że:
 pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia Ofert Wstępnych;
 zapoznał się z sytuacją prawną i ekonomiczno-finansową Spółki Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.;
 nie ogłosił upadłości/likwidacji lub nie wszczęto wobec niego postępowania
o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
 zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu oraz akceptuje jego postanowienia
na potrzeby realizacji procesu nabycia Udziałów Spółki Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. od Sprzedającego, treść oświadczenia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu;
 znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę oferowanej ceny,
potwierdzone odpowiednią opinią bankową, dotyczącą zdolności płatniczych
Oferenta, sporządzoną między innymi z uwzględnieniem poziomu obrotów
Oferenta na rachunkach oraz salda posiadanych rachunków, oraz dodatkowo:
 w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – sprawozdania
finansowe za trzy ostatnie lata przedstawiające sytuację finansowo-ekonomiczną
Oferenta, wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta, o ile takie były
sporządzone lub obowiązek poddania badaniu wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów;
1
Załącznik do Ogłoszenia

k)
l)
m)
n)
o)
w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a nie
sporządzających sprawozdań finansowych – oświadczenie o zdolności finansowomajątkowej nabycia udziałów w oferowanej cenie;
 w przypadku osoby fizycznej – oświadczenie o zdolności finansowo-majątkowej
nabycia udziałów w oferowanej cenie;
 udział w postępowaniu jest związany wyłącznie z zamiarem nabycia udziałów Spółki
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. i nie jest związany
z jakimkolwiek innym celem, w szczególności sprzecznym z interesem
Sprzedającego i Spółki;
 zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
procedury zbycia udziałów Spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego
Sp. z o.o.;
szczegółowe informacje o powiązaniach kapitałowych Oferenta, w tym informacja
o wspólnikach (akcjonariuszach) Oferenta oraz o ile należy do grupy kapitałowej, opis
działalności grupy kapitałowej wraz ze wskazaniem wszystkich podmiotów wchodzących
w skład grupy kapitałowej;
szczegółowy opis trybu uzyskania niezbędnych zezwoleń organów korporacyjnych oraz osób
trzecich wymaganych dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
opis doświadczenia w branży, w której działa Spółka Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o.;
propozycja zasad i warunków współpracy gospodarczej pomiędzy Spółką, a Sprzedawcą (lub
innymi podmiotami z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Sprzedający);
inne informacje, gwarancje, deklaracje, zobowiązania, istotne według oceny Oferenta
zainteresowanego zakupem Udziałów Spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o., w tym gwarancje pracownicze lub/i inwestycyjne.
2. Wszelkie złożone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
3. Oferta powinna zostać złożona pod adresem: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne
ul. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta
Wstępna zakupu udziałów Spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego
Sp. z o.o. – nie otwierać”. Koperta winna zawierać opis identyfikujący Oferenta. Ofertę
należy przesłać w terminie wskazanym w Ogłoszeniu. Oferty otrzymane po podanym
terminie mogą zostać odesłane Oferentom nieotwarte. Komisja lub Zarząd Sprzedającego
ma prawo zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonej oferty.
2
Załącznik do Ogłoszenia
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI TREŚCI DOKUMENTU
PN. WYTYCZNE W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PROCEDURY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI
GRUPA AZOTY JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SP. Z O.O.
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………, działając
w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pn. Wytyczne w zakresie składania ofert
wstępnych oraz akceptuję jego postanowienia na potrzeby realizacji procesu nabycia udziałów
Spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
Akceptuję fakt, iż nie będą przysługiwały mi jakiekolwiek roszczenia względem Sprzedającego
w związku z prowadzonym procesem.
Data i podpis składającego oświadczenie:
……………………………………………………………………
3