Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne

Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.
MEDIATEL SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 26 kwietnia
2012r.
Raport bieżący nr 25/2012
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
(Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej
wiadomości:
1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 26
kwietnia 2012r.,
2. informację o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego
porządku obrad;
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Mikosa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu
tylko jednego akcjonariusza postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z
tym zdjąć z porządku obrad punkt 4.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od
dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do
dnia 31 grudnia 2011roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok
obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do
dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się między innymi:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę: 30.645.000,75 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset czterdzieści pięć
tysięcy i 75/100),
b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 3.339.804,84 zł (słownie: trzy
miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 84/100),
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 242.679,83 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt
dziewięć złotych i 83/100 ),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
3.230.187,58 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem
złotych i 58/100).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia
2011 roku, na które składają się między innymi:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 29.460.468,42 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 42/100),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 2.261.323,73 zł
(słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote
73/100),
c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę: 272.839,34 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset
trzydzieści dziewięć złotych i 34/100),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2011roku
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.152.323,73 zł (słownie: dwa miliony
sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i 73/100).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art.
382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok
obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011roku, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31
grudnia 2011roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku oraz
wniosku Zarządu co do pokrycia straty Mediatel S.A. za rok 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w
roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Jarosławowi Mikosowi z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w
roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011
§1
Na podstawie art 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1
Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić
absolutorium Panu Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1)
Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia o pokryciu
straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w następujący sposób: całość straty netto w
kwocie 3.339.804,84 złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset
cztery złote i 84/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2012 roku w
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
dalszego istnienia Spółki
§1
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel
S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, straty
przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału
zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze
posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 54,05 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000
ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie oddano.
Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując
porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia
punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści
ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 02-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.216.503 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.216.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001