ROZDZIAŁ XV EMITENT

ROZDZIAŁ XV ● EMITENT
ROZDZIAŁ XV
1.
EMITENT
Podstawowe informacje na temat Emitenta
Firma i forma prawna:
POLNORD Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:
ul. Na Piaskach 10, 80-846 Gdańsk
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Numer telefonu:
+48 58 301 62 31
Numer telefaksu:
+48 58 301 61 28
Poczta elektroniczna:
[email protected]
Strona internetowa:
www.polnord.pl
Numer klasyfikacji statystycznej REGON:
0007424
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
583-000-67-67
Emitent posiada następujące oddziały:
1.
POLNORD Spółka Akcyjna w Gdańsku Oddział
w Eschborn Frankfurter Str. 74-78, 65760 Eschborn,
Niemcy
2.
POLNORD Spółka Akcyjna w Gdańsku Oddział
w Elblągu ul. płk. Dąbka 215, 82-300 Elbląg
3.
POLNORD Spółka Akcyjna w Gdańsku Oddział
Budownictwo Energetyczne Opole 46-021 Brzezie
k. Opola
2.
Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny
Nasza Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271.
3.
Data utworzenia Emitenta
Nasza spółka została założona w 1977 r. jako Biuro Generalnego Wykonawcy Eksportu „Północ”. Biuro to 22 lutego 1982 r.
postanowieniem sądu zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Przedsiębiorstwo
Eksportu Budownictwa „Północ” w Gdańsku. W 1983 roku przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w spółkę
Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe Budownictwa i Usług Technicznych „Północ” Sp. z o.o. W 1991 r. nasza Spółka
została przekształcona w spółkę akcyjną.
4.
Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent
Nasza Spółka działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5.
Przedmiot działalności Emitenta
Zgodnie z § 5 Statutu do najistotniejszych przedmiotów działalności naszej Spółki należą:
45
Budownictwo
45.1
Przygotowanie terenu pod budowę
45.2
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
45.3
Wykonywanie instalacji budowlanych
45.4
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
45.5
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
29.24
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
70
Obsługa nieruchomości
71.32.Z
Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
74.14.A
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.15.Z
Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20
Działalność w zakresie architektury, inżynierii
92.52.B
Ochrona zabytków
W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego
wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.
73
ROZDZIAŁ XV ● EMITENT
6.
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta
Istotne wydarzenia w rozwoju działalności gospodarczej naszej Spółki zostały opisane w Rozdziale „Opis działalności”
pkt 1 „Historia”.
7.
Schemat Grupy Kapitałowej
Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy POLNORD na dzień daty Prospektu emisyjnego.
74
ROZDZIAŁ XV ● EMITENT
POLNORD-INVEST
Sp. z o.o.
POLNORD-WYROBY
BETONOWE Sp. z o.o.
100% udziałów
100% udziałów
Przedsiębiorstwo Projektowo-Techniczne „Promor” Sp. z o.o.
Lubelskie Przedsiębiorstwo
Budowlane w Lublinie Sp. z o.o.
PMK BAU UND
BAUBETREUNGS GmbH
Pomorskie Biuro Projektów
GEL Sp. z o.o.
100% udziałów
99,87% udziałów
60% udziałów
51,5% udziałów
POLNORD-DOM Sp. z o.o.
100% udziałów
WENEDA Sp. z o.o.
100% udziałów
POLNORD-Wydawnictwo
OSKAR Sp. z o.o.
100% udziałów
OSIEDLE ZIELONE
Nieruchomości Sp. z o.o.
100% udziałów
(pośrednio zależna)
PLP Development Group
ZSA
50% udziałów
HYDROSSPOL Sp. z o.o.
30% udziałów
ARPAWR
Opole-Toledo Sp. z o.o.
POILEN Sp. z o.o.
28,85% udziałów
24,91% udziałów
w likwidacji
75
ROZDZIAŁ XV ● EMITENT
8.
Krótki opis Grupy Kapitałowej oraz miejsca Emitenta w Grupie
W skład Grupy POLNORD wchodzą podmioty przedstawione na schemacie zamieszczonym w pkt 7 powyżej. Nasza
Spółka jest jednostką dominującą Grupy POLNORD.
9.
Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta
Polnord-Dom Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
ul. Kartuska 246, 80-125 Gdańsk
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
100%
Podstawowa działalność:
działalność deweloperska, zagospodarowanie i sprzedaż
nieruchomości
Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne „PROMOR” Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
al. Rzeczypospolitej 4, 80-369 Gdańsk
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
100%
Podstawowa działalność:
działalność projektowa w zakresie architektury, konstrukcji
budowlanych, dróg i placów, instalacji sanitarnych, instalacji
elektroenergetycznych, technologii
Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lublinie Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
ul. Zemborzycka 57, 20-445 Lublin
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
99,87%
Podstawowa działalność:
działalność ogólnobudowlana
Pomorskie Biuro Projektów GEL Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
51,50%
Podstawowa działalność:
kompleksowe projektowanie budownictwa lądowego (obiekty
użyteczności publicznej, przemysłowe, centra handlowo-usługowe, osiedla mieszkaniowe, budynki mieszkalne), usługi
geodezyjne, obsługa inwestorska, doradztwo i specjalistyczne
usługi techniczne
PLP Development Group ZSA
Siedziba i adres:
Nowokuznieckaja 9 kl. 2, Moskwa
Kraj siedziby:
Federacja Rosyjska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
50%
Podstawowa działalność:
działalność dewelopersko-inwestorska
Osiedle Zielone-Nieruchomości Sp. z o.o.
Siedziba i adres:
ul. Redłowska 39, 80-450 Gdynia
Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska
Udział Emitenta w kapitale i głosach:
podmiot zależny pośrednio,
100% udział w kapitale zakładowym i głosach ma POLNORD-DOM Sp. z o.o.
Podstawowa działalność:
76
zarządzanie powierzchniami mieszkaniowymi