Trening oceny wiarygodności dokumentów
Transkrypt
Trening oceny wiarygodności dokumentów
PROGRAM SZKOLENIA Trening oceny wiarygodności dokumentów poszerzony o techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Cele szkolenia Cel szkolenia: - podwyższenie poziomu bezpieczeństwa banku w zakresie ryzyka kredytowego oraz wszelkich bankowych czynności operacyjnych obarczonych ryzykiem oszustwa, wyłudzenia czy innego, zorganizowanego ataku przestępczego, - poszerzenie u personelu repertuaru technik diagnozy symptomów finansowej i gospodarczej działalności przestępczej klientów przeciwko strukturze banku, - praktyczna adaptacja technik diagnozy cech osobowości klienta-przestępcy. Cele pierwszego dnia treningu: - zapoznanie pracowników instytucji finansowych ze schematem postępowania przestępców w celu dokonania nadużycia/wyłudzenia finansowego. Postępowanie takie związane jest z wykorzystaniem określonej socjotechniki oraz sfałszowanych lub modyfikowanych dokumentów. Dotyczy to szczególnie dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów dochodowych oraz pozostałych wykorzystywanych przez instytucje finansowe. Celem jest, by personel banku identyfikował powyższe przestępcze przesłanki, na jak najwcześniejszym etapie zaistniałej relacji. Cele drugiego dnia treningu: - przydatność treści drugiego dnia treningu odnosi się do doskonalenia sztuki psychodiagnozy prewencyjnej (rozpoznawania przestępczych lub psychopatycznych cech osobowości ludzi). Akcent kompetencyjny położony jest głównie na przewidywanie aspołecznych zachowań klientów banku, diagnozę psychopatii typu kalkulatywnego i narcystycznego(ważne w ocenie psychologicznej kredytobiorców), jak też innych konstelacji cech psychiki, stanowiących potencjalne zagrożenie ekonomiczne i społeczne dla banku i jego personelu. Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia Dzień I - OCENA WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW I DIAGNOZA OSZUSTW BANKOWYCH. 1. Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość klienta: - dowody osobiste, - paszporty, _________________________________________________________________________________ Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47 Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04 Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected] PROGRAM SZKOLENIA - prawa jazdy, - legitymacje. 2. Ocena dokumentów potwierdzających dochód klienta - prezentacja przykładowych autentycznych i sfałszowanych dokumentów: - zaświadczenia o zatrudnieniu, - decyzje emerytalno-rentowe, - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy, - zaświadczenia wydawane przez ZUS. 3. Inne dokumenty: - wyciągi z rachunków bankowych, - faktury, - akty notarialne. 4. Schematy działania zorganizowanych grup przestępczych: - tworzenie fikcyjnych firm: - firmy/zakłady pracy wirtualne, - firmy/zakłady pracy posiadające siedzibę, - podszywanie się pod istniejące na rynku firmy: - skanowanie i modyfikacja autentycznych zaświadczeń o zatrudnieniu, - skanowanie pieczątek firmowych i imiennych osób wystawiających zaświadczenia o zatrudnieniu, - tworzenie "nowych" pieczątek zawierających dane istniejącej firmy, - metoda na emeryta-rencistę: - modyfikacja autentycznych dokumentów wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe poprzez zmianę danych w nich zawartych - stworzenie "nowych" dokumentów rzekomo wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe, - wykorzystanie nieuczciwych pośredników: - tworzenie fikcyjnych firm pośrednictwa kredytowego, - wykorzystanie istniejących firm pośrednictwa kredytowego, - wykorzystanie niewiedzy i braku przygotowania pracownika banku: - brak szkoleń z przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom bankowym, - realizacja planów sprzedażowych bez właściwej oceny dokumentacji i zachowania klienta, - niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika, - socjotechniki wykorzystywane do manipulacji pracownikiem. _________________________________________________________________________________ Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47 Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04 Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected] PROGRAM SZKOLENIA Dzień II - PSYCHODIAGNOSTYKA PREWENCYJNA (Behawioralna detekcja psychopatów, oszustów i przestępców gospodarczych). Podłoże metodyczne treningu: Trening psychodiagnozy opiera się m.in. na treściach i metodyce tworzenia map psychograficznych (osobowościowych) w psychologii i psychiatrii sądowej, jak również na bazie kryminologicznych algorytmów diagnostycznych Johna Douglasa (szef departamentu psychologii FBI), oraz Gavina de Backera (niegdyś doradca ds. bezpieczeństwa osobistego w rządzie Reagana). 1. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy osobowości: - klasyfikacja psychiatryczna DSM-III-Rx, - dymensja (wymiar) temperamentu intro - ekstrawersji, - sztuka obserwacji (analiza lingwistyczna i behawioralna). 2. Model umysłu wg C.G. Junga: - matryca Junga, - diagnoza intrapolacyjna (cechy biograficzne - rola społeczna i zawodowa), - typologia temperamentu, a typy układu nerwowego. 3. Diagnoza typu układu nerwowego: - trening diagnozy na bazie analizy lingwistycznej, - trening diagnozy behawioralnej, - ćwiczenia integracyjne treści dydaktycznych. 4. Diagnoza psychopatii: - psychopatia typu kalkulatywnego - narcystycznego("Zespół Chłodu"), - psychopatia typu impulsywnego - antysocjalnego, - ćwiczenia diagnostyczne - wnioski do roli zawodowej. Harmonogram Harmonogram Rejestracja uczestników Zajęcia Przerwa Zajęcia Obiad Zajęcia Przerwa Zajęcia Dzień 1 9:45 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 15:10 15:10 - 17:00 Dzień 2 9:00 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 15:10 15:10 - 16:00 Koszt inwestycji W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu. _________________________________________________________________________________ Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47 Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04 Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected] PROGRAM SZKOLENIA Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna 14 02-473 Warszawa tel. 22 460 46 00 fax 22 460 46 04 e-mail: [email protected] www.progressproject.pl _________________________________________________________________________________ Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47 Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04 Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]