Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie spółki W.A.G. payment solutions, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, ul. Na Vítězné pláni 1719/4, kod pocztowy 140 00, REGON: 264 15 623
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Miejskim Sądzie w Pradze, dział B, zakładka 6882
Zarząd spółki W.A.G. payment solutions, a.s. zaprasza Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w dniu 30.06.2014r. o godz. 15:00 w siedzibie kancelarii adwokackiej „Žižka a Partneři“, ul.
Václavské náměstí 846/1, Praga 1.
Harmonogram posiedzenia:
1. Rozpoczęcie
2. Wybór organów Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok
Projekt uchwały:
Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Uzasadnienie:
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało zweryfikowane przez Radę Nadzorczą, która za pośrednictwem
swojego członka Tomáša Michka poinformowała Walne Zgromadzenie o wynikach swojej analizy i
zaproponowała jego zatwierdzenie.
Główne dane (podane w tys. CZK) jakie zawiera Zwyczajne sprawozdanie finansowe za 2013 rok są następujące:
Aktywa łącznie:
2.092.301
Pasywa łącznie:
2.092.301
Majątek trwały:
561.939
Kapitał własny:
378.869
Majątek obrotowy:
1.509.707
Źródła zewnętrzne:
1.711.743
Wynik ekonomiczny za rok podatkowy przed opodatkowaniem:
144.953
Z dniem 30.05.2014r. (włącznie) zwyczajne sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało wyłożone w siedzibie
spółki do wglądu akcjonariuszom spółki.
4. Decyzja o podziale zysków
Projekt uchwały:
Walne zgromadzenie podjęło decyzję o podziale zysków w następujący sposób:
•
wykorzystanie zysku w wysokości 40.000.000,- CZK do wypłaty dywidend w sposób wskazany
w punkcie 5 poniżej.
•
Przekazanie pozostałej części zysków na fundusz nierozdysponowanego zysku z poprzednich
lat
Uzasadnienie:
Wniosek o podział zysków został zweryfikowany przez Radę Nadzorczą, która za pośrednictwem swojego
członka Tomáša Michka poinformowała Walne Zgromadzenie o wynikach swojej analizy i zaproponowała
zatwierdzenie podziału zysków w wyżej wymieniony sposób.
5. Decyzja o wypłacie dywidend
Projekt uchwały:
Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidend na łączną kwotę 40.000.000,- CZK; wyżej wymieniona
kwota zostanie proporcjonalnie rozdysponowana pomiędzy akcjonariuszy.
Uzasadnienie:
Wniosek o wypłatę dywidend został zweryfikowany przez Radę Nadzorczą, która za pośrednictwem swojego
członka Tomáša Michka poinformowała Walne Zgromadzenie o wynikach swojej analizy i zaproponowała
zatwierdzenie wypłaty dywidend w wyżej wymieniony sposób.
6. Ponowny wybór członka Zarządu
Projekt uchwały:
Walne Zgromadzenie zatwierdza ponowny wybór członka Zarządu, Pana Pascala Guyota, urodzonego dnia: 26
lipca 1961r., zamieszkałego w 21510 Minot, Rue Basse, Francja.
Uzasadnienie:
Pan Pascal Guyot był już w przeszłości członkiem Zarządu Spółki i sprawdził się w pełnieniu tej funkcji.
7. Zatwierdzenie umowy wykonywania funkcji członka Zarządu
Projekt uchwały:
Walne Zgromadzenie zatwierdza podpisanie umowy wykonywania funkcji z Panem Pascalem Guyotem,
urodzonym dnia: 26 lipca 1961, zamieszkałym w 21510 Minot, Rue Basse, Francja, w wersji przedłożonej przez
Zarząd.
Uzasadnienie:
Jest to zmodyfikowana treść poprzedniej umowy wykonywania funkcji zawartej z Panem Pascalem Guyotem,
która bierze pod uwagę nowelizacje prawa i wszelkie aspekty wykonywanej funkcji, w tym kwestii wynagradzania.
8. Zakończenie
Praga, dnia 29.05.2014
Zarząd W.A.G. payment solutions, a.s.