Prot_Rada_22 05 2014 _WBImodyfikacje

Protokół Nr 32/2016
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w dniu 16 grudnia 2016 roku
Posiedzenie było nagrywane. Obecnych podczas posiedzenia: 19 Członków Rady (wg. podpisanej listy
obecności).
Prowadzenie obrad: Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT
1. K. Król – powitał przybyłych Gości oraz Członków Rady i podziękował za przybycie na
posiedzenie. Następnie K. Król poprosił o zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia. Nie
zgłoszono uwag i agenda została przyjęta.
2. Zgodnie z porządkiem obrad K. Król poprosił o wystąpienie Ireneusza Piecucha – Prezesa PIIT,
który przedstawił zebranym w formie prezentacji podsumowanie najważniejszych działań Izby
w okresie 3 miesięcy (prezentacja Prezesa PIIT stanowi załącznik do protokołu):







Kluczowe wydarzenia
Główne projekty w realizacji
Współpraca i partnerstwa
Komunikacja Izby
Co się działo w Izbie
Budżet Izby – wykonanie 2016 i rok 2017
Działalność międzynarodowa.
Podczas prezentacji Prezes PIIT omawiał także wykonanie dokumentu przyjętego przez Zarząd
„Kierunki Działania Zarządu PIIT w 12. kadencji 2015-2017 (wykonanie do 5 grudnia 2016 r.).
3. Przewodniczący Rady poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały nr 316 w sprawie
przyjęcia nowych firm w poczet członków PIIT. Po prezentacji profilu działania Firm
(rekomendacja Zarządu PIIT), w głosowaniu jawnym firmy zostały przyjęte w poczet Członków
Izby:
o
o
o
o
Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp.k. – głosami 18 za, 0 przeciw,
przy 0 wstrzymujących,
Funtronic sp. z o.o. - głosami 18 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
Oppe sp. z o.o. - głosami 18 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
T-matic Systems SA - głosami 18 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących.
Jednocześnie Rada Izby udzieliła swojej rekomendacji dla przyjęcia w poczet Członków Izby
Firmy Cisco Systems Poland Sp. z o.o. (głosowanie elektroniczne). Działalność firmy Cisco
zaprezentował obecny na posiedzeniu Dariusz Fabiszewski – Dyrektor Generalny. Następnie
Przewodniczący Rady oraz Prezes Izby, wręczyli przedstawicielom Firm Certyfikaty
Członkowskie.
1
4.
W sprawach finansowych Izby K. Król poprosił M. Rogalskiego o przedstawienie Radzie
prezentacji:


aktualnego stanu realizacji Budżetu PIIT (do listopada 2016);
planowanego Budżetu na rok 2017 (rekomendacja Zarządu PIIT);
Rada zapoznała się z wykazem firm z zaległymi składkami za rok 2016. Po dyskusji i
dodatkowych wyjaśnieniach K. Król poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały nr 317/16 w
sprawie uchwalenia Budżetu PIIT na rok 2017 (rekomendacja Zarządu PIIT). Następnie Rada w
głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 19 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących)
uchwaliła Budżet PIIT na rok 2017.
5.
W sprawach merytorycznych Rada zapoznała się:

Z projektem uchwały nr 318/16 ws wpisu na Listę Ekspertów PIIT. Wniosek o powołanie
nowego eksperta otrzymał rekomendację Zarządu PIIT oraz Komitetu Energia. Po
zapoznaniu się z rekomendacjami, Rada w głosowaniu jawnym (głosami 18 za, 0 przeciw,
przy 0 wstrzymujących) przyjęła w poczet Ekspertów PIIT:
 Piotr Rutkowski - Ekspert w obszarze współpracy z sektorem energetycznym;

Z projektem uchwały nr 319/16 ws wykreślenia z Listy Ekspertów PIIT O. Buchockiego –
Eksperta w obszarze edukacji. Wniosek o wykreślenie eksperta otrzymał rekomendację
Zarządu PIIT z wniosku Komitetu KENT (brak aktywności w bieżącej działalności Izby).
Następnie Rada w głosowaniu jawnym (głosami 18 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących)
dokonała wykreślenia z Listy Ekspertów PIIT;

Z projektem uchwały nr 320/16 ws uchwalenia zmian do Regulaminu Działalności
Ekspertów PIIT (rekomendacja Zarządu PIIT). M. Rogalski poinformował zebranych, że
zmiany w Regulaminie zostały skonsultowane z Ekspertami Izby. Do projektowanych
zmian oraz uchwały nie zgłoszono uwag, w związku z tym Rada w głosowaniu jawnym (za
przyjęciem - 18 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących) przyjęła uchwałę
nr 320;

Z projektem uchwały Nr 321/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu Stosowania Środków
Odwoławczych w Postępowaniach o udzielenie Zamówień Publicznych (rekomendacja
Zarządu PIIT). Prace nad regulaminem omówił M. Rogalski. W dyskusji wprowadzono 3
autopoprawki: w par. 3 ust. 1 – wykreślenie słowa „pozostałych” oraz w par. 4 ust. 1
dodanie słowa „przez KIO” oraz „przez Izbę”. Do Regulaminu nie zgłoszono więcej uwag,
w związku z tym Rada w głosowaniu jawnym (za przyjęciem - 18 głosów, 0 – głosów
przeciw, 0 głosów wstrzymujących) przyjęła uchwałę nr 321;
 Z projektem uchwały nr 322/16 ws. wpisania nowego Arbitra na Listę Arbitrów Sądu
Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT Pana Artura Piechockiego. Wniosek otrzymał
rekomendację Zarządu PIIT z wniosku Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen
Internetowych. Sylwetkę kandydata przedstawił dr I. Matusiak – Prezes Sądu
2
Polubownego. Następnie Rada w głosowaniu jawnym (głosami 19 za, 0 przeciw, przy 0
wstrzymujących) dokonała wpisu na Listę Arbitrów;

z projektami protokołu Nr 7/2016 z posiedzenia Rady PIIT w dniu 14.09.2016 r. Nie
zgłoszono uwag do protokołu, tym samym protokół został przyjęty przez aklamację.
6. W sprawach różnych oraz informacjach z Izby:



M. Kowalski - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PIIT przedstawił informację
nt. XV edycji Nagrody PIIT 2016
Dokonano przeglądu najważniejszych prac w ramach Komitetów PIIT
W sprawach międzynarodowych Izby D. Dolczewski - Dyrektor Izby zapoznał
zebranych z bieżącymi informacjami i pracami Izby (współpraca z DE,
współpraca z innymi organizacjami, współpraca z misjami gospodarczymi,
wystąpienia i konsultacje UE: Free Flow of Data, Privacy Shield, geoblowanie
inn.).
7. K. Król – Przewodniczący Rady PIIT podziękował zebranym za przybycie, a następnie
zamknął obrady.
Protokół przyjęto przez aklamację podczas posiedzenia Rady w dniu 10 lutego 2017 roku
Za zgodność:
Andrzej Abramczuk
Wiceprzewodniczący Rady PIIT
Protokół sporządziła:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu i Rady
3