Pobierz broszurę PDF

GEOPOLITICAL
INTELLIGENCE
SERVICES
15-16 wrzesień 2016 r.
Warszawa
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIU
TERRORYZMU (AML/CFT)
•
•
•
•
•
•
•
Najnowsze trendy w zakresie AML
Główne zmiany IV Dyrektywy
Beneficjent rzeczywisty
Zagrożenia terroryzmem i sankcje
Modele ryzyka w zakresie AML
Zarządzanie ryzykiem AML w organizacji
Wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
WŚRÓD PRELEGENTÓW M.IN.:
PAWEŁ
KUSKOWSKI
Przewodniczący
Stowarzyszenia
Compliance Polska,
Of counsel,
Wierzbowski
Eversheds
PHIL RYAN
CEO International
Compliance
Association
JAMES SWENSON
Head of Proposition
for Risk Managed
Services Thomson
Reuters
PAWEŁ
JAROSZEWICZ
Dyrektor w zespole
Financial Crime
w PwC
RADOSŁAW
OBCZYŃSKI
Komisja Nadzoru
Finansowego
ZLATA KUNEŠOVÁ
LL.M., Dvořák Hager
& Partners
LEE BYRNE
Global Head AML
at International
Compliance Training
FICA, DIP (AML),
CAMS, CITF, CeFA
STEFAN BRYNDZA
PKO Bank Polski
JULIAN KIEŁBASA
Kierownik Projektów
Wdrożeniowych
PREDICTIVE
SOLUTIONS
PAWEŁ
ALEKSANDER
Coinfirm Ltd
TOMASZ
WOJTASZCZYK
Przedstawiciel
Instytucji Finansowej
MICHAŁ RĄCZY
Menedżer,
Zarządzanie
Ryzykiem Nadużyć
EY
TOMASZ DYRDA
Dyrektor, Zarządzanie
Ryzykiem Nadużyć
EY
ELŻBIETA
ŻEMOJTEL
Wierzbowski
Eversheds
GRZEGORZ
KAMIŃSKI
Dyrektor Sprzedaży
PREDICTIVE
SOLUTIONS
WIESŁAW
JASIŃSKI
Podsekretarz Stanu,
Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej,
Generalny
Inspektor Informacji
Finansowej
WITOLD
REPETOWICZ
Ekspert ds.
międzynarodowych
i bezpieczeństwa
WIĘCEJ NA WWW.LANGAS.PL / tel: 22 696 80 20
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU(AML/CFT)
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu(AML/CFT), największym
spotkaniu przedstawicieli środowiska Compliance, AML, osób pracujących
w organach ścigania i reprezentujących wpływowe środowiska akademickie,
organizowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Podczas
dwudniowego wydarzenia, 15-16 września 2016 r., będą mieli Państwo okazję
spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska Compliance i AML
sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego. Panelistami będą
przedstawiciele organów nadzoru (KNF), kancelarii prawnych ale przede
wszystkim sami specjaliści i praktycy z działów Compliance i AML, którzy
podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym
najnowsze trendy i kierunki zmian. Wierzymy, że prezentowane tematy, sylwetki
prowadzących, planowane dyskusje będą świetną okazją do spotkania się
w gronie profesjonalistów Compliance oraz AML.
Do zobaczenia na Konferencji!
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska
Zarząd Stowarzyszenia: Maciej Biały, Marcin Góral,
Adam Hawryluk, Dr Wojciech Nagel, Tomasz Walkiewicz
Stowarzyszenie Compliance Polska zostało założone w listopadzie 2011 roku
przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie
skupia ponad 150 członków - osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą
większość podmiotów regulowanych w Polsce - banków, domów maklerskich,
firm ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych ale także
z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową.
Członkowie SCP są w większości zatrudnieni lub kierują departamentami
Compliance, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem
Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20, lub za pomocą poczty
elektronicznej: [email protected]
Kierownik projektu:
Agnieszka Tworzyńska
[email protected]
Langas Group
|
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
|
DLACZEGO ORGANIZUJEMY
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIU
TERRORYZMU(AML/CFT)
• Temat jest bardzo ważny i aktualny
w świetle ostatnich wydarzeń na świecie
• Chcemy tworzyć i promować platformę
wymiany doświadczeń środowiska
Compliance
• Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia
lepszych rozwiązań i decyzji w ramach
funkcji Compliance
• Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie
nowych standardów i regulacji
Compliance i AML
• Chcemy inspirować do poszukiwania
nowych rozwiązań
PODCZAS KONFERENCJI ZOSTANĄ
PORUSZONE M.IN. TAKIE TEMATY:
• Najnowsze trendy w zakresie AML
• Główne zmiany IV Dyrektywy
• Beneficjent rzeczywisty
• Zagrożenia terroryzmem i sankcje
• Modele ryzyka w zakresie AML
• Zarządzanie ryzykiem AML w organizacji
• Wsparcie technologiczne w zarządzaniu
ryzykiem AML
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
ZAPRASZAMY:
• Pracowników Departamentów
Zapobiegania Praniu Pieniędzy
• Szefów Departamentów Compliance/AML
• Pracowników Departamentów
Compliance/AML
• Pracowników Działów Ryzyka
Operacyjnego
• Przedstawicieli i pracowników centrów
usług wspólnych
• Osób, które chcą zrozumieć krajowy
i międzynarodowy kontekst obowiązków
w zakresie AML
• Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju
zawodowego z Compliance
www.langas.pl | [email protected] | Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU(AML/CFT)
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
DZIEŃ I – 15.09.2016 R.
DZIEŃ II – 16.09.2016 R.
9:00 - 9:45 Recepcja
9:00 - 9:30 Recepcja
9:45 - 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI
9:30 - 11:00 BLOK
PAWEŁ KUSKOWSKI, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska,
Of counsel, Wierzbowski Eversheds
TERRORYZM NA ŚWIECIE
• Problemy ze zdefiniowaniem terroryzmu i tworzeniem list organizacji
terrorystycznych
WITOLD REPETOWICZ, Ekspert ds. międzynarodowych i bezpieczeństwa
10:00 - 10:30
Wyzwania stojące przed zarządzającymi działaniami AML
i Compliance – perspektywa międzynarodowa
PHIL RYAN, CEO International Compliance Association
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:45 BLOK II
10:30 - 12:45 BLOK I
BENEFICJENT RZECZYWISTY – NAJWIĘKSZE WYZWANIE NASZYCH
DZIAŁÓW AML/CFT
• Dyrektywa AML 4,5,
RADOSŁAW OBCZYŃSKI, Komisja Nadzoru Finansowego
• IV Dyrektywa w innych krajach - przykład Czeski
ZLATA KUNEŠOVÁ, LL.M., Dvořák Hager & Partners
• Prowadzenie wzmożonej analizy due diligence w ramach szerszego procesu
„poznaj swojego klienta” (KYC)
JAMES SWENSON, Head of Proposition for Risk Managed Services
Thomson Reuters
• Prawo do prywatności a przejrzystość informacji o beneficjentach
rzeczywistych
PAWEŁ JAROSZEWICZ, Dyrektor w zespole Financial Crime w PwC
12:45-13:45 Przerwa lunchowa
13:45 - 14:45 PANEL DYSKUSYJNY
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA STOJĄCE PRZED RYNKIEM
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIU TERRORYZMU
• Generalny Inspektor Informacji Finansowej
WIESŁAW JASIŃSKI, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
• Przedstawiciel PKO BP
• Przedstawiciel FATF i KNF
RADOSŁAW OBCZYŃSKI, Komisja Nadzoru Finansowego oraz FATF
ZAGROŻENIA TERRORYZMEM I SANKCJE
• Terroryzm - rosnące ryzyko i jak chronić podmiot finansowy
LEE BYRNE, Global Head AML at International Compliance Training FICA,
DIP (AML), CAMS, CITF, CeFA
• Operacyjne oraz techniczne aspekty procesu AML/CFT na przykładzie
PKO BP S.A
STEFAN BRYNDZA, PKO Bank Polski
JULIAN KIEŁBASA, Kierownik Projektów Wdrożeniowych
PREDICTIVE SOLUTIONS
12:45-13:45 Lunch break
13:45 - 15:00 BLOK III
NOWE TRENDY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIU TERRORYZMU
• White collar crime - konsekwencje karne i sankcje administracyjne za
naruszenia przepisów AML - istniejące i nowe regulacje
ELŻBIETA ŻEMOJTEL, Wierzbowski Eversheds
• AML a blockchain
PAWEŁ ALEKSANDER, Coinfirm Ltd
• Prokurator lub przedstawiciel CBA
czekamy na potwierdzenie prelegenta
15:00 Zakończenie Konferencji - Paweł Kuskowski, Przewodniczący
Stowarzyszenia Compliance Polska, Of counsel, Wierzbowski
Eversheds
14:45-15:00 Przerwa kawowa
15:00 - 17:15 BLOK II
OCENA RYZYKA W PRAKTYCE
• Oceny ryzyka AML w praktyce
TOMASZ WOJTASZCZYK, Przedstawiciel Instytucji Finansowej
• Sankcje gospodarcze – efektywny monitoring transakcji międzynarodowych.
Przykłady i rekomendacje
MICHAŁ RĄCZY, Menedżer, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY
TOMASZ DYRDA, Dyrektor, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY
• Przykład wbudowania w proces AML wielowymiarowych ocen ryzyka
zgodnych z wymogami ustawowymi przy jednoczesnym zadbaniu
o automatyzację pracy, kontrolę procesu i wygodę pracy zespołu AML
GRZEGORZ KAMIŃSKI, Dyrektor Sprzedaży PREDICTIVE SOLUTIONS
17:15 Zakończenie 1 dnia Konferencji
17:15 Uroczysty koktajl
Langas Group
|
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
|
www.langas.pl | [email protected] | Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
Langas Group
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
www.langas.pl | [email protected]
Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer
fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: [email protected]
Firma ...................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIU
TERRORYZMU(AML/CFT)
Imię i Nazwisko (1)..............................................................................................
Stanowisko .........................................................................................................
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
Imię i Nazwisko (2) ...........................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................
WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE WCZEŚNIEJ OSZCZĘDZASZ
Osoba do kontaktu ...........................................................................................
CENA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
Zgłoszenie do 30.06.2016 r. 690 PLN + 23% VAT
Stanowisko ..........................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
890 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 01.07.2016 r.
Telefon/Fax .........................................................................................................
CENA REGULARNA
Zgłoszenie do 30.06.2016 r.
Zgłoszenie od 01.07.2016 r.
1100 PLN + 23% VAT
1300 PLN + 23% VAT
CERTYFIKAT
Chce otrzymać certyfikat udziału w Konferencji
Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną
FAKTURA
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:
.................................................................................................
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
COCTAIL RECEPTION
Wezmę udział w cocktail reception
UWAGA :
liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż
30 dni przed forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia
kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku
wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed
forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w
wysokości 100% wartości zamówienia.
CENA ZAWIERA:
• uczestnictwo w dwóch dniach konferencji, certyfikat
• obiady, poczęstunek podczas przerw, cocktail reception
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany eksperta z
przyczyn niezależnych od organizatora.
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
zgłoszenia na konto Langas Group.
Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do
podpisania formularza.
NIP: 532-159-55-77
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu
na ok. 10 dni przed forum.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Thomson
Reuters, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
...............................
podpis
...............................
podpis
...............................
data i pieczęć