bUdOPOl .ou,nu.oo

bUdOPOl
Al slnvlłćkie9o39
:11-i ijg
20 tAT sPOł.Kl
.ou,nu.oo
1993_2013
Krakaiw
sPóŁKA PoWsTAŁA z PRzEKszTAŁcENlA PRzEDslĘBloRSTWA BUDoWLANEGo lsTNlEJĄcEGo oD
. 12 63414 44, lax:
Pezeszażąd|: te]:
le
spu edaż M]eszkań te!:
12 633 33 05
12 633 38 32
]2 633 33 89
§ąd Re]onosy dla KrakóWź _ Śród m eśc a
NlP 676-01-09.668
Dzl1112016
Krakow e
xlWydz alGospo.]arcży KRs0000083497
REGoN 350652361
Kap tal żakladówy 953 000
W
PlN
Bank s A 37 1560 o013 2381 3879 9000 0001
KrakóW§k Bank spółdzie.zy loddżał Kraków
73 8591 0007 0020 0056 3042 0001
G€lr Nobe
Kraków, dnia 29 marzec 2016
r-
Pani/Pan
Zarząd BUDoPoL Spółka Z o,o, z Siedzibą W Krakowie przy Al, słowackiego 39, 31159 Wpisana do rejestru przedsiębiorcóW prowadzonego przez sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000083497, o kapiiale zakładowym 953 000,00
złotych opłaconym W całości(,,spółka"), działając na podstawie ań, 235 § 1 i23B §
1,2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) olaz § '18 ust,2 UmoWĄ/ spółki, zwołuje
XXlll Zwyczajne Zgromadzenie WspólnikóW ("zdromadzenie") i zgodnie z ań,23B
§ 2 k,s,h, przedsiawia następujące informacje:
1.
Data, godzina
i
miejlce Xxlll zwyczajnego zgromadzenia Wspólników oraz
szczegółowy po rządek obrad :
XXllt Zwyczajne zgromadzenie WspólnikóW BUDoPoL spółka
z
o,o. zostaje
godz.
spółki
(środa),
13:00,
w
siedzibie
r,
na
2016
Zwołane na dzień 20 kwietnia
,
piętro)Rejestracji
l
w Krakowie prcy Al. Słowackiego 39 (sala konferencyjna
Zglomadzenie
stawili
się
na
którzy
do
uczesinjctwa,
WspójnikóW uprawnionych
dokonuje Się od gadz. 12:00Porządek obrad Xx||| zwycząnego zgromadZenia WSpóln]kóW spółki obejmuje:
1, otwalcie obrad zgromadzenia przez Prezesa zalządu spółki,
2, stwierdzenje prawidłowościzwołania zgramadzenia ijego zdolności do powzięcia
Wiążących uchwał,
uchwały W Sprawie uchylenia tajności głosowania W sprawie Wyboru
Komisj i Skrutacyj nej powoływa nej przez zg omadzenie,
3, Podjęcie
1945 R,
4. Wybór Komisji sklutacyjnej zgromadzenia5, Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
6, Przyjęcie porządku obrad,
Z, eorijęiie uchwiły w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalnościBUDoPoL sp, z o,o, W roku 2015,
8, Podjęcie uchwały W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego BUEoPoL spółka Z o,o, Za rok obrotowy 2015,
9. Podjęcie uihwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obróóv"y 20,15,' zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i iprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 o,|az,Wniosku Zarządu
dotyczącego sposobu podziału Zysku netto za rok obroto\ĄĄ/ 2015,
l0, Poójęci'e ichwały w sprawie podziałU zysku neiio za rok obrotowy 2015 i
okreŚlenia kwoty przeznaczonej na Wypłatę dywidendy d|a WspólnikóW oraz
ustalenia dnia Wypłaty dywidendy,
z
11, Pod]ęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
Wykonania obowiąZkóW pełnienia tej funkcji W 2015
_
12, PÓdjęcie uchwał W sprawie udzielenia Wszystkim członkom Rady Nadzorczej
Spóiii absolutorium z Wykonania obowiązkóW pełnienia tych funkcji W 2015 roku,
13, Podjęcie uchwały W sprawie ustalenia liczby członkóW Zarządu sp_ółki
roku,
14,Podj{cie uchwaly w sprawie powołania Prczesa Zarządu Spółki na nową Vl
kadencję.
15,Podjęcie uchwały W sprawie ustalenia Wysokości miesięcznego Wynagrodzenia
Prezesa ZarządU Spółki,
16, Podjęcie uchwały W Sprawie ustalenia Iiczby członkóW Rady Nadzorczej,
17,Podjęcie uchwały w sprawie powołania członkóW Rady Nadzorczej na nową lX
kadencję.
18.Podjęcie uchwały W sprawie Ustalenia Zasad
członkóW Rady Nadzorczej Spółki,
19, Zamknięcie obrad,
i
Wysokości WynagradZania
2, opis procedury dotycząCej uczeslnicfula,_w zgromadzeniu i wykonwania
prawa głosu.
a,
1-
tnformacja o prawie uczestnictwa
W
Zgromadzeniu
Prawo uczestnictwa W Zgromadzeniu i Wykonywania plawa głosu mają tylko
osoby będące Wspólnińami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa W
zoromadzeniu,
2,
Ć'.lonĆx Zur.ąau oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na
Zgromadzeniu.
.o."
uczestniczyc w Zgromadzeniu olaz wykonywać prawo głosu
oaobiś"i" lub przez Pełnomocnika, Pełnomocnik Wykonuje Wszystkie uprawnienla
Wsoólnlka. Pełnomocnictwo do dczestnlctwa W Zgromadzeniu i Wykonywania
na piśmie,Weq/ikacji ważnościudzielonych
;,;;; ;i;"" wymaga udzieleniaZgodności
danych Wpisanych W folmUlarzu
oełnomócnictw W Zaklesie
5"i.ÓrÓ".i.i*" z informacją Źawartą w wykazie osób uprawnionych do
uczestnichva W ZgromadzeniU dokonUje DZiał zatlUdnienia ] Urganlzac]l,
w zakładce Aktualności na
;;ńai;j ; d;iu Óestracji Pełnomocnika, Spółka
poblania wzór
interńetowe1 www.budopol,p| udostępnia do
.Ó"i
3, ń7aooLniX
"]ioni.
formuiarza do Wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wzór tormulalza
dołączony jest róWnież do zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia, które
Wysyłane jest listem poleconym, oddanie głoSU przy Wykorzystaniu formularza
jest uwzględniane przy liczeniu przez Komisję Skrutacyjną ogółU głosóW
oddanych W głosowaniu nad daną uchwałą, Formularz Pełnomocnictwa
dołączany ]est do kslęgi protokołóW
3,
Dostęp do dokumentacji związanej z zgromadzeniem.
Dokumentacja przedstawiona Zgromadzeniu, o której mowa W pkt.7 i8 porządku
obrad dostępna jest W Dziale Zatrudnienia ] organizacji W pokoju nr 11 W godzinach
zaproszenie Prezesa Zalządu BUDoPoL sp.
z
o,o,
dostępne jest na stronie internetowej W\Ą\ł,budopol,Dl
zalącznik:
- Formularz pełnomocnictwa.
Z poważaniem,
U
BUDoPoL
W
o zwołaniu zgramadzenia
zakładce AktUalności,