Protokół nr 16 z dnia 24.01.2012 r.

Protokół Nr 16/12
z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych
z dnia 24.01.2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nysie.
Ad 1,2
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą
obecności(załącznik nr 1) oraz:
 Skarbnik Powiatu B. Stankiewicz,
 Dyrektor SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – A. Grychowski,
 Prezes firmy EMINTRA – B. Skop,
 Główny Księgowy SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – J. Małek,
 Członek Zarządu Powiatu w Nysie – J. Dunaj
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Włodzimierz Figiel.
O godzinie 14.00 otworzył posiedzenie Komisji, po czym oznajmił iż zgodnie z lista obecności
uczestniczy w nim 8 członków Komisji, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i
podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Informacja w sprawie restrukturyzacji w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach,
4. Opiniowanie projektów uchwał,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Prezes firmy EMINTRA B. Skop poinformowała o tym, że w programie restrukturyzacji zatrudnienia,
przedstawiono efekty osiągnięte w roku 2011 oraz w 2012. Efektem we wstępnym Biznes Planie,
gdzie nie ujęto różnego rodzaju skutków przepisów, wdrożenia tzw. wzrostu ubezpieczenia z tyt.
ubezpieczenia rentowego jest kwota około 200.000,00 PLN i likwidacja o/dziecięcego czyli zejście
z wartości kontraktu na tym oddziale. Przygotowano Biznes Plan z pełnymi skutkami na 2012 r., gdzie
należy podkreślić to, że oszczędność na kosztach wynosi ponad 2.000.000,00 PLN. W przypadku
wyników z grudnia 2011 r. zakończyły się zgodnie z pierwszym biznes planem. Jest to korzystniejszy
wynik od prognozy przedstawionej w prognozie planu restrukturyzacyjnego, ponieważ zadziałały
efekty dodatkowe w postaci obniżki kosztów w październiku, listopadzie i grudniu. Pomimo spadku
przychodów o 440.000,00 PLN, ze względu na wartość kontraktu koszty spadły dodatkowo
o 181.000,00 PLN oraz pomimo wzrostu kosztów o ponad 200.000,00 PLN z tytułu podwyżki składki
renty. Czyli defacto koszty zmalały o ponad 600.00,00 PLN, a tym samym wynik pogorszył się nie do
800.000,00 PLN tylko do kwoty 300.000,00 PLN. Niezależnie do planu na 2012 r. jest również
przygotowywana nowa formuła schematu organizacyjnego pod jednostki budżetowe. W stosunku do
prognozy zadłużenia utrzymało się ono na poziomie prognozy drugiej w wysokości ponad
3.300.000 PLN. Ponadto zostaną przedstawione wszystkie analizy porównawcze, co do roku 2011
i 2012. Szpital dokonał korekty kosztów w stosunku do roku 2011 o 2.000.0000,00 PLN w stosunku do
roku 2011 r. W tym momencie odbywają się prace nad zmianą systemu wynagradzania pod schemat
organizacyjny. Podejmowane są działania polegające na tym, że wiąże się wszystkich kierowników
jednostek ich premie i funkcyjne od wykonania kontraktu a z drugiej strony od poziomu kosztów, które
zostaną w tzw. budżecie. Utrzymanie się determinuje premie i w zależności od tego będą je
otrzymywać bądź nie. Należy związać systemem motywacyjnym tych, którzy mają na to wpływ. Jeżeli
będzie miało to wpływ na poziom kwoty na oddział to w takim momencie każdy będzie patrzył na to,
aby te koszty nie zostały przekroczone.
Radny J. Sanocki zapytał czy w tym przypadku system motywowania dojdzie aż do poziomu poniżej
kierownika.
Pani B. Skop odpowiedziała, że jeżeli kontrakt na danym oddziale zostanie wykonany to kierownik
otrzyma odpowiedni dodatek. Planuje się również uruchomić poziom procentu premii na dany oddział
ze względu na osiągnięte wyniki. Taki system został wdrożony już w innych szpitalach i sprawdził się.
Ponadto zostanie przedstawiony nowy schemat, który precyzyjnie określa odpowiedzialność za
finanse, politykę finansową szpitala i za księgę. Zostanie wprowadzony nowoczesny system
zarządzania i monitorowania. Dodała, że szpital już pracuje nad dokładnym ustalenie wszystkich
kosztów jakie by ponosił przy wykonywaniu usług dot. prowadzenia wczasów leczniczych. Ten system
planuje się w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, uzależnień wdrożyć w marcu br. Zainteresowanie
i zapotrzebowanie jest bardzo duże.
Pan J. Małek poinformował o tym, że w stosunku do prognozy wykonanie w przypadku przychodów
wynosi 19.962.093,00 PLN, koszty 21.753.278,00 PLN, przychody operacyjne 255.448,00 PLN, strata
brutto na działalności gospodarczej 1.691.848,00 PLN. Prognozowana strata na koniec 2012 r.
334.000,00 PLN.
Dyrektor SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach A. Grychowski powiedział, że spadek kontraktu z NFZ został
zmniejszony łącznie o 1.700.000,00 PLN niż w 2010 r. Udało się zredukować łącznie koszty pomimo
zmniejszonego przychodu o prawie 1.500.000,00 PLN.
Radny J. Chwalenia zapytał o wysokość niewykonanego kontraktu w 2011 r.
Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że łącznie niewykonanie kontraktu było na kwotę
250.000,00 PLN. Największą część nie wykonał o/dziecięcy z powodu braku pacjentów, oraz
o/chirurgiczny. Dodał, że strata zmniejszy się kiedy zostaną zwrócone środki za nadwykonania.
Zmniejszenie kosztów na zużycie energii i pozostałych materiałów o kwotę 750.000,00 PLN , co
oznacza, że program oszczędnościowy już zaczął przynosić efekty pomimo wzrostu cen. Największe
oszczędności są na kosztach osobowych, które w 2012 r. wyniosą około 1.500.000,00 PLN.
W strukturach szpitala była również karetka P, została przeniesiona do szpitala w Nysie zgodnie
z nową ustawą o ratownictwie medycznym, więc szpital został pozbawiony zysku. Ponadto od lutego
2011 r. nie były współfinansowane dyżury lekarzy pediatrów na o/dziecięcym, co było kolejnym
obciążeniem finansowym szpitala. Kontrakt w 2012 r. jest większy o 600.000,00 PLN.
Przewodniczący Rady M. Aranowicz zapytał o kierunek działań, które mają być podjęte w celu
poprawy sytuacji szpitala w Głuchołazach.
Dyrektor A. Grychowski poinformował o tym, że kontrakt został zwiększony na oddział
psychosomatyczny, rehabilitacyjno - kardiologiczny, psychosomatykę i ZOL, czyli te oddziały, które
uzyskały wynik dodatni. Natomiast funkcjonowanie o/dziecięcego jest zawieszone, ponieważ nie
spełnia wymogów kontraktowych. Oddział generował stratę ponad 400 tys. rocznie i nie wykonał
kontraktu na ponad 100 tys. O/chirurgiczny ma zagwarantowane w kontrakcie środki ale tylko na
chirurgię planową. Chirurgia w 2011 r. przyniosła 1.060.000,00 PLN strat.
Radny J. Sanocki odnosząc się do powyższego zapytał dlaczego nie podejmuje się działań
likwidacyjnych o/chirurgicznego jeżeli przyniósł tak dużą stratę.
Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że przekształcenie chirurgii w planową umożliwi zbilansowanie
tego oddziału. Chirurgia planowa ma pewne procedury, które nie muszą być realizowane w chirurgii
ogólnej (ostrej). Oddział chirurgii ogólnej w Nysie nie skonsumuje kontraktu w sensie chirurgii
planowej, ponieważ nie można mieć dwóch rodzajów świadczeń w jednym podmiocie. Dodał, że
chirurgia planowa jest bardzo dużą szansą dla realizacji procedur małoinwazyjnych, zabiegów
endoskopowych dla pacjentów.
Wicestarosta Cz. Bilobran poruszył temat dot. konieczności remontu bloku operacyjnego na oddziale
chirurgii w szpitalu w Głuchołazach.
Radny J. Sanocki zapytał dlaczego nie podjęto wcześniej działań dot. zawieszenia funkcjonowania
o/dziecięcego jeżeli już dużo wcześniej przynosił straty.
Dyrektor A. Grychowski powiedział, że oddział został zawieszony z powodu niespełnienia warunków
kadrowych, natomiast z punktu widzenia medycznego funkcjonował. Oprócz aspektów ekonomicznych
są jeszcze aspekty społeczne. Ponadto w lipcu 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o działalności
leczniczej i zmiany dot. o/chirurgicznego planowano dokonać już w lipcu 2011 r. ale niestety zgodnie
z nową ustawą przekształcenia tego oddziału można było dokonać dopiero w październiku 2011 r.
W przypadku o/dziecięcego nie było żadnej możliwości przekształcenia, ponieważ oddział powinien
być albo zlikwidowany lub powinien funkcjonować tak jak do tej pory. Nie można było go przekształcić
w
oddział
dzienny,
ponieważ
nie
byłoby
pacjentów.
Ten
oddział
funkcjonował
w aspekcie społecznym. Podejmowano jeszcze próby utrzymania tego specyficznego oddziału.
Radny J. Sanocki nie zgodził się z wyjaśnieniem w sprawie sytuacji likwidacyjnej o/dziecięcego.
Radny J. Chwalenia odnosząc się do informacji, w której jest zapis – kadry do uzupełnienia zapytał jak
to się ma do tego, że zmniejsza się koszty osobowe, co jest głównym obciążeniem szpitala.
Dyrektor A. Grychowski odpowiedział, że w tym przypadku chodzi głównie o lekarzy w związku z tym,
że NFZ w tym roku zaostrzył wymogi kadrowe.
Następnie Pani B. Skop poinformowała o tym, że kolejnym etapem jest program restrukturyzacji
wyposażenia, gdzie należy uwzględnić realizację programu dostosowawczego oraz warunek dot.
elementu rozwoju szpitala.
Dyrektor A. Grychowski poinformował o tym, że wystąpił do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie
środków w wysokości 850.000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych w szpitalu, aby zrealizować
program dostosowawczy, który pozwoli na spełnienie wymogów NFZ.
Wicestarosta Cz. Bilobran powiedział, że jego zdaniem jest za dużo szpitali publicznych w Polsce.
Wziął pod uwagę coraz większe wymogi, które muszą spełniać szpitale, aby mogły funkcjonować
prawidłowo. Rada Powiatu musi podjąć konkretne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania tego
szpitala.
Przewodniczący Rady M. Aranowicz zwrócił uwagę na to, że Zarząd powinien przedstawić radnym
wniosek restrukturyzacyjny szpitala w Głuchołazach oraz koncepcję i kierunki dalszych działań.
Członek Zarządu J. Dunaj powiedział, że biorąc pod uwagę likwidację o/dziecięcego w szpitalu
w Głuchołazach uwzględniono fakt, że od 1 stycznia 2012 r. Przychodnia OPTIMA z Prudnika
współpracując z NZOZ ESKULAP w Głuchołazach zabezpiecza w tym obiekcie nocną i świąteczną
opiekę zdrowotną. W związku z tym w razie nagłego przypadku dot. dzieci i dorosłych można udać się
do przychodni. Natomiast w przypadku sytuacji kiedy dziecko będzie musiało trafić na oddział zostanie
przyjęte do szpitala w Nysie.
Poruszono również temat dot. przekształcenia szpitala w Głuchołazach w spółkę.
Przewodniczący Rady M. Aranowicz powiedział, że w tej kwestii również powinno zostać
przygotowane stanowisko Zarządu Powiatu w Nysie.
Radny J. Sanocki zwrócił uwagę na to, aby do momentu kiedy będzie podejmowana decyzja
o likwidacji o/dziecięcego w szpitalu w Głuchołazach wyczerpać wszystkie procedury związane z tym
działaniem.
Pani B. Skop poinformowała o tym, że nie można skomercjalizować szpitala przed jego
zbilansowaniem. NIK w swoim programie podkreśla błąd, że wiele szpitali w Polsce zostało
przekształcone bez zbilansowania. W pierwszej kolejności muszą zostać wykonane działania
zmierzające do zbilansowania szpitala co jest czynione w szpitalu w Głuchołazach. Ponadto odnosząc
się do tematu w sprawie likwidacji o/dziecięcego powiedziała, że Rada Powiatu może podjąć decyzję
dopiero wtedy kiedy zostaną wyczerpane wszystkie procedury.
Radny W. Galla powiedział, że firma EMINTRA opracowała program restrukturyzacji zatrudnienia
w szpitalu w Głuchołazach. W związku z tym zapytał czy na tym zostanie zakończona praca firmy.
Pani B. Skop odpowiedziała, że są podejmowane kolejne działania czyli zapewnienie realizacji
kontraktu, co jest powiązaniem systemu motywacyjnego z tzw. utworzonymi centrami budżetowymi.
Równocześnie dalszym etapem jest program inwestycyjny – program zagospodarowania
wykorzystania środków i programy obniżenia kosztów.
Materiały informacyjne zostaną przygotowane.
Przewodniczący Rady M. Aranowicz odniósł się do tematu poruszonego przez dyrektora dot. złożenia
wniosku z prośbą o środki na inwestycje w szpitalu w wysokości 850.000,00 PLN.
Dyrektor A. Grychowski powiedział, że problem polega na tym, że są nowe rozwiązywania prawne.
Podał przykład nowego rozporządzenia, o którym dowiedział się po 15 grudnia 2011 r., a które
wchodziło w życie z dniem 1 stycznia br. Należy w trybie pilnym dostosować aptekę szpitalną do
nowych wymagań.
Pani B. Skop poinformowała o tym, że Rada otrzyma na sesję w lutym br. wszystkie zamierzenia
inwestycyjne w szpitalu w Głuchołazach.
(informacja stanowi zał. nr 2 do protokołu)
Ad. 4
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo – parkowy, położonej
w Biechowie, będącej własnością Powiatu Nysa, projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 1360/6 o pow. 0,0255 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. M.C.
Skłodowskiej 14, projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 11/7 o pow. 0,0798, położonej w Nysie przy ul. Św. Piotra 1-3, obręb
Śródmieście k.m. 33, projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Komisja przy 2 głosach „:wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu
w Nysie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Nyski – PUP w Nysie
w charakterze partnera do realizacji projektu „PO KLUCZ” DO BIZNES 2” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt
uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Komisja odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie przez Powiat Nyski – PUP w Nysie w charakterze partnera do realizacji
projektu „PO KLUCZ DO BIZNESU 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wnioskuje o:
- przygotowanie przez PUP w Nysie informacji dot. skuteczności takiej formy pomocy
finansowej w dłuższej perspektywie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie szczegółowości
warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, projekt uchwały stanowi zał
. Nr 7 do protokołu.
Jednocześnie zgodnie z sugestią radnego Z. Augustyna wnioskuje się o wykreślenie z &5, ust. 1,
pkt 2, (inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie otrzymywania
i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, projekt uchwały
stanowi zał. nr 8 do protokołu)
Ad.5
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.6
Radny Z. Augustyn poruszył problem dot. długich procedur związanych z podjęciem decyzji w sprawie
odśnieżenia określonego odcinka drogi (przykład odcinek drogi w Jarnołtówku)
Ad. 7
W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji.
Protokół sporządziła:
...................................
Marta Widziszowska