aml/cft

15-16 wrzesień 2016 r.
Warszawa
I OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA
PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIA
TERRORYZMU
(AML/CFT)
•
•
•
•
•
•
•
Najnowsze trendy w zakresie AML
Główne zmiany IV Dyrektywy
Beneficjent rzeczywisty
Zagrożenia terroryzmem i sankcje
Modele ryzyka w zakresie AML
Zarządzanie ryzykiem AML w organizacji
Wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML
WIĘCEJ NA WWW.LANGAS.PL / tel: 22 696 80 20
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU(AML/CFT)
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu(AML/CFT), największym
corocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska Compliance, AML, osób
pracujących w organach ścigania i reprezentujących wpływowe środowiska
akademickie, organizowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
Podczas dwudniowego wydarzenia, 15-16 września 2016 r., będą mieli Państwo
okazję spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska Compliance
i AML sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego. Panelistami
będą przedstawiciele organów nadzoru (KNF), kancelarii prawnych ale przede
wszystkim sami specjaliści i praktycy z działów Compliance i AML, którzy
podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym
najnowsze trendy i kierunki zmian. Wierzymy, że prezentowane tematy, sylwetki
prowadzących, planowane dyskusje będą świetną okazją do spotkania się w
gronie profesjonalistów Compliance oraz AML.
Do zobaczenia na Konferencji!
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska
Zarząd Stowarzyszenia: Maciej Biały, Marcin Góral,
Adam Hawryluk, Dr Wojciech Nagel, Tomasz Walkiewicz
Stowarzyszenie Compliance Polska zostało założone w listopadzie 2011 roku
przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie
skupia ponad 150 członków - osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą
większość podmiotów regulowanych w Polsce - banków, domów maklerskich,
firm ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych ale także
z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową.
Członkowie SCP są większości zatrudnieni lub kierują departamentami
Compliance, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem
Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20, lub za pomocą poczty
elektronicznej: [email protected]
Kierownik projektu:
Agnieszka Tworzyńska
[email protected]
Langas Group
|
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
|
DLACZEGO ORGANIZUJEMY
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIA
TERRORYZMU(AML/CFT)
• Temat jest bardzo ważny i aktualny
w świetle ostatnich wydarzeń na świecie
• Chcemy tworzyć i promować platformę
wymiany doświadczeń środowiska
Compliance
• Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia
lepszych rozwiązań i decyzji w ramach
funkcji Compliance
• Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie
nowych standardów i regulacji
Compliance i AML
• Chcemy inspirować do poszukiwania
nowych rozwiązań
PODCZAS KONFERENCJI ZOSTANĄ
PORUSZONE M.IN. TAKIE TEMATY:
• Najnowsze trendy w zakresie AML
• Główne zmiany IV Dyrektywy
• Beneficjent rzeczywisty
• Zagrożenia terroryzmem i sankcje
• Modele ryzyka w zakresie AML
• Zarządzanie ryzykiem AML w organizacji
• Wsparcie technologiczne w zarządzaniu
ryzykiem AML
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
ZAPRASZAMY:
• Pracowników Departamentów
Zapobiegania Praniu Pieniędzy
• Szefów Departamentów Compliance/AML
• Pracowników Departamentów
Compliance/AML
• Pracowników Działów Ryzyka
Operacyjnego
• Przedstawicieli i pracowników centrów
usług wspólnych
• Osób, które chcą zrozumieć krajowy
i międzynarodowy kontekst obowiązków
w zakresie AML
• Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju
zawodowego z Compliance
www.langas.pl | [email protected] | Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZECIWDZIAŁANIA
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU(AML/CFT)
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
DZIEŃ I – 15.09.2016 R.
DZIEŃ II – 16.09.2016 R.
9:00 - 9:45 Recepcja
9:00 - 9:30 Recepcja
9:45 - 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI
9:30-11:00 BLOK I
Wyzwania stojące przed zarządzającymi działaniami AML
ZAGROŻENIA TERRORYZMEM I SANKCJE:
i Compliance – perspektywa międzynarodowa
• Aspekt regulacyjny
PHIL RYAN, CEO International Compliance Association
• Aspekt operacyjny: PKO BP
• Aspekt międzynarodowy: EY
10:00-11:30 PANEL DYSKUSYJNY
STEFAN BRYNDZA, PKO Bank Polski
NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA STOJĄCE PRZED RYNKIEM
11:00-11:30 Przerwa kawowa
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA
11:30 - 13:00 BLOK II
TERRORYZMU
• Generalny Inspektor Informacji Finansowej
• Przedstawiciel PKO BP
NOWE TRENDY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
• Przedstawiciel KNF
I FINANSOWANIA TERRORYZMU
• Przedstawiciel FATF
• Prokurator lub przedstawicie CBA
RADOSŁAW OBCZYŃSKI, Komisja Nadzoru Finansowego
• Przedstawiciel Banku
• AML a blockchain Paweł Aleksander, Coinfrim Ltd.
11.30-11:45 Przerwa kawowa
• Wyzwania operacyjne dla instytucji: jak to wdrożyć lub poprawić:
Przedstawiciel Serwisu Prawa
11:45 - 13:30 BLOK I
13:00 -14:00 Lunch break
BENEFICJENT RZECZYWISTY – NAJWIĘKSZE WYZWANIE NASZYCH
DZIAŁÓW AML/CFT
14:00 - 15:00 BLOK III
• Aspekt międzynarodowy: FATF
• Aspekt technologiczny, Przedstawiciel Thomson Reuters
OCENA RYZYKA W PRAKTYCE
• Aspekt miedzynarodowy: ICA
• Modele ryzyka w zakresie AML
• Aspekt technologiczny i praktyczne case study: PiLAB
• Oceny ryzyka AML w praktyce Tomasz Wojtaszczyk,
13.30-14:30 Przerwa lunchowa
• Wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML:
Santander Consumer Bank S.A.
Serwis prawa
14:30 - 16:15 BLOK II
15:00 Zakończenie Konferencji - Paweł Kuskowski, Przewodniczący
NOWE REGULACYJNE ZMIANY W NADCHODZĄCYCH LATACH
Stowarzyszenia Compliance Polska
W ZAKRESIE AML I SANKCJI
IV Dyrektywa główne zmiany
• Przedstawiciel KNF
• Przedstawiciel Banku
• Przedstawiciel Związku Banków Polskich
• PSD2 w świetle przepisów AML
16:15 Zakończenie 1 dnia Konferencji
16:15 Uroczysty koktajl
Langas Group
|
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
|
www.langas.pl | [email protected] | Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
Langas Group
ul. Piękna 11 /6, 00-549 Warszawa
www.langas.pl | [email protected]
Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer
fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: [email protected]
Firma ...................................................................................................................
Adres ...................................................................................................................
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU
PIENIĘDZY I FINANSOWANIA
TERRORYZMU(AML/CFT)
Imię i Nazwisko (1)..............................................................................................
Stanowisko .........................................................................................................
15-16 wrzesień 2016 r., Warszawa
Imię i Nazwisko (2) ...........................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................
WYSYŁAJĄC ZGŁOSZENIE WCZEŚNIEJ OSZCZĘDZASZ
Osoba do kontaktu ...........................................................................................
CENA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
Zgłoszenie do 30.06.2016 r. 690 PLN + 23% VAT
Stanowisko ..........................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
890 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie od 01.07.2016 r.
Telefon/Fax .........................................................................................................
CENA REGULARNA
Zgłoszenie do 30.06.2016 r.
Zgłoszenie od 01.07.2016 r.
1100 PLN + 23% VAT
1300 PLN + 23% VAT
CERTYFIKAT
Chce otrzymać certyfikat udziału w Konferencji
Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną
FAKTURA
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:
.................................................................................................
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
COCTAIL RECEPTION
Wezmę udział w cocktail reception
UWAGA :
liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż
30 dni przed forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia
kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku
wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed
forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w
wysokości 100% wartości zamówienia.
CENA ZAWIERA:
• uczestnictwo w dwóch dniach konferencji, certyfikat
• obiady, poczęstunek podczas przerw, cocktail reception
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany eksperta z
przyczyn niezależnych od organizatora.
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
zgłoszenia na konto Langas Group.
Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do
podpisania formularza.
NIP: 532-159-55-77
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu
na ok. 10 dni przed forum.
...............................
podpis
...............................
data i pieczęć