str. 1 - Urząd Gminy w Chynowie

PROTOKÓŁ Nr XII/11
z sesji Rady Gminy Chynów
odbytej w sali konferencyjnej Domu Kultury w dniu 28 grudnia 2011 r.
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz o godz. 9:00 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
W posiedzeniu uczestniczą także:
- Wójt Gminy – Tadeusz Zakrzewski;
- Sekretarz Gminy – Maria Jaskółowska;
- Skarbnik Gminy – Urszula Górecka;
- sołtysi;
Nieobecni radni: Grochal Łukasz, Pilacki Stanisław i Stankiewicz Jan.
Nieobecność usprawiedliwiona.
Listy obecności radych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem
obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
otwarcie XII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
informacja o sprawach bieżących gminy
rozpatrzenie pism do Rady Gminy
dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;
b) uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
8) zapytania i wolne wnioski
9) zakończenie XII sesji Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy do przedstawionego powyżej porządku obrad wniósł
następujące poprawki:
zaproponował, aby w punkcie 7 porządku obrad „dyskusja i podjęcie uchwał” dodać
podpunkty:
c) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023;
str. 1 d) zmiany uchwały nr XI/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Zgłoszone poprawki radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami „za”.
Porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się
następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
otwarcie XII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
informacja o sprawach bieżących gminy
rozpatrzenie pism do Rady Gminy
dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;
b) uchwalenia budżetu gminy na rok 2012;
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023;
d) zmiany uchwały nr XI/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
8) zapytania i wolne wnioski
9) zakończenie XII sesji Rady Gminy. Ad 2.
Protokół XI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy.
Dotychczas nie wpłynęły żadne uwagi, nie zgłoszono pytań i wątpliwości, co do jego treści.
Protokół nr XI/11 z dnia 29 listopada 2011 r. został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami
„za”.
Ad 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pełnił dyżury w biurze, w każdy
wtorek, w godzinach 9:00 – 12:00. W okresie międzysesyjnym nie odnotowano większych
problemów. Wpływają nowe podania od mieszkańców dotyczące potrzeb inwestycyjnych,
głównie remontów dróg, oświetlenia ulicznego oraz poprawy stosunków wodnych.
W dniu dzisiejszym udzielono informacji na temat przebudowy linii PKP Warszawa –
Radom jednej z mieszkanek gminy Warka.
Przewodniczący Rady przekazał zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, które
wpłynęły na jego ręce od firm i instytucji współpracujących z Urzędem i Radą Gminy.
Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Krzysztof Wojda
poinformował, że komisja, której przewodniczy obradowała w dniu 13 grudnia 2011 r.
Komisja pracowała głównie nad budżetem gminy na rok 2012. Poruszono również tematy
oświetlenia ulicznego, przejęcia oczyszczalni ścieków i hydroforni od zakładów Biowet w
Drwalewie oraz przejęcia hydroforni od zakładu Kynologii w Sułkowicach.
str. 2 Przewodniczący komisji Krzysztof Wojda poinformował o kwocie planowanego
budżetu, jego dochodach i wydatkach. Przypomniał, że na rozchody budżetu w kwocie
1 626 890 składają się spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 957 170 złotych oraz
otrzymanych pożyczek w kwocie 669 720 złotych. Środki te zostały przeznaczone na
realizację takich inwestycji, jak: modernizacja oczyszczalni ścieków, dalsza budowa sieci
wodociągowej, przebudowa ujęć wodnych w Woli Chynowskiej, Żelechowie, budowa stacji
uzdatniania wody w Grobicach oraz pokrycie deficytu, m.in. na budowę Domu Kultury.
Przewodniczący komisji podkreślił, że znaczącą część budżetu pochłaniają wydatki związane
z oświatą i to one powodują ograniczenie ilości inwestycji.
Złożono wnioski o dofinansowanie na dokończenie budowy wodociągów oraz budowę
kanalizacji.
Zaplanowano remont starego budynku Urzędu Gminy na kwotę 167 tys. złotych oraz
modernizację dachu na budynku szkoły w Drwalewie oraz kanalizację w Nowych Grobicach.
Na drogi przeznaczono kwotę 406 tys. złotych, z przeznaczeniem na tłuczeń.
1 droga zostanie zgłoszona do współfinansowania z Marszałkiem.
Komisja jednogłośnie wnioskowała, że może przejąć oczyszczalnię i hydrofornię w
Drwalewie nieodpłatnie po konsultacji z WIOŚ.
Po wnikliwej analizie członkowie komisji wnioskowali o nieodpłatne przejęcie
hydroforni od zakładu Kynologii w Sułkowicach z wyłączeniem sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej.
Ad 5.
Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków przedstawił Wójt Gminy.
Na ostatniej sesji podjęto następujące uchwały:
- XI/64/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2012 r.
- XI/65/2011 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
- XI/66/2011 w sprawie: ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania
podatku rolnego na 2012 r.
Uchwały dotyczące podatków na rok 2012 zostały ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 230 z dnia 13 grudnia 2011 r., poz.7282, 7283,
7284.
- XI/67/2011 w sprawie: zmian w Statucie SP ZOZ w Chynowie
- XI/68/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/116/97 Rady Gminy Chynów z dnia 18
czerwca 1997 r. w sprawie powołania GZGK w Chynowie
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. nr 230 pod pozycją 7286.
-XI/69/2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Chynów do projektu kluczowego realizowanego
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, działania II – Przyspieszenie eRozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu w
ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”
- XI/70/2011 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
str. 3 Ad 6.
Informację o sprawach bieżących gminy przedstawił Wójt Gminy.
Poinformował, że w przyszłym roku gminę czeka dużo pracy w związku ze zmianą
organizacji gospodarowania odpadami.
W styczniu odbędzie sie szkolenie, które przybliży nową ustawę gospodarki odpadami.
Będzie należało podjąć szereg bardzo ważnych uchwał. W tej sprawie prowadzone są
rozmowy z gminami powiatu grójeckiego mające na celu powstanie związku gmin w sprawie
gospodarki odpadami. Powołanie takiego związku pozwoliłoby na lepszą organizację
gospodarki odpadami i zmniejszenie ceny ich odbioru.
Delegacja gmin z powiatu miała okazję zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje taki związek gmin, który
posiada własna linię sortowniczą. Wójt podkreślił, że zarządzanie odpadami należy do
obowiązku samorządów, wszystkich należy uświadamiać, jak ważnym jest dbanie o
środowisko w którym żyjemy i czystość otoczenia. Wszyscy mieszkańcy muszą zostać
zobowiązani do oddawania odpadów i ponoszenia opłat z tym związanych.
Złożono wniosek na kanalizację i wodociągowanie gminy. O ostatecznej kwocie
rozstrzygnie przetarg.
Gmina jest w trakcie zakupu wozu asenizacyjnego.
Trwa wytyczanie terenu wokół torów PKP, związane z inwestycją modernizacji linii
Warszawa – Kraków. Trwają spotkania z przedstawicielami PKP, projektantami. Władze
robią wszystko, aby mieszkańcy ponieśli jak najmniejsze straty związane z tymi zmianami.
Będą nowoczesne linie i perony.
Projekt techniczny po przygotowaniu i uzgodnieniu z poszczególnymi służbami zostanie
przedstawiony mieszkańcom, którzy na sali konferencyjnej Urzędu Gminy będą mogli zadać
pytania projektantom.
Na dzień 21.02.2012 planowana jest I Konferencja Sadownicza Ziemi Chynowskiej,
na której wszyscy sadownicy będą mogli skorzystać z profesjonalnego szkolenia z zakresu
produkcji sadowniczej.
Do Urzędu Gminy zgłaszają się firmy, które chcą zakładać solary na bazie
dotychczasowych projektów. Oferują 75% dofinansowanie w powiązaniu z WFOŚ. Samorząd
nie może polecić danej firmy. Mieszkańcy muszą zdecydować sami. Planuje się
zorganizowanie cyklu spotkań w tym temacie.
25 stycznia odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chynów o pow. użytkowej po 29 m2
znajdujących się w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ulicy Jarzębiny 37 w
miejscowości Sułkowice.
Ad 7.
Rada Gminy została zapoznana z treścią następujących pism:
- Uchwałą RIO nr Wa.469.2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chynów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012 – 2023. RIO w Warszawie wydała pozytywną opinię z uwagami o
przedłożonym przez Wójta Gminy Chynów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Chynów na lata 2012 – 2023.
str. 4 - Uchwałą Nr Wa.468.2011 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chynów projekcie uchwały budżetowej
na 2012 r.
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 r.
RIO w Warszawie wydaje pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Wójta
Gminy Chynów projekcie uchwały budżetowej Gminy Chynów na 2012 rok wraz z
uzasadnieniem. Wydaje również pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania
zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012.
- Wojewoda Mazowiecki pismem LEX – I. 40.359.2011.AJS przedstawia stanowisko organu
nadzoru w sprawie nowelizacji w zakresie działalności uchwałodawczej, w związku ze
zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rady gmin są obowiązane podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
zmieniającej tj. od 1 stycznia 2012 r. szeregu uchwał;
- Wojewoda Mazowiecki – pismo znak BO.I.414.594.2011 przekazuje do wiadomości
specjalny raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego „Realizacja zadań przez podmioty
zobowiązane do analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez
samorządowców”, w którym zwraca uwagę na rażące nieprawidłowości. Raport zawiera
spostrzeżenia i oceny dotyczące sposobu przeprowadzania analiz majątkowych.
- do wiadomości – pismo Urzędu Gminy skierowane do wszystkich sołtysów przypominające
o konieczności usuwania nadmiaru śniegu i lodu na obiektach budowlanych.
- Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o rozpoczęciu prac mających na celu
przygotowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 –
2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy
oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 i aktualizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
- Mieszkańcy wsi Żyrów proszą Radę Gminy o ustosunkowanie się do projektu, jaki ma
powstać na terenach inwestycyjnych Gminy Grójec, w miejscowości Słomczyn. Mieszkańcy
wyrażają stanowczy sprzeciw na lokalizację Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów w Słomczynie. Proszą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podjęcie odpowiednich
działań w celu zablokowania inwestycji.
Wójt Gminy poinformował, że dotychczas do Urzędu Gminy nie wpłynął projekt, ani
też żadna inna informacja dotycząca lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów. W
związku z tym trudno jest wyrazić opinię w tym temacie. Gmina Chynów jest przypisana do
regionalnej instalacji utylizacji odpadów RADKOM w Radomiu, gdzie aktualnie są
dostarczane odpady z terenu naszej gminy.
W przypadku skierowania projektu w celu uzgodnienia, Gmina Chynów podejmie szeroką
konsultację społeczną z mieszkańcami.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX.R.4131.50.2011.MN z dnia 30
listopada 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr X/61/2011 z dnia 26 października
str. 5 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w
Gminie Chynów wraz z uzasadnieniem.
Ad 7.
a) Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Urszula Górecka.
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 100 157 zł
D o c h o d y - kwota 100 157 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 30 203 zł z tytułu wzrostu liczby uczniów
w szkołach
- uzyskano uzupełniającą subwencję ogólną - środki z rezerwy subwencji
69 954 zł
W y d a t k i - kwota 100 157 zł
Dz. 010 Rolnictwo zmiana klasyfikacji wydatków
Dz. 600 Transport kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg
Dz. 750 Administracja publiczna kwota 30 000 zł na wydatki bieżące
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 20 000 zł na działalność OSP
Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 6 070 zł na wydatki bieżące,
przesunięto plan na wynagrodzenia osobowe między rozdziałami
Dz. 852 Pomoc społeczna kwota 687 zł na wydatki bieżące
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota zmniejszenia 5 900 zł -stypendia dla
uczniów
Dz. 900 Gospodarka komunalna kwota 25 000 zł - oświetlenie uliczne
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kwota 14 300 zł - wydatki inwestycyjne
8 000 zł sporządzenie koncepcji budowy świetlic Drwalew, Grobice
6 300 zł dotacja na rzecz Gminnego Domu Kultury - zakup nagłośnienia
Uchwała nr XII/71/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 została
podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
b)
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.
Przypomniała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2012 był niejednokrotnie
szczegółowo dyskutowany na posiedzeniach komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Podkreśliła, że w proponowanej do podjęcia uchwale zawarto wszystkie uwagi i wnioski
zgłoszone przez radnych.
Ustalono dochody w kwocie 26 543 652 zł
z tego : a) dochody bieżące w wysokości 23 204 192 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 3 339 460 zł
Ustalono wydatki w kwocie 27 054 762 zł
z tego : a) wydatki bieżące w wysokości 21 208 799 zł
str. 6 b) wydatki majątkowe w wysokości 5 845 963 zł
Ustalono limity wydatków inwestycyjnych.
Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszy Spójności.
Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 511 110 zł, który zostanie w całości pokryty
przychodami z zaciągniętego kredytu .
Ustalono przychody budżetu gminy w kwocie 2 138 000 zł z tytułu kredytu .
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 626 890 na :
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 957 170 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 669 720 zł
Ustalono limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu
w kwocie 500 000 zł .
Ustalono limity zobowiązań :
a) na spłatę kredytów , pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 626 890 zł zgodnie z & 2
pkt 3
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 511 110 zł zgodnie z & 2 pkt 1
Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł
Ustalono rezerwę celową w wysokości 48 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ustalono dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
Ustalono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 .
Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .
UpoważnionoWójta do :
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości
określonej w & 2 pkt 4
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .
3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie
wydatków bieżących w ramach działów z wyłączeniem wydatków na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy .
str. 7 Dochody zaplanowano w kwocie 26 543 652 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie
27 054 762 zł
Przychody zaplanowano w kwocie 2 138 000 zł
Rozchody zaplanowano w kwocie 1 626 890zł
DOCHODY
Planowana kwota dochodów 26 543 652 zł - składa się z dochodów bieżących w kwocie
23 204 192 zł , dochodów majątkowych 3 339 460 zł
Są to następujące źródła dochodów :
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowana kwota do uzyskania to 9 500 zł : z tytułu najmu 6 000 zł , różnych dochodów
3 500 zł .
Dz. 750 Administracja publiczna . Planowana kwota to 62 435 zł w tym : dotacja z budżetu
państwa na zadania z zakresu administracji województwa 57 920 zł , dochody z tytułu
realizacji zadań z zakresu administracji województwa 15 zł , z usług i różnych dochodów 4
500 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .
Planowana kwota dotacji w wysokości 1 650 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru
wyborców .
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Obrona cywilna jest to
dotacja w kwocie 200 zł z zakresu administracji rządowej .
Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek .
Planowana kwota 8 893 167 zł składa się z następujących dochodów :
- 5 000 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- 2 540 000 zł z podatku od nieruchomości
- 705 000 zł z podatku rolnego
- 47 000 zł z podatku leśnego
- 297 000 zł podatku od środków transportu
- 20 000 zł podatku od spadków i darowizn
- 5 000 zł z tytułu opłaty targowej
- 290 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych
- 17 000 zł odsetek za zwłokę
- 40 000 zł opłaty skarbowej
- 140 000 zł z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu
- 4 727 167 z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych
- 60 000 zł z tytułu udziału w podatku od osób prawnych
Dz. 758 Różne rozliczenia planowana kwota 10 584 555 zł i składa się z :
- subwencji oświatowej w kwocie 8 012 615 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie w kwocie 2 563 940 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł
str. 8 Dz. 801 Oświata i wychowanie . Planowana kwota to 824 685 zł :
- z najmu 14 000 zł
- wpływów z różnych opłat/odpłatność za posiłki w przedszkolu/ 260 800 zł
- odsetek 5 800 zł
- różnych dochodów 2 100 zł
- dofinansowanie zajęć w szkołach środkami europejskimi 541 985 zł
/ projekty: " Dajmy szanse naszym dzieciom"- 2 umowy , "Nowoczesne nauczanie "
Dz. 852 Pomoc społeczna. Planowana kwota 2 817 000 zł i są to dotacje z przeznaczeniem na
:
- świadczenia rodzinne 2 536 000 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 12 600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 44 000 zł
- zasiłki stałe 120 000 zł
- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej 75 000 zł
- na usługi opiekuńcze 7 400 zł
- na dożywianie 22 000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Planowana kwota 3 350 460 zł i sa to dochody z tytułu :
- 11 000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska
- 3 339 460 zł dotacja majątkowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej -zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chynów"
WYDATKI
Planowana kwota wydatków 27 054 762 zł : z tego wydatki bieżące 21 208 799 zł , wydatki
majątkowe 5 845 963 zł .
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :
Dz. 010 Rolnictwo . Planowana kwota 114 000 zł z tego na :
- odmulanie rowów melioracyjnych 100 000 zł
- składka na rzecz Izby Rolniczej 14 000 zł
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe kwota 10 980 zł- przyśpieszenie konkurencyjności
elektronicznej - administracja
Dz. 600 Transport i łączność . Planowana kwota wydatków 590 884 zł
- wynagrodzenie operatora równiarki 29 395 zł
- remonty dróg gminnych 406 489 zł
- środki na odśnieżanie dróg 100 000 zł
- 40 000 zł to środki na uporządkowanie ewidencji własności dróg gminnych
-wypłata odszkodowań za gruntu na poszerzenie dróg 15 000 zł
Dz. 710 Działalność usługowa .Plany zagospodarowania przestrzennego .
Planowana kwota 80 000 zł to środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy,
planów
zagospodarowania przestrzennego wsi .
Dz. 750 Administracja publiczna . Planowana kwota wydatków 3 123 790 zł tj:
- na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej 57 920 zł
- na utrzymanie rady gminy 122 000 zł
str. 9 - na utrzymanie urzędu gminy 2 916 100 zł w tym 35 000 zł na festyn Dzień Chynowa
-dotacja na rzecz stowarzyszeń 14 000 zł , rozwój elektronicznej administracji 13 770 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy . Planowana kwota wydatków 10 000 zł
przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców .
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Planowana kwota 296 100 zł
tj.:
- na działalność ochotniczych straży pożarnych 295 900 zł
- na zadania z zakresu obrony cywilnej 200 zł
Dz. 757 Obsługa długu publicznego . Planowana kwota 320 000 zł przeznaczona jest na
zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów , które gmina zaciągnęła na wydatki inwestycyjne
i bieżące w latach poprzednich .
Dz. 758 Różne rozliczenia . Planowana kwota 118 000 zł są to wydatki :
- opłacenie prowizji z tytuły obsługi bankowej 30 000 zł
- rezerwa ogólna 40 000 zł ,rezerwa zarządzania kryzysowego 48 000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota wydatków 12 032 965 zł ;
- na prowadzenie szkół podstawowych 6 301 920 zł
- na oddziały przedszkolne /zerówki / 706 750 zł
- na prowadzenie przedszkoli oraz zwrot dotacji gminom 882 250 zł
- na prowadzenia gimnazjów 2 757 600 zł
- dowożenie uczniów do szkół 290 000 zł
- obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół 441 900 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 200 zł
- stołówki szkolne 23 660zł
- pozostała działalność 625 685 /prowizja bankowa 27 500 zł . odpis na fundusz świadczeń
socjalnych-emeryci 56 200 zł/ , finansowanie zajęć z dofinansowaniem środkami
europejskimi : dwóch projektów " Dajmy szansę naszym dzieciom"-2 grupy
" Nowoczesne nauczanie ...."
Dz. 851 Ochrona zdrowia . Planowana kwota wydatków 140 000 zł z tego na zwalczanie
narkomanii 20 000 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000 zł .
Dz. 852 Pomoc społeczna . Planowana kwota 3 631 360 zł i jest przeznaczona na :
- odpłatność za pobyt w domach opieki 223 000 zł
- świadczenia rodzinne 2 607 620 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 15 100 zł
- zasiłki, zapomogi 244 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 15 000 zł
- zasiłki stałe 150 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 262 140 zł
- usługi opiekuńcze 57 500 zł
- dożywianie 57 000 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Planowana kwota wydatków w kwocie 29 000 zł
przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów : o charakterze socjalnym 14 000 zł , za dobre
str. 10 wyniki w nauce 15 000 zł .
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Planowana kwota 6 276 683zł
z przeznaczeniem na :
- składka na rzecz stowarzyszenia gmin zlewni rzeki Jeziórka 9 800 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grobice Nowe / wydatek inwestycyjny /
65 000 zł
-realizacja inwestycji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Chynów" 5 476 713 zł / z tego dofinansowanie z środków UE 3 339 460 zł
- sprzątanie śmieci w lasach i pasach dróg 35 350 zł
- zbiórka odpadów głównie eternitu 30 000 zł z tym 11 000 zł będzie pochodzić z wpływów
z opłat za korzystanie z środowiska
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 460 000 zł
- konserwacja i remonty linii oświetleniowej 80 000 zł
-dotacja na rzecz zakładu budżetowego z przeznaczeniem na modernizację samochodu
asenizacyjnego 62 500 zł
- odbiór zwłok zwierzęcych 7 320 zł , wyłapywanie bezpańskich psów 50 000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Planowana kwota 200 000 zł są to
dotacje podmiotowe na rzecz działalności :
- Gminnego Domu Kultury 100 000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 100 000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport. Planowana kwota 81 000 zł z przeznaczeniem na :
- opłacenie energii - oświetlenie boiska Orlik 6 000 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 65 000 zł
- nagrody, upominki i koszty imprez sportowych o zasięgu masowym 10 000 zł .
PRZYCHODY
Planowana kwota przychodów to 2 138 000 zł jest to kredyt przeznaczony na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 511 110 zł oraz spłatę rat kapitałowych
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 626 890 zł
ROZCHODY
Planowana kwota rozchodów to 1 626 890 zł i są to spłaty rat kapitałowych kredytów i
pożyczek
zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania :
- modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice 75 000 zł
- budowa wodociągu Watraszew 70 000 zł
- budowa wodociągu Drwalew 80 000 zł
- przebudowa ujęcia wody WFOŚ Wola Chynowska 58 000 zł
- przebudowa ujęcia wody BOŚ Wola Chynowska 45 170 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Żelechów 200 000 zł
- budowa wodociągu Budziszyn 41 320 zł
- budowa stacji uzdatniania wody Grobice 145 400 zł
- na pokrycie deficytu budżetu gminy 2010 r. /PKO / 912 000 zł
str. 11 Plan dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
& 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 295 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
& 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 35 000 zł
Uchwała nr XII/72/2011 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie 12 głosami „za” i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
c)
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 przyjęto niewielki wzrost ogólnych
kwot dochodów i wydatków.
DOCHODY
Dochody bieżące przedstawione w prognozie to wielkości utrzymujące się na niewielkim
wzroście w stosunku do roku poprzedniego .
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dofinansowanie z środków
europejskich zadania " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chynów " w
latach 2012-2014, które planuje się rozpocząć w 2012 r. .
W WPF nie zaplanowano dotacji majątkowych od innych jednostek samorządu
terytorialnego a dochody ze sprzedaży nieruchomości na niskim poziomie ze względu na
słabe zainteresowanie osób do nabycia działek budowlanych bądź rolnych .
WYDATKI
Wydatki bieżące przedstawione w prognozie charakteryzują się niewielkim wzrostem z
wyłączeniem roku 2013-2014 w którym nastąpi ograniczenie remontów i usług z uwagi na
planowany dość duży zakres wydatków majątkowych -zadanie " Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej".
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem w okresie objętym WPF nie uległy
wielkiemu wzrostowi z uwagi na ograniczenia wzrostu wynagrodzeń .
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych
wcześniej pożyczek i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu .
W 2012 r. planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2 138 000 zł na poprawę gospodarki
wodno-ściekowej , które zostanie spłacony w 2013 - 2015 r.
Na tej podstawie zaplanowano wysokość odsetek do zapłaty od zaciągniętego długu .
str. 12 Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane z Załączniku Nr 2 do
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się
realizację inwestycji rocznych .
PRZYCHODY
Poza kredytem w wysokości 2 138 000 zł nie planuje się innych nowych przychodów .
ROZCHODY
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej
pożyczek i kredytów oraz spłatę planowanego kredytu 2 138 000 zł w okresie trzech lat
2013-2015 r.
Sposób finansowania długu - przyjmuje sie że dług spłacany jest z nadwyżki budżetowej
dochód-wydatki
Uchwała nr XII/73/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 –
2023 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokółu.
d)
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.
Ze względu na stanowisko RIO dotyczące nieprawidłowego brzmienia w uchwale nr
XI/65/2011 r. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na 2012 r., związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych należy zmienić
treść §2 lit. c, która otrzyma brzmienie:
„Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
Uchwała nr XII/74/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XI/65/2011 z dnia 29 listopada
2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad 8.
Wójt Gminy odpowiadając na pytania sołtysów poinformował o pracy równiarki.
Sołtysi zgłosili uwagi dotyczące napraw linii oświetleniowych.
Wójt Gminy poinformował, że od nowego roku urząd planuje zmianę firmy obsługującej
gminę w tym zakresie.
Prowadzone są rozmowy na temat modernizacji linii oświetleniowych na terenie gminy.
str. 13 Ad 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:45
zamknął XII sesję Rady Gminy.
Po zakończeniu obrad wszyscy zebrani radni i sołtysi wraz z pracownikami urzędu i
jednostek organizacyjnych wzięli udział w uroczystym spotkaniu świąteczno – noworocznym,
które przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Przewodniczył:
inż. Zofia Fabijańska
Stanisław Mróz
str. 14