Zorganizowane grupy przestępcze. Studium

Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne
Autor: Olga Krajniak
Wstęp
1.Znaczenie podjętego tematu
2.Dotychczasowy stan opracowania tematu
3.Cel, zakres i charakter pracy
4.Przedmiot badań
5.Cel, charakter oraz zakres czasowy i terytorialny badań
6.Problem główny i problemy cząstkowe
7.Hipotezy
8.Podstawowe źródła materiału badawczego
9.Techniki i narzędzia badawcze
10.Metoda interpretacji wyników badań
11.Organizacja badań i przygotowania pracy
Rozdział I
Zagadnienia ogólne
1.Struktura problemu zorganizowania przestępczego
1.1.Pojęcie zorganizowania przestępczego
1.2.Charakterystyka zorganizowania przestępczego
1.2.1.Aspekty (rodzaje) zorganizowania przestępczego
1.2.1.1.Aspekt osobowy zorganizowania przestępczego
1.2.1.2.Aspekt taktyczno-techniczny zorganizowania przestępczego
1.2.2.Stopień zorganizowania przestępczego
1.3.Możliwe odniesienia cechy zorganizowania przestępczego
1.3.1.Zjawisko przestępczości zorganizowanej
1.3.2.Zorganizowana grupa przestępcza
1.3.3.Zorganizowane działanie przestępcze - przestępstwo zorganizowane
1.3.4.Znamię przedmiotowe "organizować" czynu zabronionego
2.Wybrane aspekty zorganizowanych grup przestępczych
2.1.Socjologiczny aspekt zorganizowanych grup przestępczych
2.2.Kryminologiczny aspekt zorganizowanych grup przestępczych
2.3.Kryminalistyczny aspekt zorganizowanych grup przestępczych
2.4.Karnoprawny aspekt zorganizowanych grup przestępczych
2.5.Inne (pozostałe) aspekty zorganizowanych grup przestępczych
2.5.1.Aspekt historyczny
2.5.2.Aspekt polityczny
2.5.3.Aspekt ekonomiczny
2.5.4.Aspekt psychologiczny
2.5.5.Aspekt etniczny
3.Statystyczny obraz zorganizowanych grup przestępczych w Polsce
Rozdział II
Osobowe formy działania badanych zorganizowanych grup przestępczych
1.Ogólna charakterystyka zorganizowanych grup przestępczych
1.1.Liczba i okres działania zorganizowanych grup przestępczych
1.2.Zasięg terytorialny działania zorganizowanych grup przestępczych
1.3.Cel działania zorganizowanych grup przestępczych
1.4.Charakterystyka zorganizowanych grup przestępczych ze względu na obywatelstwo ich
członków
1.5.Charakterystyka zorganizowanych grup przestępczych ze względu na rodzaj i sposób
popełniania przestępstw
2.Struktura osobowa zorganizowanych grup przestępczych
2.1.Liczebność i zmienność składu osobowego zorganizowanych grup przestępczych
2.2.Przynależność zorganizowanych grup przestępczych do większych organizacji
przestępczych
2.3.Stopień i kierunek zorganizowania grup przestępczych
2.3.1.Stopień zorganizowania grup przestępczych
2.3.2.Kierunek zorganizowania grup przestępczych
2.4.Wewnętrzny podział funkcji (ról) pomiędzy członków zorganizowanych grup
przestępczych
2.4.1.Rodzaje funkcji członków w zorganizowanych grupach przestępczych
2.4.2.Kryteria i zasady podziału funkcji (ról) występujących w zorganizowanych grupach
przestępczych
2.5.Układ i rodzaje wzajemnych powiązań członków zorganizowanych grup przestępczych
3.Sylwetki członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.Ogólna charakterystyka członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.1.Płeć i wiek członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.2.Obywatelstwo członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.3.Wykształcenie członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.4.Deklarowany zawód członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.5.Stan cywilny członków zorganizowanych grup przestępczych
3.1.6.Stan finansowy i majątkowy członków zorganizowanych grup przestępczych
3.2.Charakterystyka kryminalna członków zorganizowanych grup przestępczych
3.2.1.Przeszłość kryminalna członków zorganizowanych grup przestępczych
3.2.2.Rodzaje ról członków w działalności zorganizowanych grup przestępczych
4.Zewnętrzne powiązania zorganizowanych grup przestępczych
4.1.Współpraca z innymi zorganizowanymi grupami przestępczymi przy popełnianiu
przestępstw
4.2.Rywalizacja między zorganizowanymi grupami przestępczymi
Rozdział III
Zakres przedmiotowy i sposoby działania badanych zorganizowanych grup przestępczych
1.Ogólny przedmiotowy zakres działania zorganizowanych grup przestępczych
1.1.Obszary życia społecznego pozostające w zainteresowaniu zorganizowanych grup
przestępczych
1.2.Przedmiot działalności zorganizowanych grup przestępczych
2.Stopień i zakres zorganizowania działalności przestępczej realizowanej przez
zorganizowane grupy przestępcze
2.1.Etap planowania działań przestępczych
2.2.Etap przygotowania działań przestępczych
2.3.Etap symulacji działań przestępczych
2.4.Etap realizacji (wykonania) działań przestępczych
2.4.1.Okoliczności działania przestępczego członków zorganizowanych grup przestępczych
2.4.1.1.Czas działania przestępczego
2.4.1.2.Miejsce działania przestępczego
2.4.2.Formy działania przestępczego członków zorganizowanych grup przestępczych
2.4.2.1.Grupowość działania przestępczego
2.4.2.2.Udział okazjonalnych i zorganizowanych działań przestępczych w działalności
zorganizowanych grup przestępczych
2.4.3.Systematyka poszczególnych sposobów działania przestępczego z uwzględnieniem
rodzaju działalności przestępczej
2.5.Etap maskowania i zacierania śladów działalności przestępczej
2.5.1.Maskowanie i zacieranie śladów działań przestępczych członków zorganizowanych
grup przestępczych
2.5.2.Maskowanie i zacieranie śladów istnienia zorganizowanych grup przestępczych
2.6.Działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez członków
zorganizowanych grup przestępczych
2.7.Etap legalizacji i wykorzystywania zysków z działań przestępczych
2.8.Etap kontroli - ewaluacja efektywności działania zorganizowanych grup przestępczych
3.Techniczne zorganizowanie grup przestępczych
3.1.Środki bezpośrednio służące do realizacji działania przestępczego przez członków
zorganizowanych grup przestępczych
3.2.Środki transportu używane przez członków zorganizowanych grup przestępczych
3.3.Środki komunikacji używane przez członków zorganizowanych grup przestępczych
3.4.Środki służące zacieraniu i maskowaniu śladów działalności przestępczej
zorganizowanych grup przestępczych
3.5.Środki służące zorganizowanym grupom przestępczym do legalizacji i wykorzystywania
korzyści uzyskanych z działalności przestępczej
4.Potencjalne i ustalone mierzalne skutki działalności zorganizowanych grup przestępczych
4.1.Kategorie i rozmiar szkód wyrządzonych działalnością zorganizowanych grup
przestępczych
4.1.1.Rodzaje i wysokość szkód majątkowych spowodowanych działalnością
zorganizowanych grup przestępczych
4.1.2.Rodzaje szkód niemajątkowych spowodowanych działalnością zorganizowanych grup
przestępczych
4.2.Kategorie ofiar zorganizowanych grup przestępczych
Rozdział IV
Charakterystyka wybranych elementów procesu ścigania badanych zorganizowanych grup
przestępczych
1.Symptomy i ślady działalności zorganizowanych grup przestępczych
1.1.Symptomy działalności zorganizowanych grup przestępczych
1.2.Ślady działalności zorganizowanych grup przestępczych
2.Etapy procesu ścigania zorganizowanych grup przestępczych
2.1.Ujawnianie działalności zorganizowanych grup przestępczych
2.2.Wykrywanie zorganizowanych grup przestępczych
2.3.Ujawnianie przestępstw popełnionych przez członków zorganizowanych grup
przestępczych
2.4.Wykrywanie sprawców przestępstw popełnionych w ramach działalności
zorganizowanych grup przestępczych
3.Rodzaje organów ścigania i ich udział na poszczególnych etapach procesu ścigania
zorganizowanych grup przestępczych
3.1.Organy ścigania zaangażowane na etapie ujawniania działalności zorganizowanych grup
przestępczych
3.2.Organy ścigania zaangażowane na etapie wykrywania działalności zorganizowanych grup
przestępczych
3.3.Organy ścigania zaangażowane na etapie ujawniania przestępstw popełnionych przez
członków zorganizowanych grup przestępczych
3.4.Organy ścigania zaangażowane na etapie wykrywania sprawców przestępstw
popełnionych w ramach działalności zorganizowanych grup przestępczych
4.Źródła informacji w procesie ścigania zorganizowanych grup przestępczych
4.1.Charakterystyka źródeł informacji o zorganizowanych grupach przestępczych
4.1.1.Osobowe źródła informacji o zorganizowanych grupach przestępczych
4.1.2.Rzeczowe źródła informacji o zorganizowanych grupach przestępczych
4.2.Treść i kierunek wykorzystania źródeł informacji o zorganizowanych grupach
przestępczych
4.2.1.Źródła informacji o działalności zorganizowanych grup przestępczych
4.2.2.Źródła informacji o zorganizowanych grupach przestępczych i ich członkach
4.2.3.Źródła informacji o przestępstwach popełnionych przez członków zorganizowanych
grup przestępczych
4.2.4.Źródła informacji o sprawcach przestępstw popełnionych w ramach działalności
zorganizowanych grup przestępczych
5.Zastosowanie analizy kryminalnej w procesie ścigania zorganizowanych grup
przestępczych
6.Wybrane czynności kryminalistyczne w procesie ścigania zorganizowanych grup
przestępczych
6.1.Charakterystyka nowych form wykrywczych i dowodowych stosowanych w procesie
ścigania zorganizowanych grup przestępczych
6.2.Rodzaje opinii wykorzystywanych w procesie ścigania zorganizowanych grup
przestępczych
Rozdział V
Wybrane zagadnienia zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych
1.Rola organów ścigania w zapobieganiu działalności zorganizowanych grup przestępczych
2.Kierunki zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych
3.Zasięg i aspekty zapobiegania działalności zorganizowanych grup przestępczych
Wnioski
Załączniki
Bibliografia
Źródła prawa
Orzecznictwo
Raporty
Inne
Spis tabel, schematów i wykresów